区块链治理：让电信诈骗无处藏身

电信诈骗普遍存在且难以防范。 近年来，传统电信诈骗手段“升级”，披上了高科技外衣。 其中不少打着虚拟货币投资的旗号，利用虚拟货币洗钱、隐匿非法所得。 事实上，此类电信诈骗并非完全看不见。 区块链技术的应用可以帮助相关部门溯源，实现源头管控，保住老百姓的“钱袋子”。

抛弃“四件套”

涉及虚拟货币的电信诈骗案查处不易

区块链技术自诞生以来，就具有去中心化、不可篡改、匿名等显着特征。 基于区块链技术诞生的虚拟货币也具有这些特点。 犯罪分子利用这一特点，打着虚拟货币投资的幌子实施诈骗，或者通过虚拟货币洗钱电信诈骗资金。

半月谈记者在网上搜索中国司法文献发现，与“虚拟货币”关键词相关的刑事案件文献有2400多件，其中相当一部分是电信诈骗案件。 一些基层公安人员和法律专业人士反映，查处涉及虚拟货币的电信诈骗案件存在三个难点：

——交易隐蔽，难以形成完整的证据链。 行业研究机构链法律师团队负责人郭亚涛认为，虚拟货币因其较强的隐蔽性和跨境流通性，近年来逐渐成为电信诈骗犯罪中常用的交易媒介。 涉及虚拟货币的诈骗完全抛弃了传统电信诈骗的“四件套”（银行卡、手机卡、身份证、U盾），并且可以隐藏钱包主人的身份信息。 虽然公安机关可以通过一定的方法确定目标钱包地址，但确定钱包所有者的身份需要相当大的努力。

从多地查处的案件中也可以发现，诈骗团伙经常利用小型平台上的钱包地址、匿名地址和冷钱包，甚至有专门的钱包团队负责隐藏和分割虚拟货币，无法形成完整的虚拟货币链条。证据。

——交易平台大多位于境外，调查工作面临挑战。处理涉及虚拟货币诈骗案件需要相关交易所提供必要信息