图为西安警方破获特大网络传销案。阿丽娜 摄
中新网西安4月18日电 (阿丽娜·燕武)17日晚，披着“区块链”外衣的特大网络传销主犯郑某等4人被押解回西安西安警方从其他地方赶来。 该案其余5名犯罪嫌疑人此前已被归案，案件顺利侦破，涉案金额8600万元。
据报道，“区块链”概念最近成为当前最热门的话题之一。 传销头目看重其传播度高、专业性强，将其作为传销噱头，建立“消费时代”（DBTC）网络平台，通过网络向线下发展。 从今年3月28日到4月15日，短短18天内，该团伙已累计发展注册会员13000余人，涉及全国31个省、市、自治区。 涉案金额8600万元。
4月4日，西安警方接到举报，称某网络平台涉嫌传销。 警方预案前排查发现，该平台资金交易频繁，且资金分散存入、集中转出，符合网络传销的资金流向特征。 4月5日，西安市公安局成立“4.5”专案组。 经过9个昼夜的缜密侦查和连续打击，犯罪嫌疑人郑某基本被抓获。 为了谋取非法利益，他组织网络平台管理员张某、李某、营销副总裁苟某等9人实施违法犯罪活动。
查明，郑某等人于2017年10月开始准备，今年3月28日，他们运用最新的“区块链”概念迷惑公众，并在《消费者时报》（DBTC）上以3美元的价格出售。元各。 网络平台出售虚拟货币并自行控制虚拟货币的价格上涨。 同时，该组织还前往柬埔寨金边、西安、宁波等地举办虚拟货币推介会，并斥资3万元邀请一名外籍男子担任其旗下一家公司的董事长，打造“具有外资背景的高科技跨国企业”。 “企业”扩大影响力，对公众具有极大的欺骗性。
4月15日21时30分，西安市公安局在西安、陕西、宁波、浙江等地收网，抓获主要犯罪嫌疑人9名，捣毁传销窝点6个，冻结涉案账户42个。 金额高达8600万元。
据办案民警介绍，该组织自行操纵平台虚拟货币升值幅度，设立“持币生息奖励”吸引会员； 根据会员发展及线下状况，实行28级代际管理，并设立“共享收益奖”进行奖励； 由10个级别148人组成的营销团队设立“团队绩效奖”，根据营销团队的绩效进行奖励。
据悉，西安市公安局将从即日起开展全市范围内打击网络传销违法犯罪集中行动。 联系信函部门，运用现代侦查手段分析研判，主动出击、快速侦破、精准打击，坚持小事早打、小事暴露、小事暴露，始终保持“零”。对传销犯罪的宽容”。 （超过）
