法制晚报 查看新闻（记者 李红鹏）8月24日下午，银保监会等五部门发布《关于防范以“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资的风险提示》称认为有不法分子打着“金融创新”、“区块链”旗号发行“虚拟货币”，吸引资金，侵害公众合法权益。 文件称，此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗等行为。
银保监会提到，依托互联网和聊天工具进行交易，利用网上支付工具收付资金，风险传播面广、传播速度快。 一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上为境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。 有个人在聊天工具群中声称获得海外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极有可能是诈骗行为。 这些非法活动的资金大部分流向境外，监控和追踪难度很大。
银保监会认为，利用热点概念进行炒作，编造各种“高调”理论，有的甚至利用名人大V“平台”进行宣传，并以空投“糖果”为诱惑，宣称“货币的价值只会上涨不会下跌。” “投资周期短、高回报、低风险”具有很强的欺骗性。在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设定盈利和提现门槛等手段，非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等名义发行代币，或打着共享经济的旗号，以IMO的形式进行虚拟货币炒作，具有很强的隐蔽性和欺骗性。
银保监会强调，不法分子通过公开宣传，以“静态收入”（货币升值获利）和“动态收入”（发展线下利润）为诱饵，吸引公众投资，引诱投资者发展人才加盟。 资金池不断扩大，具有非法集资、传销、诈骗等特征。 此类活动的实质是“借新还旧”的庞氏骗局，难以维持长期的资本运作。 发现违法犯罪活动线索，可主动向有关部门举报。
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事实上，2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求金融管理部门对违法违规的代币融资交易平台，将要求电信主管部门依法予以关闭。 其网站平台和手机应用程序已报请网信部门将该手机应用程序从应用程序商店下架，并报请工商管理部门依法吊销其营业执照。 此后，火币、OKCoin等多家虚拟货币交易平台相继宣布暂停人民币交易业务。
日前，金色财经网、彼时界新闻社、佳农评级、TokenClub、BitWu、火币资讯、深链财经等一批涉及区块链内容的大型微信账号均显示其账号违规“即时通讯工具公共信息服务”。 开发管理暂行规定，已责令屏蔽所有内容并停止使用。
8月22日，北京市朝阳区金融社会风险防控领导小组办公室发布《关于禁止开展虚拟货币促销活动的通知》，要求各商场、酒店、宾馆、写字楼建筑物等场所不得承接任何形式的虚拟货币。 促进宣传和其他活动。 另外，如您了解相关情况，各商场、酒店、宾馆、写字楼等请及时向区办报告。
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