这家公司顶着区块链、国际支付、理财等诸多光环，实则从事诈骗、传销。 受骗群众层层设局，最终血本无归，数千人深陷其中……
（本文转自反欺诈大数据：FPData）
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“行动”骗局诈骗数千人、数亿美元
来自安徽合肥的小河是一位90后。 他原本从事智能设备的销售工作。 他的月收入过万，生活过得还不错。 直到2017年10月，妻子的同学向他们推荐了一个名为Action Group的投资项目。 。
被行动组欺骗的小河：我一开始说的是三四个月就可以还本钱。 时间很短。 别担心，没有风险。 该公司是香港一家非常高大上的公司。 其母公司在美国称为洲际联盟资本。
一开始，小河半信半疑，因为同学的缘故，他投资了2万元，他买的平台上的股票价格不断上涨。 一个月后，学生们组织了一次前往香港观摩公司开业典礼的旅行，随后又组织了一次出国实地考察。 他们去了柬埔寨和马来西亚，在那里见到了很多名人和所谓的政府官员。
小河在高中时就开始相信海外考察。 他的妻子借了40万多元，投入行动。 一开始，会员不断加入，股票不断上涨，赚了一些钱，所以也推荐了亲戚朋友。 朋友加入了，但是到了去年下半年，股价涨不起来，钱也提不出来。
被行动组欺骗的小禾：我们找过她几次，她每次都很不耐烦，说投资有风险。
2018年8月，有同学告诉小禾，平台新成员跟不上，钱也提不出来，但现在又有一个区块链项目叫GFX，过段时间就会上市。 如果现在购买的话，收入将会非常可观。 很高。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）
被行动组欺骗的小禾：我刚投了7万元。 她说，一年要开始三次，甚至五次、八次、十次。 如果我想三遍，我就会还清房贷，这样会更容易。
2018年11月，GFX在某交易所上市，但今年2月约定拿到回报时，钱还没有见到。 随后，同学引导小河向支付链投资了7万元。 据说原来的钱可以解锁，但是又没有归还。
小河投资了50万到60万元，最后拿回了40万元左右，但更多的是亲戚朋友的钱，总共80万多元，不仅没有收入，还损失了本金。 保守估计，全国像萧何这样被骗的人有上千人。
被行动组欺骗的小娟：我们去贷款，贷款20万多元。
行动型骗子小军：加息导致夫妻离婚，有的甚至卖房。
记者进入了被骗者的微信群。 总共有200多人。 与这些被骗的人相比，尚家的生活丰富多彩，海外旅游、购物、豪宅、豪车。
行动组核心成员 谢文琪：一年的时间，我用从“行动组”赚来的钱买了四套套房和一辆最新的跑车。
“行动组”传销承诺四倍年回报
在这家公司，有豪车，有豪宅，像萧何这样被骗的人，已经血本无归了。 从全国范围来看，保守估计被骗的人至少有几千人，而被骗的资金却很少。 几千，几百万以上，什么样的公司，什么样的手段，骗了这么多人，骗了这么多钱。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）
该行动公司的宣传视频极具挑衅性，声称利用区块链等新技术创造新的商业模式并持续获取利润。
记者打开该公司网站，粗看之下，显示该公司有理财、商城、国际支付、互动直播、游戏娱乐、区块链等六大板块，都是最赚钱、最前沿的行业。
被行动组欺骗的小禾：表面功夫很好。 当我们醒悟到现在，才发现一切都是假的。
事实上，Action Group于2017年刚刚成立，位于香港尖沙咀美丽华购物中心26楼。 其所有业务实际上并未投入运营。 只是给投资者看个图，让大家先投资真金白银。
行动集团总裁助理黄蓉：新资金进场，因为我们平台只有一只股票，这些资金进场只能买这只股票。 如果买家增多，就会带动股价上涨。 这是最基本的原则。
平台在向新投资者推荐时，会承诺在3到6个月内，将股票分割两次，6000美元变成24000美元。 保守估计，每年的投资回报约为4倍。 但这一切都是建立在会员不断加入、资金不断进入的基础上的。
行动集团总裁助理 黄蓉：市场有动态（线下发展），才会有静态（收入）。 没有动态的推动，股价就不会上涨，一切静态都没有办法盈利。 提高静态帐户的收入。
所以，只有新的会员进入市场，带来新的资金，股票才能上涨，大家才能赚到。 当有收入时，可以立即提取现金吗？ 被骗者告诉记者，2018年下半年，平台直接关闭了虚拟货币的回购，平台上的挂牌售卖板块也被取消。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）
慕派律师事务所首席律师杨毅：打着资本运作的旗号，向投资者承诺高额回报，其实它的本质还是一种传销，但是这种传销是比较创新的。 但本质上，仍然是一种传销式的传销行为，通过上线拉各种下线来实现盈利。
诈骗升级到针对老年人
传销，说白了，就是从背后的人身上赚钱。 当线下开发遇到问题时，就无法继续下去。 活动人士就是这种情况。 2018年下半年将很难维持。那么接下来这家公司会发生什么呢？ 骗子在做什么。
2018年下半年，Action Group新成员数量减少，平台难以为继，因此公司推出了新产品。 GFX声称由福布斯日本发行，建立在分布式账本技术的基础上。 即将上市，但只有Action Group会员才能购买，收入可达数倍。
行动组核心成员 杨薇薇：有了21万元，你就有资格加入这个俱乐部，你就有资格购买资本生态系统，而这些东西是外面的普通人买不到的，除非你有一定的关系。
购买GFX需要先缴纳21万元会员费，然后再单独购买。 同时公司还推出了TACC、支付链等产品，进入这些项目的资金基本打了水漂。
目前，新推出的健康连锁已将魔爪伸向老年人。 在“健康中国”公益讲座中，一位所谓的吴教授先是做了中医讲座，然后工作人员就劝说观众购买产品。 成为会员。
行动组被小何欺骗：所谓的健康直销行业正在欺骗60多岁、70多岁、80多岁的退休人员。 他们销售的产品价格从几百元到几千元不等。
他们无法拿回投入的资金，于是选择报警，但公司知道后，他们的账户立即被封锁，并受到公司的威胁。
童子军行动小组创始人：到时候我会给每个成员发一封公开信，告诉谁发起了这个事件，我也会让那些被你伤害的成员，那些投资者，去找你，除非你从地球表面消失了。
行动组被小张欺骗：我2018年1月投资，5月向他们要钱，8月他们封了我的账户。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）
作为亲朋好友，人们缺乏防范意识，利用高收益引诱投资者投入巨额资金。 受骗者报警后，会随意关闭账户，并公开威胁。 有些受骗的人不知所措。
慕派律师事务所首席律师杨毅：报案也可能挽回你的损失。 如果他隐瞒甚至发展自己的下线，那么他就会触犯国家的法律，从而让他从一个投资人变成一个被骗的犯罪嫌疑人。
（原标题：新型传销骗局曝光！这家公司头顶“区块链”光环，承诺一年返还4次！数千人赔钱……）
内容来源：本文转载自央视财经（cctvyscj）反欺诈大数据（FPData），张爽编辑，感谢！
