重的！ 涉案人数超62万，金额超736亿！山林金融“惊天骗局”终于宣判

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非法集资逾736亿元的山林金融终于被判刑。

今日（7月24日），上海市第一中级人民法院依法公开宣判山林金融集资诈骗案，以集资诈骗罪判处山林金融公司罚款15亿元； 周伯云、田京生分别被判处无期徒刑，并处罚金7000万元、800万元。

山林金融向62万余名投资者非法募集资金736.87亿元余元。 2018年4月9日，山林金融法定代表人周伯云因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首； 截至事件发生，超过25万受害者实际经济损失总计超过217亿元。

“山林金融”集资诈骗案一审

山林金融被罚15亿，周伯云被判无期徒刑

2020年7月24日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海第一中级人民法院）对被告杉林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称：山林金融公司）和被告人周伯云依法被判刑。 涉及12人的集资诈骗案，判决如下：

1、山林财务公司因集资诈骗罪被罚款15亿元人民币（以下币种均为人民币）；

2、周伯云、田京生因集资诈骗罪分别被判处无期徒刑，并处罚金7000万元、800万元；

三、以集资诈骗罪判处翟忠奇等其余10名被告人15年以上6年以下有期徒刑，并处罚金250万元以上50万元以下。

与此同时，一审还披露了以下令人震惊的数据：

1、在29个地区设立千余家分公司、专卖店

经审理查明：2013年10月，被告人周伯云组建设立被告单位山林财务公司，实际控制“山林”企业，先后在全国29个省市开设了千余家分支机构。全国逐步建立了“广群金融”、“山林宝”、“一宝贷（快乐银行）”、“山林财富”等网络借贷平台。

2、非法向62万投资者募集资金736.87亿元

山林金融公司为谋取非法利益，利用虚假债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺年化收益率4.5%至18%，以债权名义向62万余名投资者非法募集资金。权益转让总额超过736.87亿元。

3、造成25万受害者损失超过217亿元

上述非法集资资金均转入山林财务公司、周伯云实际控制的银行账户。 其中，用于支付前期投资者本息的金额超过567.59亿元，用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票的金额超过34.63亿元。 超过35.39亿元用于山林资产的线下及线上借贷，其余用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司交易等。 截至事件发生时，超过25万受害者实际经济损失总计超过217亿元。

上海市第一中级人民法院认为，被告单位山林财务公司及被告人周伯云直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以非法占有为目的，采用诈骗手段非法筹集资金，数额非常巨大。 已构成集资诈骗罪。 山林金融公司、周伯云等人的非法集资行为给受害人造成特别重大的经济损失，严重扰乱国家金融秩序。 根据本案的事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。

被告人家属、被害人代表等共200余人旁听了一审判决。 本市司法机关将继续加强追缴被盗资产、追缴涉案资产的工作。

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山林金融非法集资事件再审

公开资料显示，山林金融成立于2013年，注册于上海自贸区，注册资本12亿元人民币。 其创始人周伯云为法定代表人。 公司专业从事互联网金融信息共享、咨询服务、投资管理等金融融资业务。 在北京、上海、广州、深圳等国内一二线城市设有分支机构，服务范围覆盖全国。

2018年4月9日，山林金融实际控制人周伯云因涉嫌违法犯罪，向公安机关投案自首。

善林最初是一家线下理财公司，如今已经发展成为一个庞大的集团体系。

一、“线上”“线下”非法吸收公众存款

经警方调查，“山林金融”采用传统门店销售与网络营销相结合的“线上”“线下”交易模式非法吸收公众存款。

2、线下门店1000多家

2013年10月以来，犯罪嫌疑人周伯云未经批准在全国开设线下门店1000余家。 所谓“新月盈”、“新基丰”、“新年丰”、“正信通”等债权转让理财产品。

（基金君此前报道，山林金融以线下理财店起家，很多客户都是爷爷奶奶，线下理财店数量众多，资金去向一直成谜。线下店，转移业务线上化、搭建网贷平台、争取备案等等，没想到突然被查处。）

3、被骗资金被真实控制人随意使用

“山林金融”推出多种不同期限、不同收益率的理财产品，吸收公众资金，形成资金池，供周伯云等人任意使用。 为了让“山林金融”公司看起来像一个“大家庭、大企业”，它花费巨资开设大型线下门店，向员工支付高工资和高佣金，并在同时做好足够的包装和宣传。 在公众中塑造“大而不能倒”的公司形象，欺骗投资者的信任。

4、庞氏骗局：借新还旧，无盈利能力

经调查，“山林金融”公告称，该投资项目没有盈利能力。 通过借新还旧的方式偿还原投资者到期的本息。 随着时间的推移，资金缺口越来越大，最终导致崩溃。

据此，“山林金融”是典型的庞氏骗局，涉嫌非法吸收公众存款。

多名迅雷P2P大佬被判无期徒刑

1、“唐小僧”案：11万受害者损失50.4亿元，王丽被判无期徒刑

2020年6月16日，上海市第一中级人民法院在其官方微博发布公告，公开了被告人王力、卢伟、陶雷、关小平“资国”基金案一审判决书。 – 提出欺诈案件。

公告称，法院以集资诈骗罪判处王力无期徒刑，卢伟、陶雷、关小平分别判处有期徒刑十四年至十年不等，剥夺政治权利，并处罚金。 据不完全统计，本案“子帮熙”平台向近300万投资者非法融资近600亿元。 截至事件发生时，已有11万余名受害者遭受实际经济损失超过50.4亿元。

2012年11月至2018年6月，吴再平（又名吴占，另案处理）通过“资邦（上海）投资控股有限公司邦熙”公司，设立并设立了资邦金服等数十家线下分支机构。网络科技集团有限公司（以下简称“资邦金服”）及“唐小僧”、“药网”等网络平台。

公告称，紫邦控股为谋取非法利益，采用虚构债权、虚构借款人信息、虚假宣传等手段，以年利率5%至24%的高利率利诱，通过债权进行利诱。 、收益权转让、定向委托，通过网络P2P平台等方式，向277万余名投资者非法募集资金593.57亿元余元（以下涉及币种均为人民币），存款总额超过160.45亿元，其中116.04亿元用于赎回前期投资者本息。 截至事件发生时，已有11万余名受害者遭受实际经济损失超过50.4亿元。

第二、三系列集资诈骗案：15万人损失170亿元，王文军被判无期徒刑。

2020年5月8日，杭州市中级人民法院对33起集资诈骗案作出一审公开判决，王文军因集资诈骗罪被判处无期徒刑。

此外，法院还以集资诈骗罪判处王文澜等14人15年至7年不等有期徒刑，并处剥夺政治权利、没收财产、罚金等罪。 赵小龙还因伪造国家机构证明罪被判处罚，责令王文军等15人在各自参与金额限额内退还违法所得170亿元以上，并退还损失的集资参与人。与损失成正比。

法院查明，2015年3月至2018年5月，王文军伙同王文兰等人先后设立御茶房、迅通公司、康满堂、湖北御子春秋、一财公司，且无支付资金能力。 通通公司（以下简称“三三”系列公司）等数十家公司。

上述“三三”公司均由王文军实际控制，并与玉茶坊、康满堂店、宝利来平台、易通开展“线下实体加盟”、“网上玉石资产证券化交易”、“网上商城”以商城为核心。 聘请邵杰等人为负责人的保利来平台运营团队假借网站、微信群、会议、活动等方式进行虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。活动。

经查，王文军等人向境内外48万余人非法筹集资金逾530亿元。 截至事发，15万余人逾170亿元资金无法归还。 案发后，公安机关冻结、查封、扣押涉案存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。

3、邦家案：涉案23万人，蒋宏伟被判无期徒刑

2016年2月29日上午，广州市中级人民法院对涉案金额近百亿元的“广东邦嘉公司”集资诈骗案24名涉案人员作出一审判决。

这起大规模集资诈骗案涉及全国16个省份60多个地市。 该案筹集资金金额高达99.5亿余元，受害人数多达23万。 金融犯罪案件。

该案主犯蒋宏伟等人在广州设立广东邦嘉租赁服务有限公司，并在全国设立64家分公司、24家子公司。 以编造高额回报为目的，利用促进会员消费、区域合作、人民币基金贷款等方式，非法向公众筹集资金。

法庭上，被告人蒋宏伟被认定为主犯，因集资诈骗罪被判处无期徒刑。 这是自2015年全国人大常委会通过刑法修正案（九）废除集资诈骗罪死刑以来，对该罪的最高刑罚。 其余23名被告人分别被判处有期徒刑。

4、鄂租宝案：丁宁被判无期徒刑

2017年9月12日，北京市第一中级人民法院以资助财物罪对被告人安徽禹城控股集团、禹城国际控股集团有限公司及丁宁、丁典、张敏等26名被告人公开宣判：集资诈骗、非法吸收公众存款案，对钰成国际控股集团有限公司集资诈骗、走私贵金属罚款18.03亿元人民币； 对安徽禹城控股集团因集资诈骗罪处以1亿元人民币罚款； 丁宁因集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人财产50万元，并处罚金1亿元； 无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金七千万元。 同时，张敏等24人因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵金属罪、越境罪被判处十五年至三年不等有期徒刑。以及剥夺政治权利和罚款。

经审理查明：被告单位安徽禹城控股集团、禹城国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月期间，在不具备资质的前提下通过了“e租宝”银行业金融机构。 “芝麻财经”、“芝麻财经”两家互联网金融平台发布虚假融资租赁债权、个人债权项目，包装成多个理财产品进行销售，并以还款承诺向社会公开宣传以本息为诱饵，非法吸收巨额公款。 其中，募集资金大部分用于返还融资利息、收购线下销售公司等平台运营费用，或用于违法犯罪活动并被挥霍，导致大部分募集资金流失。 。 此外，法院还查明，钰成国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵金属罪、非法持有枪支罪、非法越境罪。

案发后，公安机关全力追回涉案财物。 目前，本案已追回部分资金、购买的公司股权、房产、机动车、黄金制品、玉石等财产。 目前，追缴赃物和追回损失的工作仍在进行中，追回的资产将移交给执行机构，并最终按比例退还给募捐参与者。

最后祝愿受害人能够讨回血汗钱。

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