警惕打着期货投资幌子的非法集资诈骗——教你如何识别非法金融活动诈骗

警示案例

2020年8月，李某刚等人以投资期货为名，在海南省海口市设立投资集团有限公司。 公司成立后，李某刚在河南郑州设立了办事处，并在那里培养了团队负责人。 他为各自团队建立微信群，宣扬该投资公司具有融资功能，可以在正规期货交易平台获取高额利润，然后邀请投资者到投资公司现场参观，骗取投资者信任，并声称自己可以代表他们进行期货投机，欺骗投资者进行投资。

在高额宣传的影响下，100多家投资者进行了投资。 但实际投资并没有流向正规的期货交易平台，而是流向了李某刚的私人虚假期货平台，吸收资金超过1000万元。 当时，李某刚以公司账户被冻结为由，不返还投资者资金（包括本金），给期货投资者造成重大经济损失。 经警方调查，发现该公司涉嫌非法吸收公众存款。 经侦查，该犯罪团伙于2021年9月14日落网，涉案人员李某刚等人相继落网。

案例点评

在“互联网金融”概念的催化下，大量不法分子进入期货交易领域。 犯罪分子利用期货交易实施诈骗、非法集资的常用手段有以下几种：

一是冒充正版期货交易平台，开展非法期货交易活动。 此类平台利用技术手段伪装自己，看上去与普通交易平台没有什么区别。 事实上，它们是手动操作的。 后台设置输赢概率，增加投资者赔钱的概率。 前期利用小额利润诱导投资者大额投资。 人们在进行大额投资时，直接查封、冻结、删除投资者平台账户，从而非法占有投资者资金。

二是利用境外期货代理人名义开展非法期货交易活动。 犯罪分子自称代理境外期货投资，门槛低、收益高。 他们首先利用低手续费、低保证金等手段吸引客户投资海外期货，让投资者先尝到小投资大回报的甜头，赢得投资者的信任。 那么投资者就会受到诱惑而投入大量资金以获取更高的利润。 一旦投资达到一定数额，他们就拿钱逃跑。

三是利用现货交易平台开展非法期货交易活动。 一些企业利用当地仅有现货交易资格的交易平台开展商品仓单买卖业务，不发货，并采取会员制、特许经营推广、借壳做市、自买自卖等方式，创造合法合规和稳定的收入。 吸引公众资金的幻想具有极大的误导性和社会危害性。 此类平台公司很难长期维持违规经营。 一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失。

温度

警告

在此提醒广大公众，理财有风险，投资需谨慎。 遵循以下三点，可以避免陷入非法期货交易集资诈骗的陷阱：

一是认定主体经营资质。 投资者接受证券期货服务前，需核实其机构和个人是否已办理工商登记手续、是否具有合法经营主体资格、是否取得中国证监会批准的证券期货业务经营许可证。委员会。

二是识别交易平台URL。 非法期货网站的网址往往由无特殊含义的字母和数字组成，或者在合法证券期货经营机构的网址基础上更改或添加字母和数字。 投资者可通过中国证监会或中国期货业协会网站查阅期货经营机构网站进行比对筛选。

第三，向他人账户转账需谨慎。 为了夺取投资者资金，获取非法收益，不法分子会利用各种促销手段，督促投资者尽快将资金转入其控制的银行账户。 一旦投资者转账，不法分子就会立即变脸。 由“被动”变为“主动”，投资者的资金追回变得极其困难。 因此，在汇款时一定要格外谨慎，避免转账、汇款至私人账户。

宜昌市严厉打击非法集资行为

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