区块链骗局有哪些？ 谨防区块链七大骗局

本文主要介绍区块链诈骗的套路有哪些？ 深入披露区块链诈骗相关信息。 有需要的朋友可以参考这篇文章的详细介绍。

随着区块链在互联网上掀起热潮，一些不法分子打着区块链的旗号，通过发行一些假虚拟货币进行诈骗。 这些骗子大多是利用人们一夜暴富的欲望。 那些骗取财富的人，实际上是在以区块链的名义进行实时非法集资、传销、诈骗等违法活动。 如今，以区块链为噱头的诈骗不断层出不穷。 监管部门也及时出台监管措施，加大监管力度，但仍无法彻底杜绝区块链骗局。 那么区块链骗局到底是什么？ 让小编深度揭秘区块链骗局。

区块链骗局有哪些？ 1. 法币交易欺诈

犯罪分子通过私下通讯方式，欺骗受害人进行私下交易，通过微信、支付宝、银行卡等方式进行支付，收到货款后拒绝转账或收到货款后拒绝付款，以达到欺骗的目的。

预防策略

当您需要将法币兑换成数字资产，或者将数字资产兑换成法币时，必须使用规模较大或值得信赖的交易平台进行担保。 未收到货款的坚决不放币、不借钱，基本可以预防犯罪。 欺诈行为。 除非是非常熟悉的朋友，一般不要进行私下交易。

2. 钓鱼网站诈骗

此类骗局会伪造知名交易所的页面，伪造项目方私募网站，伪造交易所发送邮件、短信等，一旦用户打开钓鱼网站，用户就会被要求输入账号、验证码、资金密码等敏感信息。 诈骗者利用获得的账户信息和验证码进行账户操作、转账等，从而窃取数字资产。

此外，骗子还会伪造虚假官方公告。 公告常以“套砖”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”等为噱头，并在各群中发送链接，号召用户参与。

预防策略

注意辨别您登录网站的网址是否为官方网址，并观察邮件发件人是否为官方邮箱地址。 另外，任何时候、任何情况下都不要泄露您的私钥！ ！ ！ ！

3、杀猪板块、基金板块诈骗

在“杀猪盘”骗局中，骗子在网上交友或冒充投资导师。 他们在各种社区、理财、投资论坛上炫耀自己的高额利润，并留下联系方式供其他人加入。 给朋友。

骗子与对方成为朋友并建立信任后，诱导用户将各大交易所的币种转移到诈骗平台进行交易。 用户初期盈利，加大资金投入，连续亏损，无法提取剩余资金。

资金盘一般都是完全没有价值的项目或平台。 让投资者通过吸引人来投资，然后最早的投资者和项目方从后续投资者那里赚钱。 一旦资金流被中断，资本市场就会立即崩溃，导致后来入场的投资者血本无归。

预防策略

不要轻易相信陌生人，警惕“高分红高回报”、“保证赚钱”等宣传方式。

4、冒充平台工作人员或检察官实施诈骗

在此类诈骗中，骗子会冒充平台工作人员（客服/安全中心）或公诉人与您联系（微信、QQ、Telegram、电话等）。

因您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险，请您配合安全调查，解除账户风险/冻结。 利用您的恐慌来骗取您的账户信息，或诱骗您完成提币或转账。

预防策略

平台工作人员或执法机构人员不会直接通过电话与您联系，您在进行金钱交易或转账时必须保持警惕。

区块链诈骗的特点

纵观这些打着区块链之名的骗局，它们并不是真正基于区块链技术，并且具有很多明显的特征，包括网络化、跨境化； 具有高度的欺骗性、诱惑性和隐蔽性； 存在各种违法风险。

据银保监会、网信办等部门联合发布的《关于防范以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示》，这些骗局利用热点概念炒作、编造各种“高调”理论，有的甚至利用明星V“平台”进行宣传，以空投“糖果”为诱惑，声称“币值只涨不跌”、“做空投资” “循环、高回报、低风险”，具有很强的欺骗性。

在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势，设定盈利和提现门槛，非法牟取暴利。

一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等创新形式发行代币，或者打着共享经济的旗号，以IMO的形式进行虚拟货币投机行为，具有很强的隐蔽性和欺骗性。

此外，不法分子利用宣传、宣传吸引公众投资资金，利用“静态收益”（货币升值利润）和“动态收益”（线下开发利润），诱导投资者和开发人员加入，并不断扩大。 资金池存在非法集资、传销、诈骗等违法行为。

我们知道去中心化是区块链的一个特性，但去中心化并不一定适合所有领域。 我们生活中的一些行业实际上正在滥用区块链技术，这种滥用是浪费时间。 我们不得不承认区块链技术的颠覆性，但去中心化并不是万能的。 还有很多项目盲目利用明星代言平台。 很多投资人很容易相信明星的代言，但实际上很多明星自己并不知道这个项目是什么样的。 总之，大家在投资过程中一定要擦亮眼睛。 ，采取预防措施。