网上是这么说的
区块链是比特币的一个重要概念
本质上是一个去中心化的数据库
作为比特币的底层技术
它是与加密方法相关的数据块
不知道粉丝们是否理解，但反正看起来很高大上。 正是因为听起来“高大上”，普通人从头到尾都很难理解，所以骗子们才盯上了这个“新兴领域”。
近日，江西省赣州市龙南县居民小玉（化名，女，31岁）来到龙南县公安局龙南镇派出所报案，称自己被骗近近万元。炒区块链UCC虚拟货币100万元。
今年7月左右，一位姓李的男子添加了小宇的微信。 短暂交谈后，该男子向小鱼推销了一个区块链项目，称前期不需要资金投入就可以玩。 小鱼之前在其他平台都亏过钱。 钱，从心底里，我不想理会他。
但李很善于搭配自己喜欢的东西。 知道小宇喜欢摄影后，就聊起了摄影。 聊了一会儿，他渐渐获得了小宇的好感和信任。 李盛轩再次向小鱼推荐了区块链UCC币。 小鱼抱着试试的心态下载了UCC App，花了657.6元购买了，然后第二次购买了4788元，第三次购买了4794元，一开始确实得到了一部分差价。
随后，小宇被拉进了“差价小分队”的微信群。 团里人人都“热情”，似乎不买就没有机会。 因此，小宇第四次购买了508800元，第六次购买了401140元。
然而，理想很丰满，现实却很骨感。 突然有一天，小宇被踢出了“差价小分队”微信群，李也联系不上。 于是我到公安机关报案，一共损失了94万多元。
有人说硬币有价格但没有价值
有人说比特币、以太坊都是骗人的
我们不在这里讨论
但比特币和UCC代币确实存在
价格确实有涨有跌
只是受害人小宇进入了一个假平台
风风雨雨全被嫌疑人幕后掌控
能否撤回也受控
无独有偶
2019年11月18日，江西省萍乡市湘东区下山口街道坪店新建村居民吴某（化名，男，65岁）向湘东派出所报案，称自己被骗钱余款。通过炒区块链比特币赚了17万元。 元。
2019年6月，吴某通过网络结识了名为“九神”的微信网友，加入了一个名为“D3九州股友会交流群”的微信炒股群，并在群里结识了所谓分析师“老师” 。 助理——林飞”、“君龙”，进入“九神”、“君龙”组织的团队炒比特币。群里大家都“热情高涨”，仿佛不买账一样，没有机会了，于是吴某多次投入共计24万元，在其提供的“国际操盘手”平台上购买比特币。
然而，理想很丰满，现实却很骨感。 突然有一天，吴被踢出了团队的微信群，几位技术精湛的分析师也无法联系到他。 这时他才意识到自己被骗了。 于是，我来到公安机关报案，一共损失了17万多元。
警察的秘密
1. 比特币传销诈骗
2009年问世的比特币，短短8年时间暴涨超过500万倍。 比特币的不断炒作，让国内外不法分子抓住了人们快速致富的心理，利用虚拟货币的概念，炮制出各种传销。
2018年，香港一家比特币支付平台突然关闭，涉案金额高达30亿港元。 该平台介绍，投资者以40万元购买比特币挖矿合约，每天赚取比特币，4个月左右回本，每年可额外赚取60万元。 该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 例如，主合同下有3个分包合同，2个分包合同将分别向主合同提供20%和30%的奖金。 李先生是典型的传销模式。 不法分子打着创新幌子，用重金吸引人头，层层发展下线。 由于早期投资者支付的利率来自于后期投资者的资金，一旦没有新的投资者加入或者组织者突然失去联系，投资者就会损失惨重。
2、比特币矿机诈骗
比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响着获取比特币的效率，因此需要功能强大且昂贵的专用设备。 此类诈骗案件针对的是那些想要购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者会被要求提前支付定金，但由于比特币及其矿机在国内的认知度较低，以及缺乏流通监管，出现了一批比特币“矿机”批量出售，卖家或中介收款后卷款跑路的诈骗案件。
3. 比特币软件欺诈
与比特币相关的交易平台、软件和公司利用各种宣传方式吸引公众存入资金或比特币。 一旦客户的存款达到一定水平，骗子就会直接转移客户的资金。 以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者利用某些知名且真实的钱包徽标和名称来打包假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 一旦钱包被打开，其存入的比特币就会落入诈骗者的钱包中。
此外，还有不法分子会模仿比特币构建平台系统，操纵山寨币的生成和交易市场，吸引投资者购买，然后在时机成熟时大量出售，给投资者带来巨大损失。
4. 比特币网络钓鱼
钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录其比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以获得客户账户的控制权。
5.利用比特币洗钱
比特币和一些比特币交易平台已经成为赃款转移的重要平台。 由于其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 2019年7月，黑龙江省绥化市某公司会计张女士被冒充公司财务总监的骗子在QQ上诈骗1200万元。 本案中，犯罪嫌疑人使用3张银行卡转移赃款。 这3张银行卡分别对应位于北京和济南的3家比特币公司的账户，犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，然后将比特币放入境外注册的虚拟钱包中，随后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币出售给境外比特币平台，完成套现和洗钱的全过程。
6. 使用比特币非法集资
代币发行融资是指通过代币的非法销售和流通，向投资者筹集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”。 随着首次代币发行（ICO）的普及，投资者范围不断扩大，过度投机、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露出来。 此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》提到，ICO本质上是未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资等行为。 。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
随着区块链的热潮
社会上也存在乱象
从非法集资到新型传销
再到电信网络诈骗
不法分子总喜欢披上“区块链”的外衣
“躺着也能赚很多钱！”
“共享经济效益可观”
《虚拟资产的金融创新》
……
这些都是骗子最新的伎俩。
扯大话，穿上外套，谎称高回报
月收入2-700万元，你信吗？
近日，江西于都警方成功捣毁一个电信诈骗窝点，现场缴获大量犯罪物品！
10月30日，于都警方经过努力，成功将在工业园区某住宅小区协助实施信息网络诈骗犯罪的犯罪嫌疑人肖某、关某成功抓获归案。
目前，犯罪嫌疑人肖某、关某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动，已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
为防诈骗，书书有秘籍
1、即使遇到电话或短信告知您的姓名、地址等个人信息，也不要轻信，需要通过其他渠道核实；
2、特别是冒充检察官调查、冒充航空公司退改签、冒充亲友转账、冒充淘宝、商户客服退款，此类电话基本都是诈骗；
3、不要点击陌生的短信、邮件、社交工具发送的链接，不要随意安装不熟悉的应用程序；
4、手机上应安装安全软件，能够有效识别和拦截诈骗电话、诈骗短信、钓鱼拦截、木马程序；
5、不要轻易在陌生或不正规的机构、网站留下个人信息。 应区分网上银行账户和普通社交账户的密码，并定期更换密码，防止信息泄露。
防范电信诈骗“三不”
1.不轻信。 不要相信来源不明的电话和短信。 无论犯罪分子用什么甜言蜜语、什么花言巧语，都不要轻信他们。 及时挂断电话，不要回复短信。
2 未公开。 巩固自己的心理防线，不要因为贪图小利而受到犯罪分子或非法短信的诱惑。 无论何种情况，都不要向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等。 如有疑问，可拨打110寻求帮助，或向亲友同事咨询。
3. 不可转让。 学习和了解银行卡常识，确保银行卡内资金安全，切勿向陌生人汇款或转账； 公司财务人员和经常有资金往来的人等，在汇款或转账前应仔细核对对方账户，不法分子得逞。
4、及时报警。 如您受骗或听说亲友被骗，请立即向公安机关报案，可直接拨打110，并提供骗子的账号、联系电话等详细信息，以便公众知晓。公安机关可以开展调查破案。
