近年来，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”旗号，通过“分割资产”抵押、发行“虚拟货币”等方式吸纳资金，侵害社会公众合法权益。 事实上，它以“金融创新”为噱头，其实质是“借新钱还旧钱”的庞氏骗局。 哈尔滨市公安局将带您详细了解此类非法集资的主要特征，希望能帮助您提高防范意识，远离非法集资。
首先，网络化、跨界化明显。 依托互联网和聊天工具进行交易，并利用在线支付工具接收和支付资金，风险传播面广、传播速度快。 一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上为境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。 有个人在聊天工具群中声称获得海外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极有可能是集资诈骗。 这些非法活动的资金大部分流向境外，监控和追踪难度很大。
其次，它具有欺骗性、诱惑性、隐蔽性。 利用热门概念炒作，编造各种“高高在上”的理论，有的甚至利用明星大V“站台”宣传，以空投“糖果”为诱惑，宣称“币值只涨不跌” “投资周期短”。 “高回报、低风险”，具有很强的欺骗性。在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设定盈利和提现门槛等手段，非法牟取暴利。此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等名义发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO的形式进行虚拟货币炒作，具有很强的隐蔽性和欺骗性。
三是违法风险较多。 不法分子通过宣传，以“静态收益”（通过货币升值获利）和“动态收益”（通过线下开发获利）为诱饵，吸引公众投资资金，引诱投资者和开发人员加入，从而不断扩大资金池，具有非法集资、传销、诈骗等特点。
哈尔滨市公安局提醒您：请公众理性对待，不要盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观念和投资观念。 守住钱袋子，守护幸福的家庭。 （中国日报黑龙江记者站）
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