币圈虽然是一个充满奇迹的地方，但同时也是一片疯狂生长的贫瘠之地。 由于缺乏正式的监管，这片热土成为了冒险家的天堂和投机者的圣地。 有人的地方就有河流、湖泊。 行走江湖，难免会遇到各种大坑。 下面我就给大家盘点一下币圈骗子的十大套路。
一。 OTC伪造转账记录
在一些场外交易平台上，一些骗子会浑水摸鱼。 有以下几种方法：
1、制作虚假支付凭证。 有的贸易商通常会收到很多订单，对方表示已经付款，并提供了付款凭证。 一看没问题，直接放币了。
2、另一种情况是骗子会利用交易平台上的聊天工具告诉您，他们将通过平台要求以外的一些支付方式进行转账。 你释放币后，他们会以各种理由申请退款。
其实解决这些问题很简单。 在释放硬币之前，您必须确保您的卡已收到款项，并且付款正确。 比特币是不可逆转的。 不要让你的货币轻易离开你，因为一旦它离开你，它就真的不再属于你了。
另外，还有一点大家需要注意的，就是在此类平台进行交易时，必须验证对方的收货信息，并进行KYC。 如果付款人与交易对象信息不一致，小心电信诈骗。 事实上，如果你打个电话确认一下，风险就会大大降低。
二.OTC欺诈
有些骗子会创建场外交易群，他也会把很多小号加入其中。 对其进行贸易。 当你加入这些群，看到大家都在热火朝天地交易时，你并不知道这是一个大坑。
有些骗子会在一些真实的场外交易团进行交易，比如交易一枚币或两枚币。 然后你意识到，嗯，是的，它有效。 过了一段时间，突然，我会和你下一个大订单。 想想以前多靠谱啊，咱们交易吧，骗子一拿到钱就立马跑掉，确实有这种事。 小额交易骗取信用，大额交易跑路。
事实上，要解决此类问题，最重要的是进行严格的KYC审核。 此外，尽量在有保障的平台上进行交易。
三.比特币勒索软件
2017年5月中旬，全球近100个国家同时遭受wana Decrypt0r 2.0勒索软件攻击。
wana Decrypt0r 2.0的前身是此前泄露的NSA黑客武器库中的“永恒之蓝”攻击程序，经不法分子改造后已转变为“勒索软件”。 被攻击目标感染后，系统中的图片、文档、视频、压缩文件等都会被加密，只有向勒索者支付5比特币或300美元的“赎金”才能解锁文件。 由于它采用高度安全的AES加密算法，因此很难被破解或绕过。
四、网络钓鱼
此类诈骗者一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发送的电子邮件、伪造项目方的私募网站来诱骗您输入个人账户信息甚至私钥内容。
想要防止被钓鱼，首先要练就一双雪亮的眼睛，注意区分登录网站的域名是否是官方域名，观察邮件的发件人是否是官方域名。 交易所等平台建议启用谷歌验证等多重验证。
五、社交网络诈骗
此类欺骗行为在微博、推特等社交平台上盛行。 具体做法是，骗子伪造圈内各种名人的形象，比如复制他们的头像，修改相似的名字，比如把中本聪改成中木聪，然后和你互动或者发布类似“今天是马化腾”的内容。生日、转发0.1 ETH至XXXXXX可自动获得10扣币”等明显欺骗内容。
如果遇到类似活动，直接拉黑发起者，坚决不参与！
六.传销币、五元素币等
说起传销，大家一定都会嗤之以鼻。 此前大家或多或少都从各种媒体的报道中听到过相关信息。 但是，您听说过传销币吗？ 或者你知道有人参与购买某种货币，这种货币是传销吗？
其中，最具代表性的就是五元货币。 家里的老人特别容易上当。 这种五元币是一个叫张健的人推出的虚拟货币。 张健自称是世界首富，五行币是国家支持的，如何翻倍等等。另外，据说将来万币统一，五行币硬币将统治世界。 每张发行5000元，一年增值至400万，以此类推。
这些骗局的特点大致可概括如下：
1、不敢在知名论坛发帖；
2、开发团队神秘，拒绝透露身份；
3. 代码发布延迟；
4.只能在官方交易平台进行交易；
5、在QQ群和官方论坛中，几乎没有异议。 帖子动不动就被删、被踢，存在虚假繁荣。
七、假比特币交易平台
如果你想炒币，一个市场好的交易所是你的必需品。 一旦有了市场，骗子就会进来，他们会花很少的成本编写一个假的比特币交易平台。 通过各种手段和渠道，你将币存入他们的平台，你将币转入他们的钱包。 之后，他们的平台将在您的数据库中添加一个数字，显示您帐户的余额。
此时，币已经转到他们的钱包里了。 比特币是不可逆转的。 骗子说了算，随时都有逃跑的可能。 当然，当他们积累了一定的用户资产后，他们肯定会逃跑。 特别关注一些小平台。 一旦出现问题，很容易逃跑。 首先，小平台不一定有足够的补偿准备，技术也不一定很完善和强大。
大家一定要时刻记住，自己的钱币一定要自己保管！
八、假比特币钱包
有些钱包会在程序中留下一些漏洞来获取你的个人信息，甚至保存你的私钥。 这类钱包往往有一个明显的特点，粗糙、体验差。 你必须小心这些钱包。
也有一些钱包技术不够。 由于缺乏经验积累，钱包设计可能存在一些漏洞，存在被黑客攻击的风险。 也要注意这些钱包。
九、假币
有假比特币钱包，当然也有假币。 前段时间出现了假ETH、以太坊。 这种假币与市值第二大的ETH非常相似，包括英文缩写。 乍一看，一模一样，但实际上，ETH 前面加了一个空格。 通常被骗的就是在交易所，把自己的真实货币充值到交易所，做一个猫腻的操作，提币，结果就是假ETH。
对于这样的假币我们该如何防范呢？ 事实上，这并不难。 我们可以在对应币种的区块浏览器上查看合约地址。 名称可以相似，但合约地址不会相似，必须完全不同。
十.领取糖果需要导入私钥
收到分叉币和糖果时一定要小心。 在接收分叉币如火如荼之际，一些骗子通过各种渠道散布消息，称将私钥导入钱包即可收到XX分叉币和XX糖果，私下一旦密钥泄露，可能会导致币的损失，这个大家一定要注意。
永远记住一件事：不要让比特币轻易离开你的手，因为离开之后，它就真的不再属于你了。
