最近“区块链”很火
什么是“区块链”？
恐怕很多人一时间都解释不清楚，甚至还有很多人不明白。 不懂也没关系，以后我们还有机会慢慢懂。 但有些人不这么认为，他们只是希望你永远不懂“区块链”，为什么？
因为我们对“区块链”了解不多，所以才让少数人动了脑筋。
“区块链应用场景落地，XX币躺着也能赚大钱。” “矿机一启动，就能获得一万两黄金。” “买一些与区块链相关的XX币，你就能一夜成为百万富翁。《百万富翁》……你被炒币一夜暴富的故事所感动吗？众所周知，同时你的心感动了，你可能离骗局不远了……
随着国家近期明确提出支持区块链技术，区块链再次掀起热潮。 一些不法分子打着“区块链”的旗号，发行所谓“虚拟货币”等方式，利用人们的欲望一夜强暴。 抱着发财的心理去收钱，实际上就是借区块链之名进行非法集资、传销、诈骗。
在一些三四线城市，存在着各种打着区块链旗号进行诈骗的传销行为。 他们冒充区块链科技公司，以所谓区块链投资专家的名义，到处举办免费培训课程，拉人脑袋，煽动公众抢占所谓投资机会。 其欺骗手段与保健品传销如出一辙。 大多数人尤其是老年人对区块链和监管政策没有深入了解，很容易陷入陷阱。
目前，上海、北京、广东等地金融监管部门已陆续出台对虚拟货币交易场所进行排查整顿的措施。
事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易，清理虚拟货币交易场所。 此后，国内大型虚拟货币交易所纷纷转入地下运营，运营实体或服务器均迁往海外。 在严格监管下，虚拟货币交易暂时大幅下滑。
2019年10月，中央肯定了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位，相关话题成为社会关注的热点。
国家互联网金融安全技术专家曾表示：近期传销、资金盘等违法行为都是利用区块链概念进行包装，发行虚拟货币。 它们与区块链技术无关，涉及资金较多，危害严重。
揭秘诈骗活动三大套路：
挖矿、游戏、发币
许多欺诈活动利用区块链技术来迷惑投资者。
——以区块链挖矿、货币兑换为名进行诈骗。 河南郑州警方近日通报一起诈骗案，涉案金额13.6亿元，受害人7000余人。
该诈骗团伙犯罪嫌疑人高某成立了河南联鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱组装成所谓的“矿机”。 “机器”可以通过挖矿、兑换、交易等方式获得高额回报。 然而，当客户高额投资购买其“矿机”时，该公司以交易平台被黑为由，冻结了客户兑换的数字货币，阻止客户通过后台操作提取现金，非法占用了客户的资金。
——借区块链游戏名义进行诈骗。 上海浦东网警发布了一起涉及区块链饲养宠物资金诈骗案件。 该项目承诺客户饲养虚拟猪15天，然后购买平台，即可赚取28%的收入。 但事实上，所有交易均由平台人员控制，甚至赤裸裸地称参与者为“韭菜”，最后公司携款跑路。
——以区块链名义发行“空气币”、“传销币”。 为了吸引用户流量和资金，提升交易规模，一些交易平台推出了“交易即挖矿”、“平台上币”、“交易平台融资IEO”等新方式。 虚拟货币。
很多项目与区块链无关，却利用区块链概念从事传销、基金等非法活动。
“区块链”骗局有哪些特点？
纵观这些打着区块链之名的骗局，它们并不是真正基于区块链技术，并且具有很多明显的特征，包括明显的网络化、跨境化； 欺骗性、诱惑性和隐蔽性； 各种违法风险。
据中国银保监会、国家网信办等部门联合发布的《关于防范以“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资的风险提示》，这些骗局利用热点概念，炒作和编造各种名义的“高端”理论，有的还利用名人大V“平台”进行宣传，并以空投“糖果”为诱惑，声称“币值只涨不跌”、 “投资周期短、回报高、风险低”的说法具有很强的欺骗性。
在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设定盈利和提现门槛等手段非法牟取暴利。
一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等名义发行代币，或者打着共享经济的旗号，以IMO的形式炒作虚拟货币，具有很强的隐蔽性和欺骗性。 此外，不法分子还通过宣传，以“静态收益”（货币升值收益）和“动态收益”（线下开发收益）为诱饵，吸引公众投资资金，引诱投资者、开发人员加入，不断扩大的资金池具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
如何辨别和防范诈骗？
要正确理性对待区块链，不盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观念和投资观念，切实提高风险意识。 识别诈骗，可以查看项目是否真正使用了区块链技术，检查团队和项目背景、网站内容、项目前景描述。 如果有任何含糊之处或过度炒作，那么它很可能是一个骗局。 投资需谨慎，不要盲目投资，远离这些打着区块链旗号从事非法集资、传销、诈骗的骗局。
