一起涉及3亿美元、影响全球数百万散户投资者的全球加密货币庞氏骗局被曝光。
美国东部时间 8 月 1 日，美国证券交易委员会（SEC）披露，11 人涉嫌参与加密货币庞氏骗局，涉案金额超过 3 亿美元，影响美国、俄罗斯等国数百万散户投资。 经过。
区块链幌子下的庞氏骗局
据 SEC 披露，2020 年 1 月，Vladimir Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 推出了 Forsage，这是一个让数百万散户投资者能够通过智能合约进行交易的平台，该平台声称正在运行在以太坊、TRON 和 Binance 等区块链平台上。 此外，还有三名美国地区推动者在其社交媒体平台上支持 Forsage，以及一个名为 Crypto Crusaders 的组织的成员，该组织在美国至少五个州推广了该欺诈计划。
据悉，Forsage在推广过程中曾公开表示愿意与世界分享这项技术。 Forsage 特别指出，2020 年 2 月 6 日，其开发人员在区块链上“实施了一份自动执行的智能合约”，该合约是永久性的，任何实体都无法修改。 该公司甚至宣布创建“以太坊区块链矩阵项目”，声称智能合约“为去中心化市场参与者提供直接参与个人和商业交易的能力”。
SEC表示，Forsage的运作方式与其他庞氏骗局或多层次营销公司一样，利用新投资者的资金向现有投资者支付利息和短期回报，制造赚钱的假象，从而诈骗更多投资。
业内人士表示，Forsage的多层次营销计划实际上是打着“区块链”旗号的庞氏骗局。 首先，Forsage平台包含许多关于加密货币和区块链的模糊且不明确的术语，它无疑是想用夸大的技术词汇来迷惑投资者； 其次，Forsage并没有创造出世界上第一个去中心化的智能。 合约，而以太坊自 2015 年推出以来就支持去中心化智能合约； 最后，Forsage 从未在其网站上提供有关谁拥有或经营该公司的信息。
理性对待区块链技术
一位券商分析师在接受中国证券报记者采访时表示，区块链技术具有去中心化、不可篡改、匿名等特点。 不法分子利用这些特点，打着虚拟货币投资的幌子实施诈骗，或者以虚拟货币投资为幌子实施诈骗。 电信诈骗资金通过虚拟货币进行洗钱。
“但区块链和虚拟货币不能划等号，必须理性看待区块链技术，避免‘负面谈区块链’。”上述券商分析师表示。
中国信息通信研究院产业和规划研究所区块链所所长、人工智能与数据治理中心副主任王强此前发文表示，当前，区块链行业蓬勃发展，特定领域的渗透率不断提高，但整体应用体验量规模仍然较小。 无论是基础链还是公共服务平台，其技术和能力都处于探索和演进过程中，应用模式和商业模式尚未确定。 应理性看待区块链产业整体成熟度及其对实体经济发展的支撑，科学有序推进区块链产业发展进程。
上述券商分析师也表示，我国对虚拟货币相关非法金融活动的监管力度不断加大，投资者也应理性投资，增强风险防范能力，警惕伪装成“区块链”的非法集资风险。
