公安部公布金融诈骗名单

指导

近日,公安部官网发布消息:公安部部长日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调,将重点打击治安管理和高风险经济犯罪,着力改进为经济社会发展服务,防范化解经济金融风险。 能力。

什么是“利益相关者型”和“风险型”经济犯罪活动? 矛头直指那些金融传销、金融诈骗

那些金融骗子、传销骗子,如果你有本事说教:“如果这是骗局,国家为什么不理睬呢?” 你还有本事继续叫嚣! 高层雷霆袭来,下一步就是找上门来了!颤抖

盘点2017最新金融骗局

2017年即将结束,例行公事终究是例行公事。

今天郭老板就给大家盘点最全面的,揭露那些吃人不吐骨头的骗局:

1.最常见的骗局:

借贷平台、金融交流、文化交流,看收入就放弃本金,这实际上是庞氏骗局;

例子:

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e租宝从2014年成立到2015年底退出,用了一年多的时间,累计交易额超过700亿元,实际非法筹集资金超过500亿元,涉及人数超过90万人;

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被誉为全球最大稀有金属交易所的昆明泛亚,涉案人员22万人,430亿资金无路可追;

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上海中金,截至事发时,未支付金额达52亿元,涉及投资者12800余名;

上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷已发放贷款超万笔,累计金额近160亿元; 金路金融银行2015年共向28540名投资者筹集了159亿元的投资。无论快路集团之前如何出售资产,可能都很难弥补这一漏洞。

温州字画宝藏骗局:

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浙江师尊:

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炎黄短信交换骗局:

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南京钱宝网理财骗局号称年收益率72%:

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盛威国际集团:

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MMM金融骗局:

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云世纪SKY金融骗局:

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帝苑金融骗局:

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马来西亚珍珠木分割板:

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中民福利无忧天使互助平台、金汇泰网络互助、FIFA精算投资优选平台、ACL分拆、洪尊福、藏宝网、密语APP、各种邮票电子盘、原股骗局。

2. 最常见的骗局:

微商传销,薇薇我心,层次分明;

例子:

湖北咸宁“指尖云”案,260万人加入俱乐部,涉案6.2亿:

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湖南安化黑茶传销:

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南京天策金粒:

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河南许昌“诚信买卖宝”案涉及网络传销,涉及全国20多个省、市、自治区的注册会员超过80万,涉案金额超过200亿元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北北京“南京国通”案,涉案人数51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛世名”案中,2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,共获得收入3422.99万元;

安徽合肥“云梦生活”案中,截至案发时,该传销组织已发展注册会员28万余人,级别214个,缴纳会费人数3万余人,涉案金额高达为2.8亿元。

龙爱量子是一种以量子科技为幌子的新型传销诈骗。 稍微有点科学常识的人都知道,龙爱量子的产品与量子科技没有任何关系。 目前已被深圳市公安局查获,深圳电视台曝光:

然而,去年深陷“魏则西”事件的百度,如今却公开针对传销团伙推出了百度竞价广告:

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百度一搜,怎么让人相信呢?

武夷山武夷三多元茶业有限公司513点工程:

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疏通经络DDS设备骗局:

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隆力奇168共享经济平台、德嘉D+7商城、NHT环球(燃剑环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南石斛等。

3、最高明的欺骗:

精神洗礼,心灵连接,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑到N次方;

例子:

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打造丰富的灵修骗局,赚取10亿; 《成功大师》陈安之; 邪教“传福音”等

4.最隐蔽的骗局:

消费返利、冒牌货、合法服装消费模式难以察觉;

例子:

“人人公益”上线一个月,非法筹集资金超10亿元:

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万家购物董事长被判15年,涉案240亿元:

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大唐世界:

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麦店商城:

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号称拥有300万会员、每日返现2000万元、无金融牌照、涉嫌非法集资的云联汇:

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出行途中,CEO谢文峰失踪,无网约车牌照,数万司机资金被锁:

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万协云商以商户“刷单”为由,关闭5万商户账户,非法扣留资金6亿:

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江苏联宝、原扬州宝源、欧年宝骗局:

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华都繁华、福天下云商城、天创熙园(买1元返21元)……

5.最流行的骗局:

虚拟货币,外汇纪录片新概念,国际化口号吸粉;

例子:

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张健的五元币下线人数多达18万人,传销头目宋米秋已被中国警方抓获;

亚欧币,被骗40亿元,7万多人被骗;

GCB光彩币拥有数十万注册会员,涉及金额上亿元;

EGD网络金牌,注册会员50万,涉及109亿;

万福币,注册会员13万,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员超过3万,涉及金额15亿;

OneCoin,注册会员180万,涉案金额超过6亿元;

来汇币注册会员20万,涉案金额超5亿元;

探索魔金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、磁石币、恒星流明、宝石币、FC赫尔币、快乐金融网、蜱币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、丽格币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;

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IGOFX新概念外汇、JJPTR(拯救普通人)外汇骗局、Volker外汇、PTFX外汇纪录片;

……

6、最无耻的骗局:

养老投资,核心慈善先行,医疗+旅游+产品,相互竞逐;

例子:

妈妈音乐:

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西弗吉尼亚州梦想之旅:

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赛维安赛比安:

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“养老公寓”投资骗局等等。

7、最无良的骗局:

慈善骗局,爱心传递,打着爱的名义,其实是一场骗局。

例子:

慈善交流:

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一点慈善:

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国家资产解冻骗局; “振兴中华慈善基金会”…

3、教你识破这些金融骗局!

最基本的金融诈骗就是各种短信、电话。

总结一下:我是房东,我在外地;我是法院,你有传票;我是路人,你的孩子住院了;我是你的QQ好友,我是欠费了,我是老板,赶紧帮我垫款吧,我是你的朋友连我的声音都听不到吗? 我是《财经狼烟》节目组。 恭喜您获奖。 我是一位愿意花巨资怀孕的香港富婆。

我不管你是谁,只要你不找我转钱,你就不用担心会累。

这种初级诈骗能被骗钱的人,我只能说被骗的钱就是智商税,所以明星被骗的比较多。 对付这种低级诈骗,你只需要记住一件事:千万不要转账。 请记住,真正需要钱的人不介意来你家取现金。

中间财务诈骗是非法集资。

此类骗局的特点是通过在街头散发传单、举办投资说明会等方式向投资者承诺回扣和高额利率。 还有各种诈骗项目。 有的集资种树学习雷锋,有的集资卖给你梦想的原创股票,有的炒作稀有金属学习泛亚,有的集资研究外星生命。 不要用你筹集的一点钱来研究外星生命,而要把它存起来,用来研究你的智商如何达到普通人的水平。

非法集资者首先将早期投资者的本金和利息按时足额兑现,以吸引您投入更多本金。 达到一定规模后,秘密转移资金并携款潜逃。 这类非法集资主要针对的是老年人,所以记得告诉父母:如果有人说投资可以赚很多钱,你要问为什么,因为对方不是你的亲生儿子。

高级金融诈骗是庞氏骗局。 庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。 例如e租宝。

目前,打着互联网+幌子的庞氏骗局有很多,你要记住一件事:如果你想从你完全不懂的事情中获得15%以上的回报,请照照镜子问问自己问自己一个问题:我的时间长吗? 美丽吗?

如果你不漂亮,为什么要变得这么漂亮?

如果你长得漂亮,就不能去做点正事吗?

你知道顶级的金融骗局有哪些吗? 我在微博上发了一条帖子,大家一致认为是家长说的:孩子,等你长大了,压岁钱就是你的了。 这种欺骗的高明之处就在于,你明知自己被欺骗了,却还愿意这么做。 你只是不愿意,能怎么办? 父母说:我们只是喜欢你感到不舒服并且不得不和我们住在一起。

最后,请记住我的建议:

别再被高利率诱惑了! 毕竟:你贪的是别人的利益,别人贪的是你的本金!

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