漫游柬埔寨、缅甸、蒙古等地的境外诈骗团伙租用上海某科技公司的网络服务器，在外汇交易软件“MateTrader4”（以下简称“MT4”）中搭建虚假投资平台，可人为地控制上升和下降。 全国20多个省、市、自治区的2600多名受害人被诱导将钱款转入指定账户，诈骗金额高达5.1亿元。 江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉后，以诈骗罪一审判处刘某等62名被告人11年至3年不等的有期徒刑，并分别被判处有期徒刑。处100万元以上12万元以下罚款。 。 经部分被告上诉，淮安市中院近日对此案作出判决，驳回上诉，维持原判。
投资期货白赚了
几百万积蓄全部打水漂
报案的卢阿姨退休前在淮阴卷烟厂工作，平时喜欢炒股票、买基金。 2019年7月的一天，卢阿姨的姐姐来她家聊天，推荐她加入一个微信群。 卢阿姨发现，集团里有30到40名股东与她有着相同的利益。 群里的股民经常发一些股票信息、导师名片、二维码或者可以链接的网址。 走进直播间，有专业分析师免费授课，群里的股友也会时不时给老师点赞和鲜花。 渐渐地，陆阿姨对这些非常专业的直播课程产生了兴趣，并获得了分析师的信任。
“现在国内股市不好，只有融资去炒美国软件的区块链（虚拟货币）和股指期货，才能规避个股风险，避免A股大跌……”根据分析师的指导，卢阿姨被拉进了投资区块链（虚拟货币）和美股期货的VIP群。 这个群体包括所谓的海归医生和知名医院的主任医师，他们似乎都很成功。
卢阿姨发现，群里的人投资了30万元、50万元、100万元……很轻松。 没几天，群里就有人说自己赚了几十万，甚至上百万。 陆阿姨再也按捺不住原本谨慎的态度，迫不及待地进入了VIP微信群中的“金国际”投资平台。 在老师和客服的指导下，她在直播间下载了MT4，绑定了QQ邮箱、手机号码等个人信息。 注册登录后，卢阿姨立即投资了老师推荐的虚拟货币理财产品，并将33万元存入客服指定的银行卡账户。 因为她可以在MT4中看到自己购买的产品涨跌以及资金余额，所以陆阿姨从来没有涉嫌欺诈的嫌疑。 让卢阿姨没想到的是，三天时间她就赚了19万元。 第四天，分析师对她说：“美国农业数据大幅上涨，赶紧出钱吧，你将获得100%的利润！” 卢阿姨坚信不疑。 随后6天内，她分8次在该平台投资153万元。
第七天，她突然发现账户上只剩下18000元了。 她赶紧询问分析师，得到的答复是：“没关系，你再准备3万到5万美元，我给你做个计划，明天就赚回来给你……” ”卢阿姨急于赚钱，相信这是真的。 但直到所有的钱都被吸干后，她再也没有赚到一分钱。
“我以为是投资，结果投入了所有积蓄后，VIP被关了，微信群也解散了，我再也联系不到任何人了……”2019年8月，自知自己有钱的陆阿姨被骗了，选择了报案。
到底是谁骗了陆姨？ 半年后，公安机关经侦查发现了一个以刘某为首的境外诈骗团伙。
想要赚很多钱就去国外骗
被认定为“导演”
2015年大学毕业后，刘先生恋爱结婚，父母生病，花钱也随之而来。
2019年春节，刘的大学同学张某从国外回来，两人相约吃宵夜。 得知张某在柬埔寨做股票诈骗赚了很多钱，刘希望老同学带他出去。 张告诉他，如果他能带更多人去那里，他就可以直接担任那里的经理。 刘赶紧联系李、吴、龚等人说明事情原委，他们都很愿意。
2019年3月，他们办理了护照并飞往柬埔寨金边的公司。 果然，刘到了公司后，直接当了经理，带领李、吴、龚等人，对一个叫“三哥”的董事负责，凡事都要向“三哥”汇报。 一到公司，后勤部门就给他们发了40多部手机，每个销售人员10部，还收到了50、60个微信号。
该公司通过租用MT4搭建虚拟交易平台，技术人员控制平台涨跌，一般会让受害者获利一两次。 接下来，按照流程，诱导受害人投资该平台，迅速清空其所有财产，然后切断与受害人的一切联系。
根据公司要求，业务员负责创建炒股诈骗微信群，并包装不同身份的群成员。 微信群也分为初级群、中级群、VIP群。 在初级群中，业务员利用多个虚假小号在群内兜售专业分析老师，到处推送老师的微信名片“吸粉”，然后拉动添加老师微信或对股票感兴趣的客户对中间群体、VIP群体进行诈骗。
刚来的刘先生就安排了几名随行的业务员，千方百计在微信群里发展会员。 卢阿姨和她的妹妹都是这些微信群的成员。
由于头脑灵活，工作努力，刘很快就成为了公司八名董事之一，参与诈骗群的管理，抽查群里的聊天情况，角色如何搭配，是否有字符发错。每次诈骗结束，总监都会从财务部收到诈骗总额的10%作为佣金，按比例瓜分总监、经理、销售人员。 当了领导的刘，每天动动嘴，打个电话，就会有几百万的年薪进他的账户。
绘制犯罪组织地图
明确主从分工
2019年底，当刘得知妻子即将临盆时，他托同事打理工作，带着自己挣的钱飞回了老家。 目前，公安机关已找到相关案件线索，并抓获该公司相关人员。
刘某的归来成为案件侦查的突破口。 公安机关通过对抓获人员的讯问和多方取证，认定刘某为该诈骗团伙的头目之一，并迅速将其抓获。 随后4个月内，62名犯罪团伙成员陆续落网。
2020年3月，淮阴区检察院检察官受邀提前介入此案。 检察官参与提审时，该团伙主犯刘某最初以区块链投资、境外经商、旅游等为掩饰，拒不供述犯罪事实。 随后，在大量证人和诈骗平台电子数据面前，他承认了犯罪事实。
“这是一个分布在全国各地的庞大诈骗团伙，被查处的60多人都是该团伙成员。至于‘三哥’是谁？网上在哪里？还在进一步调查中。” ” 办案检察官表示，“本案受骗人数较多，犯罪嫌疑人在诈骗成功后销毁了所有手机和手机卡，给案件审查工作带来了很大困难。” 在早期介入指导调查取证的基础上，检察官通过后台转账记录与2600余名受害人的陈述及被骗金额一一比对，对受害人利益损害金额进行了比对。计算，准确查明了犯罪总量。
检察机关在审查起诉时，还重点审查了涉案人员供述、证人证言以及相关诈骗平台电子数据，审查确认了相关证据材料的规范性和证明力，组织了对62名犯罪嫌疑人进行了统计，明确了主要从犯分工。 期间，在检察机关和公安机关的共同努力下，39名犯罪嫌疑人退还赃款623万余元。
2021年1月10日，淮阴区检察院以诈骗罪对62名被告人提起公诉。 淮阴区法院经审理，依法作出上述一审判决。 其中，55名被告人认为量刑过重。 淮安中院提起上诉后认为，一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。 近日，淮安市中院作出终审判决，维持原判。
