我们常用的交易所，包括Huobi、Binance、Okex等，都会在其官网公告中列出常见的欺诈案例和方法，但用户一般没有时间或懒得看，认为他们不会遇到这样的事情或者我觉得自己能识别各种骗局，从而导致不法分子有机可乘。 事实上，我们每个人都需要了解常见的诈骗套路。 知道套路就相当于在我们心里多加了一道防火墙，这样我们遇到骗子就能立即识别出来。 。
下面我们总结一下区块链世界中常见的骗局和套路。
投资者应谨防打着“区块链”、“虚拟货币”旗号的诈骗行为，不要盲目相信炒作承诺。 需要树立正确的货币观念和投资观念，增强风险意识。
1.区块链常见骗局及案例分析
1. 法币交易欺诈
犯罪分子通过私下通讯诈骗私人交易受害人，通过微信、支付宝、银行卡等方式进行支付，收款后拒绝转币或收币后拒绝付款，从而达到诈骗的目的。
预防策略
当需要将法币兑换成数字资产，或者将数字资产兑换成法币时，必须有较大的或值得信赖的交易平台来担保。 当未收到付款时，货币或贷款将坚决不释放，这可以基本防止犯罪分子欺诈。 除非是非常熟悉的朋友，一般不要进行私下交易。
2. 钓鱼网站诈骗
此类骗局会伪造知名交易所的页面、伪造项目方的私募网站、伪造交易所发送的电子邮件和手机短信。 用户一旦打开钓鱼网站，就会被要求输入账户、验证码、资金密码等敏感信息。 利用获得的账户信息和验证码进行账户操作、转账等，从而窃取数字资产。
此外，骗子还会伪造虚假官方公告。 公告大多以“套砖”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”为噱头，并在各个群里发送链接，号召用户参与。
预防策略
注意区分登录网站的URL是否为官方网站，并观察邮件的发件人是否为官方邮箱地址。 另外，在任何情况下都不要泄露您的私钥！ ！ ！ ！
3、杀猪与资本诈骗
在“杀猪菜”骗局中，骗子利用网上交友或冒充投资导师等套路，在各种社区、理财、投资论坛上炫耀自己的高额回报，并留下联系方式，等待他人上当。加入他们。 给朋友。
骗子与对方成为好友并建立信任后，诱导用户将大交易所的币种转移到诈骗平台进行交易。 用户最初盈利，加大资金投入，连续亏损，无法提取剩余资金。
基金通常是完全没有价值的项目或平台。 让投资者通过拉人头来投资基金，然后第一批投资者和项目方从后续投资者那里赚到钱。 一旦资金流断，资本市场就会立即崩溃，后来入场的投资者就会血本无归。
预防策略
不要轻易相信陌生人，警惕“高分红高回报”、“保本钱”等促销方式。
4、冒充平台工作人员、检察官进行诈骗
此类骗子会冒充平台工作人员（客服/安全中心），或者公诉人与您联系（微信、QQ、电报、电话等）。
因您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险，请您配合安全调查，解除账户风险/冻结。 利用恐慌心理骗取您的账户信息，或诱导您完成提现或转账。
预防策略
平台工作人员或执法人员不会直接通过电话与您联系，您在进行金钱交易或转账时必须保持警惕。
二、新型诈骗案件
1、取消某地区用户，升级为海外用户
2. 屏幕共享诈骗
骗子冒充工作人员，声称用户交易触发风控，需要提取数字资产到钱包，并要求用户下载会议软件并打开“共享屏幕”，引导用户进行操作。提取硬币。
3. 链上欺诈案例
1.貔貅盘（pixiu）
貔貅板块是指只能买不能卖，有的只能用项目方地址出售，有的只能出售一次或者只能少量出售等等。
诈骗者会特别关注准备交易的新币，以及流行的币，例如最近流行的元界和区块链游戏。
利用投资者“不想错过新币，又想尽快买卖获利”的心理，此时投资者会因为幻想梭哈发财而防御性减弱，他们会不小心点击群里的链接或者复制未经验证的合约地址进行交易，直到交易之后你才知道自己被骗了。
预防策略
不要直接复制群里发布的项目合约地址进行交易，一定要先验证一下，确认是官方发布的合约地址。
进入区块链浏览器查看合约代码是否开源，如果是闭源合约尽量不要碰
2. 钱包空投代币
很多项目都会将代币空投到用户的数字钱包中，但其中也存在骗局。 不小心授权用户登录钱包后，钱包中的资金就会被转走。
诈骗者一般会将其代币空投到大量的钱包地址，往往是数万甚至数百万，而钱包会显示数万美元的价值。 如果用户看到这么大的金额，就会想到去去中心化交易所进行兑换。 交易兑换为USDT。 当用户授权后，骗子就会转移钱包中的资产。
授权钱包时，需要确认项目信息。 您没有印象与之互动或不知道它们是什么的项目不得获得授权。
3. 私钥诈骗
网络诈骗者会释放自己钱包中包含某些资产的私钥，然后引诱其他人将 Gas 费（通常是以太坊）转移到这个钱包中。 当你转入以太坊时，骗子会先你一步将所有资产转走。
根据目前以太坊的价格和交互成本，如果被骗，一般是100-150美元。 虽然不算太多，但我们还是应该尽量避免上当受骗。
4.福利诈骗
骗子伪造虚假官方公告，公告多以“套砖”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”等为噱头，并在各个群里发送链接，呼吁用户参与。
例如，冒充波卡官方（Polkadot）工作人员，拉扯假的波卡官方社区（微信或Telegram），发布空投奖励信息，比如转一定数量的DOT到“官方钱包地址”，就可以立即返还（奖励）给你2倍的DOT（原因是为了验证你是否是DOT持有者）。 假 URL 下还会有一个进度条，显示活动的倒计时。 如果用户投机取巧，很容易仓促转账，被骗。
