近年来，区块链概念受到各种方式的追捧，但也被一些不法分子利用，打着区块链的旗号发行所谓的虚拟产品进行诈骗。
2020年6月23日，广东揭阳警方出动100余名警力奔赴全国各地开展网络收缴行动，成功破获一起区块链电信网络诈骗案。 共抓获涉案人员38人，查扣涉案App两款。 手机、电脑、银行卡等一批涉案物品，涉案金额超过1000万元。 今年4月16日，该案移送广州市天河区检察院审查起诉。
“发行”虚拟产品割粉丝“韭菜”
2020年4月，广东省公安厅网警总队在工作中发现一条利用区块链技术进行电信诈骗的线索，随即向揭阳市公安局立案侦查。 随后，该案被指定为机场分局首席调查员。 机场分局立即成立专案组进行调查。
警方调查发现，该犯罪团伙打着区块链旗号，宣传“我爸爸是区块链”，开发设计“乐谋鼠”App，发行类似比特币的所谓虚拟产品，发布“请勿开放”等信息。半年，开业”。 “吃了半年”的不实言论，是利用粉丝“一夜暴富”的愿望来赚钱，在幕后“割韭菜”，属于欺骗行为。 仅玩家曾某虎、吴某柱、邱某良等人向警方报案称自己被骗130万余元。
鉴于该案属于新型犯罪形式，为确保线路挖扩顺利，专案组出动特种兵力，与省市网警等部门配合。 为快速推进案件侦破，专案组民警对“乐谋鼠”APP海量数据进行分析，初步认定该案是一起多人实施的团伙诈骗案件，并掌握了一些线索。刑事证据。
随着侦查的深入，专案组逐步摸清了该团伙的结构和运作模式。 该团伙主要根据客户需求开发设计App，形成产品并销售给下游人员进行诈骗活动。 下游实施诈骗的主要成员共有10名，其中8人有传销或非法集资犯罪前科。 该诈骗活动涉及人员多、范围广，涉及黑龙江、河南、山东、安徽等地。
由于案件复杂、涉案范围广、涉案人员多，专案组整合信息资源，突破技术壁垒，深入追踪相关信息，集中力量破链条，摧毁源头，终结巢穴。
上游应用程序开发和下游欺诈实施
警方查明，广州市一家科技公司主要从事App软件开发，该公司于2019年2月注册成立，由张某明、林某伟、陈某凯、袁某东融资。 负责技术的张某明拉起了团队，“业务骨干”赵某凡和“线下”崔某伟、王某川审核并使用了公司开发的多个App翻墙平台。
2019年3月，余某、黄某等人前来下单。 当时，犯罪嫌疑人余某联系张某明，以26800元的价格定制了该App。 该软件名为“乐谋鼠”App，该软件未经相关部门授权并批准运行。 随后，于某、黄某、吴某以高额投资回报为诱饵，吸引网友投资网络上的虚拟“老鼠”，并从中获利。
“乐鼠鼠”App主要消耗一定量的“大米”，投资在线虚拟宠物“老鼠”并出售以获取利润。 玩家用手机号码注册成为“乐鼠鼠”会员后，每天就可以在指定时间抢夺“老鼠”。 抢到“鼠标”后，他可以通过扫码并向卖家付款来购买“鼠标”。 “根据不同的喂养天数喂养后，出售给其他玩家可以获得一定的利润。
于某通过出售“乐某鼠标”App最初产生的“鼠标”和“大米”并推广该App，共获利约5万元。 据余介绍，他可以通过登录后台指定特定人购买的“鼠标”，并将后台的登录账号和密码发送给黄某，以便他登录后台掌握情况。每天查看球员和“老鼠”的数据，让主力成员了解供需关系，方便“调整”。
主要负责“乐谋数”App推广的黄某，通过在网络上发送盈利信息、红包等方式，引诱玩家注册投资“乐谋数”App，并通过推广获利约20万元。佣金和销售“鼠标”。 同案犯吴某声称，该APP是其朋友操作的，可以掌握玩家和“鼠标”的相关数据，让玩家放心投资。 吴某通过推销和买卖“老鼠”，获利约30万元。
“零漏网”全链条打击诈骗团伙
还有彭某等人与广州某科技公司有业务往来。 他们利用该公司开发并销售“曲木赞”区块链产品App，被不法分子用来进行“零滚”诈骗。 “零路”不需要投资，而是邀请朋友进来，邀请的越多，提现的手续费就越少。 然而，当你开始邀请朋友加入时，你就被骗了。
彭某等人效仿“零路”的手法，拉人头，注册后给推广者佣金，欺骗、引导注册人使用“趣某赞”App，并以注册登录为任务，获取“趣”斗”是免费的，他们还可以购买等等“欣赏”。 只是升值贬值都掌握在彭一伙的手里。 他们可以随意调整“趣豆”的价格，修改系统后台数据，从而达到非法占有、诈骗注册人投入资金购买“趣豆”的目的。 区块链的概念确实吸引了很多人参与。 抓获时，彭某、黄某、沉某等人被骗金额8万余元。
随着专案组的深入侦查，犯罪团伙成员一一浮出水面。 该团伙的作案手法、成员分工、资金流向等情况逐渐摸清，成员所在地及多个犯罪窝点也被成功锁定。
2020年6月23日，正当收网时机成熟时，揭阳市公安局调集特警、网警配合机场分局开展抓捕行动。 全市共抽调精干警力147余人实施抓捕行动。
当日14时00分左右，抓捕组按照一线指挥部命令，迅速出动，在全国范围内成功抓获犯罪嫌疑人38名，查处涉案APP两款，共查获手机71部。涉案手机、电脑37部、银行卡等。 84件、POS机一台、合同138份，涉案金额超过1000万元，实现全链条“零泄漏”。
