西安警方抓获大唐币网络传销犯罪嫌疑人。资料图
原标题：西安警方破获大唐币网络传销案
“区块链”传销猖獗
不懂什么是区块链而贸然投资的投资者，要么被“割韭菜”，要么陷入传销骗局
法治周末记者 平莹莹
18天，13000多名会员，超过8600万元……4月15日，全国首个“区块链”网红概念被西安警方成功破解。 ，9名主要犯罪嫌疑人全部落网归案。
随着案件细节的披露，大唐币开始进入人们的视野。 这种只为特定群体投资者所知的“虚拟货币”，引发了人们的好奇：为什么它能在短短半个月内吸引超过8000万元的资金。 最近是否出现了打着“虚拟货币”旗号的传销骗局？
大唐币业务经验
大唐币官网首页，网站已打不开。资料图
“目前已查明该案涉及全国31个省、市、自治区，涉案资金高达8600万元以上。” 在4月17日的案件通报会上，西安市公安局经侦支队民警介绍，根据此前线索，犯罪嫌疑人郑某利用“区块链”概念谋取非法利益， 3月28日，网络平台管理员张某、李某、营销副总苟某等9人发起集体传销，以网络传销为手段，在“消费时代”上销售虚拟大唐币。 》（DBTC）网络平台售价为3元每张。
为了吸引人们投资大唐币，该团伙自行操纵大唐币每日升值幅度，并设立“持币奖励”来吸引会员； ”奖励；为10个级别、148人的营销团队设立“团队绩效奖”，根据营销团队的绩效进行奖励。
与以往的传销组织不同，该组织并没有选择隐藏在小区内躲避人们的耳目，而是将办公室设立在豪华时尚的写字楼内，并在网络音频平台上持续进行宣传。 此外，该团伙还斥资3万元聘请外籍男子担任子公司董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”，扩大影响力。
同时，该组织还前往国内外多地举办虚拟货币推介会。 在推广虚拟货币时，其声称会员只需投资300万元，每天即可获利8万元，每月可获利200万元以上。 。 会员在平台注册后，将在会员之间进行交割，平台不会退币或返现。
4月15日21时30分，西安市公安局在西安、陕西、宁波、浙江等地收网，抓获主要犯罪嫌疑人9名，捣毁传销窝点6个，冻结涉案账户42个。 高达8600万元以上。
仍有人浑水摸鱼
法治周末记者用“大唐币”等关键词进行搜索，发现只能打开一个网址为的网站。 官网截图一模一样，但整个网站页面却与网上流传的完全不同。 网站设计粗犷简洁，可以看到“商城”、“区块链商品”等版块，其中有不可交易的珠宝等商品或空白页面。
在首页显眼位置有大唐DTC（DTC即大唐币）移动客户端二维码以及招商信息。 此外，页面顶部还不时弹出一行“DTC索引343”。
但奇怪的是，如今在微博、QQ等网络平台搜索“大唐币”、“DTC”、“DBTC”时，几乎没有大唐币投资者留下的痕迹。 最终，记者只在西祠胡同和深圳当地的一个论坛上找到了两篇相同的关于大唐币投资的帖子。
《2018年哪些项目稳定，哪些项目有前景，哪些项目值得投资！大唐币你了解吗？每天诞生1‰，持有500到999个币，每天持有1.5‰……达到1万多币，每天有3‰诞生。” 在这篇帖子中，发帖者描述了“大唐币只涨不跌的投资前景”。
发帖者称，如果网友花3000元购买1000枚币，每天就会新增两枚大唐币，币值只升不降。 总共持有 1,090 个硬币。 如果币值平均每天上涨0.5元，则售价为25.5元。 如果全部卖出，扣除10%的手续费后，可以得到25015.5元。”
也就是说，如果投资者投资3000元，一个半月就可以赚22000元，也就是说，一个半月的回报率可以达到733%。
发帖人留下了自己的微信账号，但《法治周末》记者从4月20日晚起尝试加对方为好友，直到文章发表才获得批准。
此外，在百度贴吧，法治周末记者还发现一名自称持有大唐币的网友。 对方3月17日发帖称，正在以0.7元/枚出售大唐币，并表示开盘后将涨至3元/枚。 。 记者以想购买大唐币为由，添加了对方的微信账号。 对方称，他还有大唐币出售，售价0.7元，1000枚起。 但当记者进一步询问交易平台、大唐币开发团队、公司具体情况、是否存在法律风险等问题时，对方拒绝回应。
传销货币骗局不断上演
西安警方抓获大唐币网络传销犯罪嫌疑人。资料图
中国政法大学资本与金融研究院互联网经济研究中心主任吴长海告诉法治周末记者，大唐币传销属于虚拟货币传销，披着最近流行的“区块链”马甲，打着创新的幌子。 欺骗投资者，但本质上仍然存在收取入场费、发展下线、分层补偿三大传销特征，是典型的传销活动。
不过，吴长海指出，像大唐币这样的“虚拟货币”实际上是传销的案例早在几年前就已经出现，但目前借助区块链正在加速发展。
“虚拟货币起源于2009年比特币的诞生，随后各种虚拟货币开始大量产生。目前国内已有上百种虚拟货币。2012年以后，大量非法传销案件层出不穷。”国内开始出现打着虚拟货币幌子的，比如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等。这些所谓的虚拟货币都有一个鲜明的特点，它们都是打着创新的幌子，许诺给用户高额回报，但实际上是传销。”吴长海告诉法治周末记者，“虚拟货币传销的特点是案件价值和参与人数极其庞大，而且造成的社会危害不亚于普通传销，同时具有扰乱金融秩序的特征。
法治周末记者梳理发现，早在2015年，“百川币”传销就出现了。 福建百川币网络科技有限公司法定代表人周运皇在不到一年的时间里就建立了“百川币”多层金字塔。 传销王国活动涉及全国24个省、自治区、直辖市会员90万余人，会员级别253个，涉及金额21亿元。
2016年11月，广东警方破获“星流明”非法传销案。 公开资料显示，该组织及团体以开发人员数量作为回扣条件，通过“明星”引诱会员继续开发其他人参与。 4个月时间，吸纳了来自全国31个省（自治区、直辖市）的16万余名会员，涉及金额近2亿元。
2017年9月，海南海口警方破获“亚欧币”传销案，也属于同一类型。 短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了超过4万名参与者，吸纳资金超过40亿元。
类似的“虚拟货币”传销还在上演，上网一搜就会看到很多相关新闻。 在这些骗局中，有的发币公司几个月后就关门了，让受害者无处维权； 一些发币公司被警方查封，组织者被逮捕并绳之以法。
该模式容易复制，投资者不应投机
不久前，腾讯安全反欺诈实验室联合国家工商总局（广东深圳）反传销监测治理基地发布了《腾讯2017传销态势感知白皮书》。 也成为新型网络传销的主要模式之一。
数据显示，截至2018年2月28日，腾讯安全反欺诈实验室已识别出疑似传销平台3534个，参与者多达3176万，每天新增识别约30个传销平台。
吴长海告诉法治周末记者，打着“虚拟货币”和“区块链”名义的传销诈骗，主要针对的是不懂虚拟货币和区块链，但希望赶上虚拟货币热潮的普通投资者。货币投资心理。 骗局往往很复杂，投资者很容易被愚弄。
“不仅如此，此类传销的模式非常容易被复制，参与过此类骗局的人很可能以后会单干。因此，此类骗局很容易病毒式传播。” ” 吴长海说道。
一位早期进入区块链行业的资深人士告诉《法治周末》记者，去年以来比特币市场的暴涨让普通人开始关注区块链和虚拟货币，并对神秘的虚拟货币投资产生了向往。
“据我了解，有些年轻人甚至从小额贷款平台借钱，用信用卡套现，投资一些虚拟货币。他们认为，只要踩对了货币，就能获得可观的回报。”甚至实现财务自由。而这种盲目的心态往往会落入一些不法分子设计的内部货币发行陷阱，货币价值只升不降。 上述人士说道。
该高层人士还向法治周末记者透露，一些所谓的区块链项目方会先建立数十个没有任何项目的微信群。 “传销货币的宣传场所，这样做的后果不堪设想，发展成传销的可能性非常大。”
区块链媒体三言财经合伙人杨淼告诉法治周末记者，不了解区块链是什么而仓促投资的投资者就急忙跟风。 因此，投资者除了从正规、权威的渠道学习区块链相关知识外，一定要时刻牢记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信网上所谓的“内部货币”。市场。 “不升不降”、“超高回报”等项目。
