“区块链应用场景落地，某某币躺着就能赚大钱”“矿机一启动，就能获得万两黄金”……早在2017年，国内虚拟货币交易相关交易所被监管暂停。 但记者发现，随着国家近期明确提出支持区块链技术，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”“链”高收益科技投资项目，大肆进行传销和非法集资活动。
（本文转自反欺诈大数据：FPData）
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“炒币团”、“挖矿团”再度活跃，传销组织在部分三四线城市拉人头行骗
记者调查发现，近期，网络上的“炒币群”、“挖矿群”沉寂两年后再次活跃，关于虚拟货币市场和交易的讨论热度不减。
一些不法分子打着区块链的旗号推销虚拟货币和资本盘，将区块链技术与虚拟货币等同起来，甚至发表“防范代币发行和融资风险的政策已经过时”等言论，还有的用“链”“” “挖矿”、“IMO”、“STO”等创新项目，披着区块链“马甲”开展非法金融活动。
在一些三四线城市，存在着各种打着区块链旗号进行诈骗的传销行为。 他们冒充区块链科技公司，以所谓区块链投资专家的名义，到处举办免费培训课程，拉人脑袋，煽动公众抢占所谓投资机会。 其欺骗手段与保健品传销如出一辙。 大多数人尤其是老年人对区块链和监管政策没有深入了解，很容易陷入陷阱。
目前，上海、北京、广东等地金融监管部门已陆续出台对虚拟货币交易场所进行排查整顿的措施。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）
事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易，清理虚拟货币交易场所。 此后，国内大型虚拟货币交易所纷纷转入地下运营，运营实体或服务器均迁往海外。 在严格监管下，虚拟货币交易暂时大幅下滑。
2019年10月，中央肯定了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位，相关话题成为社会关注的热点。
国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛红亮告诉记者，近期传销、资金盘等违法行为，都是利用区块链概念进行包装，发行虚拟货币，这与区块链没有任何关系。涉及区块链技术，涉及大量资金。 危险是严重的。
诈骗活动三大套路：挖矿、游戏、发币
记者调查发现，不少诈骗活动都通过区块链技术进行包装，迷惑参与者。
1、以区块链挖矿、货币兑换为名进行诈骗。
河南郑州警方近日通报一起诈骗案，涉案金额13.6亿元，7000余人受骗。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）
该诈骗团伙犯罪嫌疑人高某成立了河南联鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱组装成所谓的“矿机”。 “机器”可以通过挖矿、兑换、交易等方式获得高额回报。 然而，当客户高额投资购买其“矿机”时，该公司以交易平台被黑为由，冻结了客户兑换的数字货币，阻止客户通过后台操作提取现金，非法占用了客户的资金。
2、借区块链游戏名义进行诈骗。
上海浦东网警发布了一起涉及区块链饲养宠物资金诈骗案件。 该项目承诺客户饲养虚拟猪15天，然后购买平台，即可赚取28%的收入。 但事实上，所有交易均由平台人员控制，参与者甚至被公然称为“韭菜”，公司最终携款跑路。
3、以区块链的名义发行“空气币”和“传销币”。
为了吸引用户流量和资金，提升交易规模，一些交易平台推出了“交易即挖矿”、“平台上币”、“交易平台融资IEO”等新方式。 虚拟货币。
“很多项目与区块链无关，却利用区块链概念从事传销、基金等非法活动。” 毛洪亮说道。
监管部门提醒参与者增强风险防范意识
近期，上海监管部门特别提醒广大参与者不要将区块链技术与虚拟货币混淆。 虚拟货币发行、融资、交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等，参与者应增强防范意识，谨防上当受骗。
2019年以来，相关部门已处置境内外虚拟货币交易平台200多家，关闭相关支付账户1万多个，关闭微信营销小程序和公众号近300个。
一位虚拟货币交易所创始人告诉记者，“2017年以来，出现了大量服务器设置在海外的中小型虚拟货币交易所，主要客户是国内参与者。”
记者看到，在虚拟货币信息聚合平台“飞小号”上，目前约有500家活跃的虚拟货币交易市场被收录，还有不少小型交易所未被收录。
国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，当前监管风向标是规范和净化区块链技术发展环境，清理和防范民间投机、非法集资和金融诈骗，确保区块链技术的发展。真正的区块链技术安全有序发展。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）
工信部人才交流中心副主任程宇表示，一些不法分子利用区块链项目名义诈骗、从事资本交易，造成了社会对区块链技术的负面认知，阻碍了区块链技术的发展。技术和工业。 健康发展。 要加强监管，加大对违法行为的处罚力度。
（原标题：“炒币”“挖矿”再热，谨防披着区块链“马甲”“重回江湖”的金融诈骗）
内容来源：本文转载自新华社、新华视点、记者|王淑娟、高少华、李丽静，特此感谢！
