18天，1.3万余名会员，超过8600万元……4月15日，全国首例以“区块链”概念为网红，实则“新旧酒新”的大规模网络传销西安警方成功破获“一锅”，9名主要犯罪嫌疑人全部落网归案。
随着案件细节的披露，大唐币开始进入人们的视野。 这种只为特定群体投资者所知的“虚拟货币”，引发了人们的好奇：为何它能在短短半个月内吸引超过8000万元的资金。 这种打着“区块链”“虚拟货币”旗号的传销是最近才出现的现象吗？
大唐币的创业经历
“目前已查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600万元。” 在4月17日的案件通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警表示，根据前期线索，犯罪嫌疑人郑某为了获取非法利益，利用“区块链”概念”，伙同网络平台管理员张、李、营销副总苟等9人，于3月28日开始集体传销，以网络传销为手段，在“消费时代”（DBTC）上销售虚拟大唐币。平台售价为3元/张。
为了吸引投资者投资大唐币，该集团操纵大唐币每日升值幅度，并设立“持币生息奖励”来吸引会员； 同时，他们根据会员的发展和线下状况实行代际管理，并设置“共享收益奖励”。 奖励；为10个级别、148人组成的营销团队设立“团队绩效奖”，根据绩效对营销团队进行奖励。
与以往的传销组织不同，该组织并没有选择隐藏在社区内以避免曝光。 而是将办公室设立在一栋豪华时尚的写字楼内，并继续在网络音频平台上进行宣传。 此外，该团伙还斥资3万元聘请外籍人士担任公司董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”，扩大影响力。
同时，该组织还在国内外多地举办了虚拟货币推介会。 在推广虚拟货币时，其声称会员只要投资300万元，每天可以赚取8万元的利润，每月可以赚取200万元以上的利润。 。 会员在平台注册后，进行会员之间的交易，平台不会退币或现金。
4月15日21时30分，西安市公安局在西安、陕西、宁波、浙江等地集中收网，9名重大犯罪嫌疑人全部抓获，捣毁6个传销组织，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元以上。
仍有人浑水摸鱼
记者用“大唐币”等关键词进行搜索，发现只能打开一个具有该网址的网站。 其中出现的红蓝“唐”标志与网上流传的官网截图一模一样，但整个网站页面却与网上的有所不同。 流通的东西完全不同。 网站的设计粗糙、简陋。 当您打开“商城”和“区块链产品”版块时，您可以看到有珠宝等无法交易的产品或空白页面。
在首页显着位置，有大唐DTC（DTC即大唐币）移动客户端二维码和商户招募信息。 另外，页面顶部不时弹出一行小字“DTC Index 343”。
但奇怪的是，如果在微博、QQ等网络平台上搜索“大唐币”、“DTC”、“DBTC”等，几乎找不到大唐币投资者的踪迹。 最终，记者只在西祠胡同和深圳当地的一个论坛上找到了两条相同的关于大唐币投资的帖子。
《2018年，哪些项目稳定，哪些项目有前景，哪些项目值得投资！你了解大唐币吗？大唐币通过持币赚取利息，增加储备值，复利翻倍（每日结算） ).持币量从100到499个币不等，每天诞生1‰，持币量为500到999个币，每天产生1.5‰……持币量达到10000个币以上，每天产生3‰。” 在这篇帖子中，发帖者用极具煽动性的语言描述了“只涨不跌的大唐币的投资前景”。
发帖者表示，如果网友花3000元购买1000个币，每天就会新增2个大唐币，币值只升不降。 “如果上线45天，全部售出，新增币数为90个，共持币1090个。如果币值平均每天上涨0.5元，则售价为25.5元。如果全部售出，则售价为25.5元。” ，扣除10%手续费后，即可获得25015.5元。”
也就是说，如果投资者投资3000元，1个半月后即可赚取22000元，即1个半月后回报率可达733%。
发帖者留下了自己的微信ID，但法治周末记者于4月20日晚开始尝试加对方为好友，但直至发稿时均未能成功。
此外，在百度贴吧上，记者还发现一名自称持有大唐币的网友。 对方3月17日发帖称，正在以0.7元/枚的价格出售大唐币，并表示开盘后价格将上涨至3元/枚。 记者以想购买大唐币为由，添加了对方的微信。 对方表示，他还有大唐币出售，售价0.7元，1000枚起。 但当记者进一步询问交易平台、大唐币开发团队、公司具体状况、是否存在法律风险等时，对方始终没有回应。
传销硬币骗局继续上演
中国政法大学资本金融研究所互联网经济研究中心主任吴长海告诉记者，大唐币传销是虚拟货币传销，它披着最近流行的“区块链”的外衣。以创新为幌子，欺骗投资者。 但本质上，它仍然具有三个传销特征：收取入门费、发展下线、分级薪酬。 这是典型的传销活动。
不过，吴长海指出，像大唐币这样号称“虚拟货币”但实际上是传销的案例几年前就已经出现，但现在借助区块链正在加速发展。
“虚拟货币起源于2009年比特币的诞生，随后各种虚拟货币开始大量产生，目前国内虚拟货币已有上百种。2012年后，大量非法传销案件层出不穷。”国内开始出现各种打着虚拟货币幌子的东西，比如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等，这些所谓的虚拟货币都有一个鲜明的特点，都是打着创新的幌子，许诺用户高额回报，但实际上是传销。”吴长海告诉记者，“虚拟货币传销的特点是案件价值和参与人数极其庞大，造成的社会危害不亚于与普通传销不同，同时具有扰乱金融秩序的特点。”
记者调查发现，“百川币”传销早在2015年就出现了，福建百川币网络科技有限公司法定代表人周云黄用了不到一年的时间，就成立了“百川币”多方组织。金字塔级金字塔计划。 涉及全国24个省、自治区、直辖市会员90万余人，会员级别253个，涉案金额21亿元。
2016年11月，广东警方破获“恒星币”非法传销案。 公开资料显示，该组织及团伙以发展人数为条件提供佣金和回扣，引诱成员通过“恒星币”继续发展他人。 短短4个月时间，吸引了来自全国31个省（区、市）的16万余名会员，涉案金额近2亿元。
2017年9月，海南海口警方破获的“亚欧币”传销案也属于同一类。 短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万余名参与者，吸纳资金超过40亿元。
类似的“虚拟货币”传销仍在发生。 如果你上网搜索一下，你会看到很多相关的信息。 在这些骗局中，有的发币公司几个月后就倒闭了，让受害者无法维权； 一些硬币发行公司被警方扣押，组织者被逮捕并绳之以法。
模式容易复制，投资者请勿投机
不久前，腾讯安全反欺诈实验室联合国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地发布了《腾讯2017传销态势感知白皮书》。 《白皮书》指出，境外各类资本盘、虚拟货币和ICO项目也成为新型网络传销的主要模式之一。
数据显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反欺诈实验室共识别出疑似传销平台3534个，平台参与者3176万，每天新增识别约30个传销平台。
吴长海告诉记者，打着“虚拟货币”、“区块链”之名的传销骗局主要抓住了普通投资者不懂虚拟货币和区块链，却希望赶上虚拟货币投资热潮的心理。 。 他们的骗局往往很复杂，投资者很容易上当。
“不仅如此，此类传销的模式非常容易被复制，参与过此类骗局的人今后很可能会单干，因此此类骗局很容易病毒式传播。” ” 吴长海说道。
一位较早进入区块链行业的资深人士告诉记者，去年以来比特币价格的暴涨，让普通人开始关注区块链和虚拟货币，并对神秘的虚拟货币投资产生向往。
“据我了解，有些年轻人甚至从小额贷款平台借钱、用信用卡套现等方式投资一些虚拟货币。他们认为只要踩对了货币，就能获得收益。” “可观的回报，甚至实现财务自由。而这种盲目的心态，往往会落入一些不法分子设计的内部发币陷阱，币值只涨不跌。” 上述人士说道。
该高层人士还向记者透露，一些所谓的区块链项目方会先建立几十个没有任何项目的微信群。 “这些微信群很可能就是项目方后来发行的‘空气币’。” 这是一个传销币的宣传场所，这样做的后果不堪设想，发展成传销的可能性非常大。”
区块链媒体三言财经合伙人杨淼告诉记者，不明白什么是区块链而贸然投资的投资者最终要么被“砍”，要么陷入传销。 因此，投资者除了从正规、权威的渠道学习区块链相关知识外，一定要时刻记住“天上没有馅饼”，不要轻易相信所谓的“内部发币”和“唯一”在市场上。 《上升或下降》《超高回报》等项目。
（注：该消息来自腾讯）
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