投资理财三注意：一定要选择正规机构的投资理财产品； 不要轻信“熟人”的推荐，深入了解自己即将投资的项目是否真实可信； 存在非理性预期，畸形高额利润背后往往隐藏着陷阱。
网络时代，诈骗层出不穷。 李旭的反欺诈团队整理了一些近期咨询频率最高的项目。 这些项目涉嫌传销、非法集资或诈骗项目。 网友若遇到以下情况需提高警惕：
一：“时间银行APP”——涉嫌养老金诈骗、非法集资
“碰瓷”公益互助项目“时间银行”，实时银行不需要支付一分钱，需要通过志愿服务获得。
二：《中国智能制造2025》——诈骗平台
三：“志天股权”——股权投资诈骗
网上刊登广告的智天股权被吊销执照，负责人被判刑。 智天股权完全是一个骗局。
四：“中央数据钱包”——打着央行数字货币旗号，其实是虚拟货币基金
五：“十二五财团”——解冻国有资产的骗局
六：“宝成队”——国家资产解冻骗局
七：“富强联盟”——解冻国有资产诈骗
八：“中国梦富民福利卡”——国有资产解冻诈骗
九：“云善堂扶贫工程”——国有资产解冻诈骗案
10：中非矿业AMBC——国家资产解冻诈骗，领导跑路，部分高层被捕
据梨树公安公示，梨树县警方成功破获一起公安部督办的“中非国际矿业”虚拟货币诈骗案，涉案金额高达3亿元，抓获犯罪嫌疑人25名。
十一：“粉头”——摩根士丹利中国官网发文，粉头冒充摩根士丹利名义开展理财活动，并参与主动举报
十二：“一带一路”——虚拟货币骗局
十三：SSPT互助委员会——互助委员会
十四：“高锐商学院”——高额利息回扣、团队赔偿，涉嫌非法集资、传销
合格境外投资者（包括合格境外机构投资者QFII和人民币合格境外投资者RQFII）是指经中国证监会批准的利用境外资金投资境内证券、期货的境外机构投资者。 合格境外投资者仅以自己的名义在中国境内进行证券、期货投资，不在中国境内开展经营活动。
——来源中国证监会
十五：“PTAH DAO”——假冒“LMR Partners”公司，高额返利、多级返利涉嫌非法集资、诈骗、传销
十六：“鹏瑞理财”——假冒“鹏瑞投资管理有限公司”，高额返利、多级返利涉嫌集资诈骗、传销
十七：“欧力士”——假冒“欧力士亚洲资本有限公司”，高额回扣，涉嫌集资诈骗、传销
第十八：“华盈汇”——打着投资数字收藏、基金的旗号
十九：云书茂——传销骗局
20：ACE王牌理财——分拆诈骗
二十一：“联影医疗”——高额利息回扣，或涉嫌非法集资
二十二：《学术星球》——疑似被击中，无法打开APP
二十三：D碳社区-疑似逃跑，无法打开APP
24：“中兴SCO App”——假冒知名企业进行诈骗
二十五：“航工工业APP”——假冒知名企业进行诈骗
二十六：“国芯科技APP”——假冒知名企业进行诈骗
二十七：“中芯华控APP”——假冒知名企业进行诈骗
二十八：“东方红”——以爱国为名，以投资纪念币为名行骗
二十九：天行健更名为健行天天——云书贸易诈骗案
三十：FDF智能合约循环互助游戏——互助、分盘
三十一：世界华商联合体——传销骗局
三十二：“比亚迪扶贫平台”——假冒知名企业进行诈骗
三十三：GEC环保币——传销骗局，一些高层的句子
三十四：乌托邦 – 零骗局
三十五：“鼎益丰”——深圳金融对“鼎益丰相关业务”发出风险提示，“不具备从事金融业务资格”
三十六：“美丽极客”——打着生物科技产品的幌子，打着电商的旗号，大肆下线，宣扬“日入万元不是梦”。 近日，据警方调查，美吉克公司（又名美吉普生物科技公司）涉嫌传销犯罪。 根据线索，深圳宝安警方在辖区内抓获并拘留了三名涉嫌组织、领导传销的犯罪嫌疑人。 ——深圳商报
三十七：“助力中医”——高利理财，涉嫌非法集资
三十八：《福萨赫2.0》——头部拉动、多级返利模式
三十九：“明星拍卖”——网上拍卖黄金，推广模式疑似拉人头，奖励制度涉及多级报酬
四十：“正联安信网上拍卖”——网上字画拍卖，推广模式疑似拉人头，奖励制度疑似多级酬劳
四十一：“太空育种”——高丽理财涉嫌非法集资
非法集资的共性：以高额回报为诱饵。 天上不会掉馅饼，高返利是家常便饭。 保护好你的钱包，记得环顾四周，三思而后行，等待一夜。
李旭反诈骗团队呼吁各位网友，在接触网络上的各种项目时，一定要多了解、多咨询，防止上当受骗！
李旭反诈骗团队原创发布
