【提醒】警惕伪区块链、虚拟货币新型传销…

虽然暴利背后蕴藏着机遇，但镰刀却是最常见的。 严重高估的数值，无一例外，到头来都是一地鸡毛！

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

一旦陷入这种新型骗局，财产损失难以挽回

近期，多部门发布提醒，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸纳资金，实际上是在炒作金融业。区块链。 这个概念就是非法集资、传销、诈骗的现实。 要识别此类骗局，您需要记住以下三个特征。

特点一：网络，“很棒”

此类诈骗主要通过网络或聊天工具进行交易、存取现金。 一些骗局以“高端”的方式包装，以获得海外优质区块链项目的投资额度，声称可以代为投资。 如果符合这样的特征，就很可能是诈骗。 消费者一旦被骗，资金可能被转移到境外，损失难以挽回。

特点二：主张“只涨不跌”“高收益低风险”

一些骗局利用虚拟货币、共享经济等概念进行炒作，甚至邀请明星宣传自己的“平台”，强调“币值只升不降”、“投资周期短、高回报、低风险”，等等，用各种噱头吸引消费者的注意力。

例如：近期国际金融市场波动较大，一些平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”的概念，但实际情况是其价格大幅下跌，给消费者造成重大损失。 不仅如此，这些平台还利用机器人程序刷量、篡改数据，制造虚拟货币交易市场“繁荣”的假象。

中国互联网金融协会通过对部分平台交易数据抽样分析发现，40余种虚拟货币日换手率超过100%，70余种虚拟货币日换手率超过50%。 当币币交易单价和市值不高时，有的平台产生巨大的交易量，有的平台直接从其他平台“拾取”信息复制、伪造交易量。

诱导消费者进入市场后，平台会利用各种操纵市场的手段，侵吞消费者的财产。

例如，平台在消费者不知情的情况下，通过高买低卖、高频交易等恶意操作程序，侵占消费者财产。 又如，平台利用横盘、拉单、砸单等技术手段操纵交易，但消费者却无从得知实际交易情况。 也有平台采用“停机”、“拔网线”、冻结资产等方式突然停止交易。 参与杠杆交易的消费者无法主动平仓并导致爆仓，造成重大损失。

特点三：吸引投资者往线下发展

不法分子以“静态收入”——货币升值利润和“动态收入”——线下发展利润为诱饵，不仅吸引投资者投资资金，还引诱他们线下发展，吸引更多人加入。 非法集资、传销、诈骗等违法行为最终害人害己。

中国互联网金融协会提醒，消费者应主动增强风险防范和自我保护意识，不盲目跟风、参与相关投机行为。

特别提醒：

需要注意的是，部分虚拟货币交易平台在境外注​​册或设立服务器，运营主体较为隐蔽。 他们通过频繁更换网站域名、服务器地址，采取线上导流、线下交易等方式逃避监管部门的打击。 其经营主体的注册地、办公场所、经营发展区域往往不同，这使得投资者往往无法确定经营者的身份，一旦发生财产损失也难以挽回。

因此，多部门多次提醒投资者，此类活动以“金融创新”为噱头，本质上是“借新还旧”的金融投资诈骗，资金运转难以长期维持。 。 投资者应树立正确的投资理念，切实提高风险意识。 一旦发现机构参与此类非法金融活动，应当及时向有关监管部门举报，涉及违法犯罪活动的，应当及时向公安机关举报。