2019-10-24 08:17
姚文/漫画
在一系列新名词的闪烁下
“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”、“比特币”、“GGP积分”……都成为了这个传销组织的宣传幌子
杨占昌 张宇宗申
以“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”为幌子，短短6个月时间，已开发30层，吸纳会员账户10900余个，吸纳投资3.2亿元。 .. 2019年9月25日，江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等组织、领导传销活动二审判决：原判的罪名及主要处罚一审维持原判。 至此，这种新型网络传销活动以其组织者落入法网而告终。
GGP积分6个月火爆全国
“如果你错过了比特币，就不能再错过GGP积分了。我只投资两个月就赚了几万块钱，这比从银行取钱还快，如果你再不行动，就会太晚了。” 2016年1月的一天，江苏连云港市海州区的张女士到补习班接孩子回家。 在和老师聊天的过程中，她发现了一个新的投资项目，叫做“GGP双赢积分”。 补习班老师的介绍让她很兴奋，但她也有疑问，“世界上真的有这么好的事情吗”？ “这是北京的一个项目，你上网一搜，到处都是报道，怎么能骗人呢？” 经不住介绍人的诱惑，张女士支付1万元注册成为银卡会员，并通过介绍人给她的账户密码中包含2000个GGP积分。 根据该网站的规定，GGP积分会以每周高达3%的速度释放到另一个比特币网站进行交易。 不久之后，张女士发现自己的GGP积分出现在了比特币网站上。 网上快速增值，点击提现，数万元轻松到账。 盈利了的张女士非常高兴，准备把这个项目介绍给自己的亲戚朋友。 没想到，比特币网站上的GGP点突然大幅贬值。 她越想越觉得这是一个骗局。
2016年3月，连云港市公安局接到匿名举报，称卢某等人打着“互联网+”幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员支付会员费收费，并利用虚拟积分变现的盈利模式涉嫌网络传销。
经查，这是一个起源于北京、覆盖全国的吸钱骗局。 2015年11月起，卢某等人依托在北京注册的环球通用（北京）科技有限公司，在互联网上运营“环球通用共赢积分”项目。 虽然该公司表面上的营销方向是经济贸易咨询和企业管理咨询等，但实质是人们通过花钱注册会员或高价购买一些无人认领的商品来获取积分。 公司根据投资金额确定会员等级，分别以5000元、10000元、50000元、100000元作为普通卡、银卡、金卡、钻石卡的会员标准，以及投资比例用量为5：1。 释放相应的GGP积分，例如普通卡会员有1000个GGP积分。 拥有积分的会员可以在国内比特币在线交易平台BTC100网站（现已停止服务）将积分兑换成现金。 银卡会员王先生用自己的2000点GGP积分进行交易。 一开始，一个GGP点的价格是5元，后来逐渐提高到10元/点。 但王先生不知道的是，这背后是环球通用（北京）科技有限公司在后台操纵GGP积分价格，制造利润假象，以吸引更多投资者加入。
打着“区块链”幌子一夜暴富
经过调查，这家神秘公司及其背后的主要操纵者浮出水面。 1977年出生的卢，中专毕业后继续寻找赚钱的方法，在私募基金工作过，还教过国学课。 2015年，他因犯砍伐森林罪被北京西城区法院停职。 与此同时，他还想一夜暴富，通过自己开设的“弟子规文化院”做慈善，不断结识各界人士，寻求新的投资项目。 不久之后，他认识了程、余等人。 程有同类产品的经验，于有技术和市场，王有丰富的社会关系。 他们一拍即合，将目光投向了虚拟货币。 优越的。
随后，以卢为首的几位“股东”利用互联网推动“GGP共赢积分”项目在全国范围内发展会员，并成立了环球通用（北京）科技有限公司，开始企业化运营。 陆某及其集团成立的“公司”并不简单。 他们中有曾在金融行业工作过的专业人士、有投资过虚拟货币的经验丰富的人、有担任过大学教授的高级知识分子、也有掌握各种关系和人脉的人。 《社会人》等。 他们在北京朝阳区、丰台区等发达地区的核心区域拥有数层办公地点。 他们设有产品部、办公室、技术部、客户服务部等部门。 他们定期为员工提供金融知识培训。 技术、公关、宣传、市场开发等部门各司其职，打造出像正规公司一样的专业化运作模式。
一开始，卢等人借助团队自身的社会关系和朋友圈，不断宣传“GGP积分共赢”项目，并逐步在全国范围内发展代理商和线下。 为了吸引更多人参与，他们与智能养老、旅游地产、农业、产业投资、能源矿产等领域的项目合作，并辅以“区块链”和“数字货币”的噱头。 。 《泰晤士报》、《科技革命的新一轮创新》等一系列欺骗性的宣传文字，骗取了投资者的信任。 考虑到“区块链”对大多数人来说比较陌生，卢某等人在北京一些聚会场所举办“互联网金融”论坛，欺骗一些主流媒体帮忙宣传，并利用“数字中国”这个机会，打着“数字中国”的旗号。官方的声音，让观众感到困惑。
铺天盖地的宣传吸引了投资会员，后台操纵带来了高额利润。 有人投资，有人参与。 这个吸钱组织迅速发展。 本案中，于某作为出租车公司老板，利用自己广泛的人脉优势，经常在微信群、朋友圈转发有关GGP和电子货币的文章。 于本人投资了数十万元，还利用自己的影响力不断鼓励身边的同事、朋友、下属参与GGP项目的投资，并带着下线到北京参加该项目的年会。 而余本人则通过比特币网站提取了超过320万元人民币。 仅于某的线下账户就有26层，线下账户1300多个，传销金额超过5700万元。
锁定传销本质严控“犯罪”
立案后，海州区检察院成立专案组及时介入，指导公安机关调查取证。 该案涉案量大、证据繁琐、涉案人数多、涉案金额巨大。 如何定性此案？ 如何区分众多参与者的行为性质？ 与传统传销案件相比，办案检察官发现该案呈现出许多新特点：打着“科技+金融+商业”等多重名称幌子，具有很强的迷惑性； 公司化运作，分工明确，专业性强； 线上传销、线下传销相结合，组织性强； 针对这些，办案检察官聚焦案件“要害之门”，重点突破网络传销人员结构、宣传内容、公司营收等和支出，重点解决案件的定性问题。
办案检察官发现，该公司的收入绝大多数来自于会员缴纳的会员费，只有一小部分是购买商品，而且很多会员根本不购买产品。 公司利润的本质在于“下线”的数量、新人的加入以及会费的缴纳。 截至事发时，该公司账面收入2亿多元，其中1亿多元用于托盘，即炒分，为会员制造盈利假象，还被利用用于宣传费用、会议费用、员工工资、网站开发、市场开拓费用、返还客户投资资金、向股东分配股息、开发下一轮新骗局“大健康”等，部分股东拿走了大笔资金来自公司。 例如，程某通过向该公司出售数十万元的家具套现1150万元； 元等。 办案检察官通过比对公司收支明细与传销平台电子数据，确认购买产品送积分系骗局，项目收入来源于线下发展，锁定其传销本质。
由于涉案人员众多，如何区分涉案人员，如何“定罪”并实现精准打击，成为困扰办案检察官的又一难题。 “传销组织通常是‘金字塔’式的销售模式，犯罪嫌疑人的组织领导行为很难确定。一般来说，在传销组织中，除了最底层的销售人员外，传销组织中的犯罪嫌疑人的组织、领导行为都很难确定。”其他层次的销售人员都存在一定的组织领导行为，因此正确认识传销中的组织领导行为尤为重要。 办案检察官说。
一是准确认定人员层次。 经过专案组讨论研究，领导者身份的认定应从管理范围、营销网络层次、涉案金额三个方面综合考虑。 因此，办案检察官将传销案件中的犯罪嫌疑人分为三个层次：发起人、区域传销头目、以及在组织建立和扩张过程中起关键作用的人员。 严格按照司法解释的规定，严格认定组织者、领导者。
此外，对于未参与传销活动以及因证据问题无法认定传销作用的人员，依法予以严厉处罚。 例如，朱某、江某作为直接传销人员，已被退回调查，且没有证据证明其在个人GGP网络图中的组织领导作用。 因此，事实不清、证据不足，依法不认定其犯罪。
追加逮捕以追究刑事责任
案件审理过程中，鉴于发现部分犯罪嫌疑人在传销活动中比抓获的同案犯更为关键，海州区检察院及时作出立案决定。 例如，被保释的程某是该公司的股东，也是GGP项目的发起人之一。 他为该项目的推进发挥了重要作用。 因此，海州区检察院在审查起诉阶段，依法作出逮捕决定。
由于案件复杂，海州区法院分两次开庭，于2018年12月29日作出一审判决。一审法院认定，卢某犯组织、领导传销罪，判处判处有期徒刑五年，并处罚金一百万元。 100万元。 该组织其他成员分别被判处二年至六年有期徒刑，并处罚金十万元至八十万元。 被告对此不服，于2019年1月7日提起上诉。连云港中院经审理认为，本案证据确实充分。 考虑到部分被告人有立功表现，9月25日，二审法院裁定维持一审判决。 原罪名和主要处罚调整了部分人员的罚款数额。 例如，卢某被罚款95.5万元。
检察官评论
案件组讨论案件
江苏省连云港市海州区检察院第一检察部助理检察官（检察官）梁晶晶：
大数据警告我们传销的爆炸性、井喷式增长。 据传销统计，自2013年传销司法解释颁布以来，全国涉嫌传销的案件急剧增加。 如今的传销不再是过去的口碑传播模式，而是借助微信、语音视频聊天室等社交平台，打着“金融创新”的旗号，利用“资本运作”、“消费”投资”、“网络理财”、“众筹”、“慈善互助”等名义从事新型传销活动。
就像本案一样，卢某等六位发起人决定创建“全球通用共赢积分”项目，俗称“GGP”项目，利用电子货币热潮打造虚拟货币在线交易模型，但没有告诉投资者，托盘在幕后操纵价格虚假繁荣的真相，并隐瞒了其转移资产的最终目的。 名义上是购买产品获得积分成为会员，但实际上会员只是充值，并没有收到产品。 会员通过层层拉人的投资获利，然后在BTC100网站上卖币套现，打造了一个封闭的类似区块链的交易模式。 为了扩大影响力、提高知名度，他们曾邀请近万人举办研讨会，利用媒体宣传，通过网络平台和公司造势，在全国迅速发展了一大批会员。 传销的概念层出不穷，方法也很复杂。 我们只能擦亮眼睛，认清本质，记住任何以发展人数或会员投资作为返利依据的人都不要加入。
在办案过程中，检察官一度陷入思考，为何传销大戏频频上演？ 眼花缭乱的传销已经从捕捉人们原始的逐利欲望，转变为制造出难以拒绝的梦幻般的诱惑。 在成功理论的加持下，他们可以控制人们的心理需求。 就像这个案例一样，很多传销参与者都知道产品和价值观有很大不同，级别的不断扩大和普通传销一模一样，但因为被传销头子洗脑，所以认为自己是传销者。 “区块链+比特币”全球新经济浪潮的浪潮与掌舵者。 对此，检察官提醒，每一份幸福都源于现实，每一份成功都始于努力。 只有脚踏实地、务实进取，才能实现自己的幸福。
