区块链诈骗指南

区块链诈骗指南，教父级玩家说出真相。

最近你是否被有关区块链和加密货币的文章淹没了？ 对于这两个名词，你有没有一种“最熟悉的陌生人”的感觉？ 看来你明白了，但又不太明白。 你想弄清楚，但你却无法弄清楚。

在国内外大佬的一再呼吁和支持下，区块链这一稀有冷门技术终于像《前三》一样火起来，带着某种“我不懂我不是中国人”的态度”。

在朋友圈的幕后，更疯狂的事情正在发生。 数以千计的大大小小的互联网公司和个人玩家现在正在排队提交ICO（类似于IPO，区块链项目筹集资金的常见方式）白皮书。

不管项目靠谱不靠谱，先抢个席位，分一杯羹。 恐怕就错过了这个比王思聪“答题扔币”更大的机会了，恐怕也赶不上这千载难逢的一波了伟大的技术可以颠覆世界。

（薛蛮子微博截图，传说他们已经把淘宝上的显卡全部买光了）

然而，在疯狂的另一面，也有一些大佬表示根本不关心比特币和区块链，以巴菲特和马云父亲为代表，他们不止一次对媒体表示：“我不关心比特币和区块链。”不明白这是什么鬼。 我不想碰这些东西。”

那么问题来了：在这个科技痴迷、莫名浮躁的时代，现在发生的一切到底是颠覆性的革命还是耸人听闻的骗局？

经过一周的疯狂更新知识点，编辑部的同事彻底低头认输了。 这个技术太难了，不懂的人永远不会跟风乱说话。 于是我们拿着小笔记本去向师傅请教。 以下是一位不愿透露姓名的币圈资深人士。 他是国内最早进入加密数字货币领域的硬核玩家之一。 他从N年前就开始研究区块链。 币混圈，开发出第一款知名币种挖矿芯片，是区块链技术的资深人士。 只要提到某人开头的字母，就会有人猜到是谁，但我们承诺保密，身份代码——KK。

（以下内容为真实采访内容，但我们不对书面意见负责，仅供参考）

创日报：大神，为什么最近区块链和比特币越来越火？

KK：原因很简单，就是比特币上涨了。 不但上涨了，而且还疯狂的增长，所以引起了很多人的关注。 大佬涌入后，带来了很多关注，所以也越来越受欢迎。

至于区块链这个话题，其实也是随着币价的暴涨才引起了大家的关注。 所以我认为这一轮热潮肯定是由投机推动的。 如果币价暴跌两年，人们可能就不会这么担心了。

创日报：区块链和加密货币的本质是什么？ 你现在处于什么发展阶段，为什么在感觉一切都是空白的情况下却变得如此流行？

KK：区块链是底层使用的数据结构。 不过，数据结构的概念有点狭隘，也可以解释为比特币使用的底层技术架构。

比特币诞生以来，其实是有一些前提条件的。 首先，它必须基于互联网。 其次，密码技术的一定发展带来了一些成果。 第三，P2P网络的一些想法也启发了比特币。 这些东西整合在一起，然后就实现了这个数字加密货币。

2008年金融危机之后，大家对大型金融机构不信任，进而对法律也不信任。 它也有它诞生的环境。 这些综合因素促成了比特币的诞生。

至于发展阶段，区块链还处于非常早期的阶段，还有很多不成熟的地方，所以我们现在看到可以落地的案例非常少，包括比特币，还不能说是真正落地了，虽然很多地方我们已经支持比特币支付，但是用比特币支付的人并不多。 相反，你认为它越有价值，你就越不愿意使用它。

创日报：媒体一直在争论区块链是颠覆性革命还是世纪骗局。 业内人士怎么看？

KK：我觉得称其为世纪骗局有点可笑，因为比特币圈子里很多人都是第一个在区块链上做东西的。 不管这样做的目的多么幼稚，但显然不是为了欺骗所有人。 因此，我认为说区块链是世纪骗局是无稽之谈。

但现在区块链行业确实存在很多骗局，就是人们利用项目来赚钱，各种花哨的骗局，传销，骗局有很多，但是并不代表区块链就是骗局。

有人说，这是一场颠覆性的革命。 我想我们应该从哪个方向来看呢？ 坦白说，从技术角度来说，这并不是什么黑科技。 只要编码能力强的人能够研究比特币的起源，代码就能看懂这件事。 这只是一个非常“天才”的想法。

因此，区块链并不是终极技术。 而且以我个人的判断，如果区块链和加密数字分开的话，区块链的价值将会大大降低。 我觉得把所有行业的各种东西都强行上区块链是不靠谱的。 光谱。

创日报：未来区块链会彻底颠覆世界吗？ 我们能否大胆想象，国家将会消失，加密货币将成为最通用的货币？

KK：我不会像技术专家那样乐观，也不会像现实主义者那样悲观，我会介于两者之间。

我想这肯定会颠覆很多事情。 首先，我认为数字资产未来肯定会超过实体资产的规模。 其次，一旦数字资产的流动性变得便捷，未来的世界格局必将发生改变。

然而，在区块链“去中心化”的理想旗帜下，仍然会存在很多中心化点，包括比特币的“挖矿”现在被少数人控制，交易集中在很多大额交易上。 节点处于控制之中。

所以“去中心化”只是金融极客提出的一个理想，但现实是很多人仍然希望自己成为去中心化海洋中的中心。

至于国家的消失，我认为作为一个人类主体，你还是要生活在某个地方，文化差异还是有很大不同的，所以我认为理想和技术理想总是受到现实的制约。 。

创日报：有人预言，未来生活中最重要的三件事是：吃饭、睡觉、挖矿。 我想让你向我们解释一下采矿业。

KK：挖矿，因为它实际上是加密货币最古老的基础产业之一，是一个每个人都可以使用机器创造货币的过程。

当你第一次能够使用机器创建自己的加密数字货币并将其兑换成金钱时，这对许多人来说是改变生活的事情。 天哪，我实际上可以自己创造钱。 所以会有很多人沉迷于这个东西。

（插一段挖矿科普：挖矿就是计算机破解密码的过程，程序会每隔一段时间产生一定数量的比特币，同时提出一道数学题，社区中所有计算机竞相解决数学题谁先解决谁就赢了。要获得这些比特币，挖矿要消耗大量的电力。现在一个比特币需要5000元电费。）

矿工是这个世界上一直存在的一个伟大的群体。 他们以前开采煤炭，但现在用电脑显卡开采。 而且都是大规模“挖矿”，但实际上难度相当大。 为了节省电费和成本，一般矿产都位于中国四川西南部的偏远地方，远离繁华的城市，但我不认为挖矿应该是挖矿，无论是区块链还是加密数字，挖矿都是生活的追求货币，都是解决问题的途径，不应该是最终目的。

创日报：年轻人对数字货币的热情是否有机会颠覆现有的财富格局？ 现在转行或创业是否太晚了？

KK：2017年在加密货币行业，年轻人一夜暴富的案例确实太多了，太多了。

但不要只看到赚钱而不看到赔钱。 如果你抱着一夜暴富的心态进来，你的心态就会崩溃，你肯定玩不好。

你必须问我现在转行是否太晚了。 绝对还不算太晚。 我认为这个区块链行业还处于早期阶段，所以现在介入还为时不晚。 但如果你只是想猜测或我的，那是行不通的。

（采矿现场）

创日报：目前，排队进行ICO交易并登陆交易所的新币种数量远远超过排队等待证券交易所IPO的公司数量。 对于当前币圈的集体疯狂，您怎么看？

KK：这里每天都会发生很多不可靠的事情。 不仅中国的白皮书不靠谱，很多外国人也都不靠谱。

从我个人的角度来看，我认为99%以上的白皮书都是废话。 大家第一个问题就是这本书写的是什么？ 我们来看看它为何进入交易市场，为何涨幅如此之大。

就目前的白皮书而言，我认为大部分根本就没有能力兑现其做出的承诺。

但最终，真相终将回归原点。 我们无法推测这里的许多骗局和泡沫会持续多久，但我认为事物的客观规律是，当你拿到钱时，你必须做出一些真正可以实现的东西。 的东西，然后提供给每个人使用。 这始终是事实和真理。

创日报：为什么还有那么多人明知不靠谱还进去？ 泡沫什么时候会破灭？

KK：首先，货币持有者现在能做的不多。 他不想卖币，但是能做什么呢？ 除了投资，别无他法。 第二，你们现在的白皮书可靠吗？ 频谱，跟你的币价涨不涨关系不大。

很多早期投资者根本不在乎。 无论如何，你是一个项目。 团队看起来不错，平台也不错。 你赶紧进去卖给我赚钱。 至于你的项目的未来，我与它无关。 没关系，很多人在投资的时候都有这样的心态。

所以很多团队认为我去这里拿钱比去找VC容易多了，所以他们进来了，但我认为这个想法是错误的。

当你发行数字货币时，就意味着你对自己做出了终生的承诺。 什么是终身承诺？ 你发出来的加密数字货币是不可能消失的，它在技术上是永恒的，而且你每次发出加密数字货币，就意味着你要根据你的白皮书实现一个生态系统，这在创业中非常重要。 田野是一件非常困难的事情。

世界上能够成功构建生态系统的人很少，失败的概率非常非常高。

但好的一面是什么？ 正规队伍也陆续入场。 你可以理解，这个市场最终会被淘汰，正规团队会越来越多。

创日报：嗯，下面这个问题有点难回答。 很多人想问，比特币涨了这么多，现在还能买吗？ 关于货币交易，您有哪些经验可以与新手玩家分享？

KK：我真的无法预测比特币，因为没有人能够预测该货币的价格，所以我真的无法给出任何建议。

从炒币经验来看，第一，如果你想买币，那就只买主流币，比如比特币、比特币等全球认可度较高的币种。 如果你想买的话，就去买吧。 其次，用自己的一小部分财产来购买。 所谓小部分，就是输光所有的钱也没关系。 财富增加之后不要急着进去买东西，尤其是一些贷款的话，就不要这样做。

创日报：如果让你写一本加密货币行业的生存指南，你最关键的三个建议是什么？

首先，如果你不明白发生了什么，就不要购买。 这个世界上还有很多事情可以做，还有很多比在币圈混日子更有价值的事情，还有很多很多赚钱的方式。

第二，如果你在币圈，不要以为自己很聪明。 很多人说：你看，我一年前不顾所有人的鄙视，买了一个币，赚了很多钱……但事实并非如此。 你很聪明，但大势是上升的。

不要以为大势给你带来的财富回报是因为你能力强。 不要有这种错觉。

第三，一切总会回归客观规律。 我不认为这个世界上什么都不做就能一夜暴富。 这不是常态，最终会回归自然。

创日报：虽然现在大家对区块链充满信心，但一些大牌却并不感兴趣。 巴菲特和马云都曾向媒体公开表示，他们对比特币和区块链不感兴趣。 你怎么看待这件事？ 两派现象又如何呢？

KK：我认为这是最有趣的事情。 对于加密货币和区块链存在认知差距。 一群大佬说这是一场革命，还有一群人说这是一个骗局，但我认为这很正常。 对于世界上的事物，自然有支持和不支持的观点。

每个时间点出现不同意见很正常，下一个不同节点老板改变意见也很正常。 从我的角度来看，我绝对是专业的。 加密货币当然会有价值，但其中存在许多数字泡沫。

创日报：最后说一句，程序员是不是这个领域最有可能致富的职业群体？

KK：区块链毕竟还是一个技术驱动的东西，本来就是脱胎于技术的，所以我觉得未来程序员可能是区块链世界里最容易把自己的知识变现的一群人。

互联网行业的财富创造神话已经超越了很多行业。 一开始，业界并不认可。 他们想，你看我努力了这么久，互联网公司的股票价值怎么会这么高？ 接下来发生了什么？ 未来的程序员可能会比我们这个行业更有钱。

结论

采访结束时，庄哥收到了一个重要信号。 程序员依然是这个时代最“有钱”的职业之一。 那些想转行的人可能有时间。

或许对于中国人来说，世界上最奇妙的科技就是能让人一夜暴富的科技。 区块链和数字货币无疑是他们想要的，也是美妙的。

区块链和比特币被称为伟大的技术创新，但发明者中本聪并没有宣称它是自己的。 他发明比特币后就消失了，不占有技术，也不占有财富。 然而，当一项创新技术被投机者涉足时，它只能成为一种可以利用的工具，利益就成为唯一的衡量标准。 当造福社会的价值观不复存在时，毁灭可能就注定了。

技术是中性的，但决定技术方向和结果的是人性。 区块链和数字货币未来如何发展，取决于控制者的价值观和文明。

延伸阅读：五个技巧教你如何识别传销币骗局

从2017年开始，尤其是2018年底和2019年初，数字货币行业爆发式增长，明显的赚钱效应使其成为投资机构的“新宠”。 在行业的残酷增长下，市场上涌现出大量伪装成区块链、虚拟货币的团队，实则进行非法传销，导致投资者蒙受巨大损失。

为了厘清此类犯罪的套路，区块链网络QKLW的编辑们从2016年初开始对传销币进行监测、预警和整理，并于2月初每月发布“本月十大传销币” 2017年，上市了数百种活跃在市场上的传销货币。 名单发布后，区块链网络QKLW陆续获得社会各方举报信息。 从受害人、参与者、监督观察员等方面，详细记录了诈骗过程，追踪了传销币的线索。

五个技巧教你如何识别传销币骗局

此前，区块链网络QKLW研究团队提取“本月十大传销币”中的传销币基本规则如下：

1、传销头目在国内外注册空壳公司和网站。 他们通常会设立慈善、理财、游戏、医学研究等来建立初步的公众信任。

2、通过微信、QQ群、讲座等方式大力宣扬某种“虚拟货币”的价值，有的甚至利用专门的公关来白化网络，打消会员的疑虑。

3、以高达100倍收入的“高返利”为噱头，吸引多人参与。 其商业模式通常以“缴纳入会费”、“吸引人”、“形成分层团队以获得报酬”三点来持续吸引会员。 会员收费达到赚钱的目的，具体形式为：

1）缴纳或暗交入会费，即交钱加入后才能获得累积奖励或线下发展的“资格”；

2）直接或间接发展线下，即吸引人们加入并按一定顺序形成关卡；

3) 上线根据直接或间接发展的下线的销售业绩计提报酬，或根据直接或间接发展的人员数量计提报酬或返利。

4、最后经常会出现因为没有下线加入项目的情况。 项目成员无法将数字代币兑换成现金，资金链断裂。

在此次监测整理中，区块链网络QKLW研究团队注意到，曾被警告曝光的传销币在蛰伏了一段时间后，于2018年下半年重新出现。 传销团队可能已转移到不同的开发区域或更改了他们收到警告的区域。 传销币名继续以相同的操作方式和相似的传播渠道进行传销。

为了更全面地揭露传销币的骗局图谱，区块链网络QKLW研究团队在前期监测的基础上，与区块链网络律师团队和反传销网络合作，不仅举报了一些已经查处的传销项目，由法院和当地警方提交。 我们还通过反传销网站举报和自媒体曝光等方式收集整理信息，完成了2018年下半年曝光的数百枚传销币的发生细节，包括虚拟货币传销案件的发生时间和方式。传销。 、涉及的人数或数量等。

经司法确认的传销币种列表（2018年下半年共监测37种）：

GRDC、亚洲盾币、DGC虚拟币、EGD-Super、天河币、优宝币、皇帝币、“π”、亚洲元、红利币、文谋（虚拟货币）、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通（单序币、双智币、五元素币）、构派币、TRC币、洛克币（RKC币）、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、OneCoin、云尊币、云金钱币、CNB、空气比特币俱乐部（ABC）、码链、摸金牌、环保农业链（NYC、CTOP）、IAC、良必斯、亚欧钱币、（建业币、金镶玉）、沃克理财、万福硬币。

公开举报的传销币种清单（2018年下半年共监测63种）：

AE、AG、AOK、ATC、BAC积分、BFC、CHP城市猎人、FC币、FQC食品溯源链、JON农业链、KCI文化链、PCK未来链、山帆链SFC、盛源币、世通币、速通宝、豆腐链TFC币、Willitecoin WLT、Witcoin WTB、星瀚链、DFC币、BIOC（中科宏基）、金橘链（GOC）、酒友链（9MC）、酒链世界（圣酒通证）、聚众创享、科贝（KBA）、跨境发烧货（FSH）、青柠币（LMC）、乐福链（LFC）、乐泰房（HEH）、流量魔盒； 六度链（SDC）、慈善链LMC、枫叶币CMCC、共享链商城、Methwo（POF）、蚂蚁链（山寨ANTC）、绿特币（GTB）、趣步链（IWC）、趣狗商城（Qudou）、 Ripple Fed Coin（山寨瑞波币）、瑞信宝（RXBC）、Task Bang/Selenium Chain/Bangbei、Brand Chain（中​​资链）PPL、REC众财数字币、福泰链（RHC）、融特币（RTC）、TCC太牛链、TOMB淘北国际商城、优宝友链万家（Ubaocoin USS）、Vpay（V-token）、阿里矿主、柏拉图（PLATO）、恒丰世纪供应链、霍特币、基础链币、全球电商币（GEC） 、Airbitclub、麦加币、Light Cone LCC、BHB。

鉴别是否为传销币的五个技巧：

一、发行方式

数字货币是根据特定算法通过大量计算产生的，是一种去中心化的发行方式。 每个不同的终端节点负责维护同一个账本，这个维护过程主要涉及算法对交易信息进行封装和加密。

传销币主要由组织发行。 传销头目在国内外注册空壳公司并建立网站。 他通过微信、讲座等方式大力宣传某种“虚拟货币”的价值，赚取的收入高达一百倍。 以“高额返利”为噱头，不断吸收会员费，以达到赚钱的目的。

2、交易方式

数字货币是市场上自发形成的零星交易。 形成规模后，第三方逐渐建立交易所来完成交易。

另一方面，传销币由机构或个人控制，不能自由交易。 此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此大多在场外或自有交易所进行交易，其价格受到机构或个人的高度控制。

三、实施方法

虚拟货币本身是一个在Github社区维护的开源程序。 其总量限制的参数和方法详见开源代码。

传销币的开源完全抄袭别人的开源代码，并没有使用开源代码来构建程序。 它不能生成块或在块上运行。 因此，常常采用人工分裂的方式来奖励代币。 短期内，持续分裂会产生大量积分或代币，造成财富“激增”的假象。

4.是否提供源码链接？

去中心化数字货币将在官方网站的显着位置提供源代码的链接。 这样做是为了公开透明地展示货币体系的运行机制。 传销币专注于推动充值和购买交易流程，而没有提及其运行机制。 甚至该网站也没有源代码的链接地址。

例如：比特币是开源的，数量有限，总量为2100万枚。 产生的每一个比特币都是透明的，不受任何操纵。 传销币没有开源代码，生成币的速度和数量由公司或平台控制。 只要平台开发商愿意，传销币可以无限发行。