据报道，江苏省张家港市的李女士近日收到一份所谓“国家金融监督管理总局”发来的“红头文件”，称目前正在为部分投资者办理清算、退出事宜。某个平台。 由于李女士曾投资过该平台，后来该平台“爆款”，她在看到“退出通知”后加入了所谓的退出群。 结果，他被诈骗团伙以“税费”、“避险资金”等名义诈骗5905元、35000元。 当他准备继续转账时，被警方发现。 群里除了李女士外，其他34人都是骗子。 经警方提醒，李女士识破了骗局，避免了更大的损失。
7月12日，国家金融监管总局发布关于防范借金融监管名义诈骗的风险提示。 提到，近期不法分子冒充金融监管部门或工作人员，打着“P2P清算退款”、“消除不良信用报告”、“受理投诉”等旗号实施诈骗。 国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒金融消费者提高警惕，增强反欺诈意识和识别能力，保护个人信息和财产安全。
国家金融监管总局称，不法分子冒用国家金融监督管理总局名义，通过电话短信等渠道发布《P2P网贷机构风险专项清理通知》《金融平台清理通知》等虚假信息消息、快件信件和互联网。 引诱投资者通过所谓“官方还款渠道”进行“清仓登记”。 投资者注册后，不法分子以需要缴纳保证金作为还款条件，诈骗投资者。
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