针对老年人，谎称国家对60岁以上老年人有特殊政策，或以免费净水器产品活动为名，引诱受害人参加“会议销售”，团伙成员冒充净水专家来自大学或政府部门的，通过虚假“神奇”实验，误导老年人相信净水器可以把“浑水”变成“干净的水”，最终将净水器和滤芯捆绑在一起，购买价格在300左右以2000多元至9000多元不等的高价销售，已导致全国近千名老人被骗。 近日，连云港市海州区检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人周某等18人提起公诉。
“神奇”净水器是为了欺骗老年人而设计的
“叔叔阿姨们，把墨水倒进这个桶里，经过我们的净水器过滤后，‘浑水’就会变成‘净’水……”说完，讲师端起了杯子，喝下了过滤后的水。一口气，下面响起了阵阵掌声。 在免费赠送“神奇净水器”的连云港市海州区，自称名校出身的讲师正在用假墨水实验说服前来听讲座的老人。 这就是周某等人诈骗老人的场景。
该诈骗团伙冒充政府部门的净水“专家”进行现场讲座，炒作“神奇净水器”具有净化血液、提高免疫力、延年益寿、治疗慢性病等神奇功效。 其他实验，例如电解质实验，试图让老年人相信净水器处理后的水质确实有所改善。
讲座结束后，现场团队成员将引导老人前往咨询台。 咨询台的工作人员会向老人推销各种产品。 他们只需要购买滤芯，不仅可以免费赠送“神奇净水器”，还可以将其安装在自家门口。 为了防止其他老人听到咨询台的通讯内容，现场帮派人员每次只允许一名老人在咨询台。 其他帮派成员不但会随着音乐打拍子，还会阻止老人互相说话。 很多老年人受不了上当，就购买了。 至于滤芯的购买价格，一般是参考老年人的衣着随机确定的，少则八九千，少则两三千。 如果老人要购买，销售人员会把净水器带老人带回家，并找人安装。 为了防止付款记录被发现，一般情况下，销售人员都会索要现金。
为了让产品看起来更真实，厂家还提供了400开头的售后服务电话，但实际上打通后会直接转接到周某的私人手机号码上。 对于一些小问题，周能尽快解决，解决不了的就是各种搪塞或拒绝，甚至列入黑名单。
犯罪团伙中有“讲师”、“专家”，分工明确
2022年5月27日，多名受害者向连云港市公安局海州分局报案，公安机关展开调查。 以周某等人为首的犯罪团伙逐渐浮出水面……
周先生来自江苏省灌云市。 其曾在外地参与其他犯罪团伙的净水器诈骗活动。 2019年初，为了赚更多的钱，他决定脱离原班子单独干活（原团伙已单独处理）。 并找到原来的老搭档宁某某加盟。 由于以免费赠送净水器为幌子，周某找到了销售净水器的杭某某，并以每套净水器及滤芯约300元的价格达成合作。 随后，周某、宁某先后通过网络招聘、招募同学、老乡、他人介绍等方式招人，其他一些“闻讯而来”的团伙成员也逐渐加入进来。最终，周某的团伙迅速扩大到多名70人。
这个犯罪团伙分工明确。 有的担任讲师，负责介绍“专家”、宣传产品功效；有的担任讲师，负责介绍“专家”、宣传产品功效； 有的担任场地安排和现场处置的主管； 还有人担任主持人、会计、会务等，分工不同，每个人的佣金也不同。 例如，发单人可以获得销售额20%到50%不等的佣金，讲师可以获得月薪7000元到15000元，或者当天总销售额的1%到4% 。 提成，总监月薪15000-20000，经理月薪2000-7000元，每台从集团销售额中提取25-100元。
为了扩大影响，周某等人制作虚假传单，上面印有活动时间、地点、免费净水器等信息。 推销员拿着这些传单上街找一些上了年纪的老人去散发，并向外界宣布厂家新店开业搞活动或者国家有免费装水的惠民政策适合60岁以上老人的净化器。 活动还提供洗衣液、鸡蛋等礼物，吸引长者到预租场地听课。
据初步统计，2019年初至2022年5月，该团伙在连云港市各县区、山东、天津、安徽等地租用酒店场地，以幌子诈骗全国近千名老人。免费赠送“神奇净水器”。 人，诈骗总金额超过200万元。
锁定诈骗本质，严控“罪”
鉴于本案社会影响重大，连云港市海州区检察院积极履行职责。 依托侦查监督配合办公室，多次提前介入，指导公安机关及时查封、扣押、冻结涉案款物、账户，重点抓好产品质量。 、市场价格、销售模式、角色安排、虚假售后、电子证据等，提出具体指导和调查意见，指导公安机关加大上下游侦查力度，深入查清违法事实。犯罪行为。
2022年9月2日，海州区人民检察院批准逮捕周某团伙网络净水器卖家杭某某，并建议公安机关深挖犯罪线索，在全国范围内搜寻受害人，取样收集证据。 养老金欺诈的处罚。 同年10月21日，公安机关以涉嫌诈骗罪将周某等23人移送海州区人民检察院审查起诉。
“本案属于交易诈骗案件，需要对‘交易行为’到底是销售假冒伪劣产品还是诈骗行为做出实质性判断。经审查发现，本案涉案产品与市场价值相差太大，无实质性判断，售后服务封锁了买家的救济措施，难以认定为实质性销售，最终认定此案为该行为是打着‘销售’幌子的欺诈行为。” 主管检察官王义云说。
此案涉案人员众多，检察院坚持宽严相济，层层办理。 许多票据发行人参与时间短，主观恶意性较小，获利较少。 法院认真落实认罪认罚从宽制度。 建议40人以上的团伙不应以犯罪论处。
同时，检察机关加强检警配合，指导公安机关进一步查处以杭某某为首的其他犯罪团伙，累计追缴赃款600余万元。 目前，相关案件正在进一步处理中。
2023年5月7日，海州区人民检察院以涉嫌诈骗罪依法对周某等18人提起公诉，对黄某等5人情节较轻犯罪不予起诉。 其余涉案人员正在进一步调查中。
