如果有人告诉你，18天内你可以筹集到超过8600万。 别以为那是暴富神话，各种空手白狼和庞氏骗局，一旦披上“区块链”和“政府支持”的外衣，就没人认得！
（本文转自反欺诈大数据：FPData）
题图：资料图
“区块链”概念传销18天赚8600万
今年4月，西安利用“区块链”概念消灭了全国首例传销。 诈骗者应用“区块链”概念，短短18天内发展了13000多名网络成员，涉案金额超过8600万元。
他们在“消费时代”网络平台上以每张3元的价格出售虚拟货币，并自行控制虚拟货币的价格涨幅。 同时，他以3万元聘请国外平台，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”，扩大影响力。 推介会在全国各地举行，甚至延伸至南半球。
当你还在幻想进币圈、发财、翻身、跨阶层……骗子已经带着你的钱溜走了。
这股疯狂的区块链浪潮最可怕的是，人们根本不知道它是什么，就像害怕被时代抛弃一样跳进去。
玩传销的骗子就看准了这个机会，旧瓶装新酒，开门见山地忽悠你。
“区块链”成集资大旗，集资诈骗金额超3亿元
与此同时，深圳还存在打着“区块链”旗号的非法集资诈骗行为。 今年3月底，南山经侦大队侦破一起特大集资诈骗案，数千名投资者被骗3.07亿元。 本案中，涉案的深圳市普银区块链集团有限公司以“区块链+藏茶”的形式发行虚拟货币，套取公众存款。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）
数千人陆续购买了该公司发行的虚拟货币“普洱币”（后更名为“普银币”），随后投资变成了泡沫。
该公司通过互联网、社交软件等平台向外界宣称，他们发行的“本银币”是一种以大量藏茶为抵押的虚拟货币。 以实物藏茶为抵押品，投资者可以在虚拟交易平台“聚币网”上买卖“普通银币”，赚取差价。
但事实上，“普银币”买卖价格的变化都是这家公司在幕后操作，其价格一度从0.5元拉升至10元，而骗子则通过“钱钱”非法吸收。 “P2P平台。 公共基金。
谁在炒作区块链？ 有多热？
从去年的“人人都谈币”到现在的“人人都谈链”，如今，一些传销者利用比特币网红的火爆，穿上区块链“新马甲”后，大受欢迎。 据经济参考报报道，目前使用区块链概念的传销平台已超过3000家。
区块链炒作有多大？ 有一个笑话说，某知名公司有一位工程师。 他在某交友网站的简历上写道，自己是一名工程师，但没有人点击他的简历。 后来他改名为区块链工程师，一下子收到了360多封求婚信。
炒作区块链的人是谁？ 除了少数对这方面有所了解的专业人士外，数字货币炒作有向普通大众蔓延的趋势。 炒家的很多都是大妈，对金融知识和网络技术几乎一无所知。 他是一个说了算的“实权人物”，所以大量普通家庭的血汗钱都聚集在这个所谓的高科技网红风口。
吃瓜群众为何热衷炒作区块链？
普通人为何热衷炒作区块链？ 这与近年来财富暴涨的神话有关。 而比特币这两年的巨幅上涨，对他们脆弱的心理造成了沉重的打击。
人们抱怨“年年都有风口，年年错过风口”，于是纷纷飞蛾扑火般涌向区块链作为比特币的底层技术，生怕错过最后的致富机会。
各种微信群和深度区块链投资讲座和聚会也如雨后春笋般涌现，但这就是危险的征兆：怎么会有这么多真正的区块链？ 他们只能误入歧途，落入传销的陷阱。
区块链传销的本质是拉人头
很多利用区块链概念的传销本质上都是在拉人的脑袋。 骗子以虚拟货币为诱饵，层层赚取非法利润。 在诈骗过程中，“受害者”推荐头部后获得佣金。 所有这些“客户”最终形成了一个金字塔式的等级制度，位于金字塔顶端的“客户”将获得巨额非法收入。 但金字塔底层的“客户”无疑会在渴望暴富的过程中失去一切。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）
例如，开头提到的传销组织在平台上设立“持币生息奖励”来吸引会员，并根据会员的发展和线下状况实行28级代际管理，并设立“持币生息奖”。公司营销团队设立“团队绩效奖”，根据营销团队的绩效进行奖励。 可以说，所有需要分级的虚拟货币基本上都是传销货币。
新型网络传销具有极大的隐蔽性和欺骗性，不能仅仅因为有产品就认定其不是传销。 还要看企业是否用高端理念包装低质高价的产品，是否通过金字塔发展线下模式获取新客户。 如果是的话，记得要小心！
内容来源：反诈骗大数据（FPData）综合深圳经侦、新民晚报、凤凰周刊，特此感谢！
