币圈骗局正在成为披着区块链外衣的新赚钱机器

如需查询有风险的金融或传销平台，请发送“在线查询”，识别公众号聊天窗口中的二维码

数字货币？ 区块链？ 是团建，是代理，但韭菜们不知道，这些货币交易所只是以数字货币为筹码、由人类经营的赌场。 “他们可以控制软件上显示的价格。” “你刚注册的时候，他故意让你赚钱，让你觉得钱很容易赚到，等你投入很多钱之后，他就会让你赔钱。”有投资者感叹。

下半年以来，空中货币泡沫不断破灭。 为了度过寒冬，币圈各大交易所纷纷推出期货合约和永续合约，杠杆甚至达到数百倍。 另一方面，也有不甘心的赌徒幻想走上人生巅峰，整个币圈赌博、诈骗的氛围顿时高涨。

近日，《每日经济新闻》记者未公布“全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”，提供高达100倍永续合约杠杆。 对方明确告诉记者，作为他们的代理商，只要能带来交易，就可以返利77%的仓位（客户损失），再加上70%的手续费。 另一家知名交易所也是如此，该平台在飞小号排名靠前，日交易量达5亿美元。 “做代理可以返还客户75%的损失和75%的手续费。”

对此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究专家陈先生和吴先生。 陈先生分析道：“在目前币圈熊市的情况下，这些交易所这样做就能赚钱，布局简单，也容易控制。只要钱在交易所，交易所就有钱。”让散户赔钱的方式有很多，爆仓或者限制提现是常见的方法，或者直接跑路，但是对于这些交易所来说，用户来源是一大问题，所以就有了代理制度，甚至大部分利润都给了代理商。”

而吴先生告诉《每日经济新闻》记者：“这和区块链没有关系，无非就是把芯片变成数字货币。包括非法白银和炒外汇平台，他们无法控制国际外汇。”市场。” 价格，但他们可以控制软件上显示的价格。 而且，加密数字货币没有统一的价格，各个交易所爆款爆款也很正常，价格也与其他市场不同。”

据公开数据显示，目前全球已有超过10000家加密数字货币交易所。 随着币价不断下跌，各种韭菜十倍、百倍、万倍的梦想难以实现，整个市场的交易量也大幅下降，各大交易所急需产品上线。 期货合约、永续合约正在成为各大交易所新的赚钱机器，吸引着各界的心。

代理平台返利客户损失70%

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家名为“天王星——全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”的公司。 记者以希望成为代理商的身份询问合作事宜。 王姓经理明确告诉记者，平台现正在招募会员单位和代理商。 会员单位是100%客户流失返利，另加70%手续费。 什么是客户流失？ 王经理解释说，所谓客户流失，是指在平台上交易的客户流失。 同时，会员单位须先向对冲基金存入25,000 USDT（一种加密数字货币，1 USDT约等于1美元）。 因为会员单位直接接收客户的交易订单，如果客户赚了，那就是会员里的钱。 代理商不需要填充对冲基金，只要有客户就可以进来经营。 代理商返还客户损失的70%，另加70%的手续费。

当记者要求参观该公司时，对方表示：“我们的平台在新加坡，在中国没有办事处。我们只负责平台在中国的推广，相当于一个媒体、品牌推广平台并推广、宣传、招商，但不发展直接交易客户。”

记者登录交易平台发现，该平台目前有6种永续合约，分别是比特币/USDT、莱特币/USDT、以太坊/USDT、EOS币/USDT、比特币现金/USDT、以太坊经典/USDT。 是目前主流的数字货币。

以比特币/USDT合约为例，如果比特币当前价格为3769 USDT，平台会立即根据当前价格给出两个期权选项：看涨3792或看跌3746。10为一手，一手的价格手数为37690 USDT。 投资者买入手数需支付37.9 USDT手续费（手续费为37690*0.001千分），最低保证金为379 USDT（100倍杠杆37690*0.01）。 如果比特币价格突破相关价格，相关方就可以平仓获利。 但一旦买入方向错误，保证金比例低于50%，相关账户就会被强平。

王经理告诉记者：“平台只能收取USDT，因为我们的基础货币是USDT。平台自带C2C（个人对个人）商城，支持微信、支付宝、网银等多种方式存取款。”客户买币、卖币都可以在平台内进行操作。

“杠杆方面，我们这里最大杠杆是100倍，也有20倍或者50倍可以选择，如果客户想要，代理后台可以给客户设置，但是客户注册默认是100倍客户可以随时买卖，7×24小时，无限制交易。” 王经理表示，“我们的清算比例是50%，比一般平台低一点。一般平台是80%，所以客户可以抵御更多的风险。”

有社区吗？ 记者希望能够有更多的交流和学习。 王经理说：“没有什么团体，一般代理商都是一些公司，他们培训自己的员工，让他们学习这方面的操作，其实没什么可学的，和之前的现场差不多。培训，他们自己开发客户。”

如何开发客户？ 王经理说：“你可以建立自己的群，在群里发展自己的客户。不同的人有不同的宣传方式，有的利用盈利推广，有的转股投资者，方式有很多种。”

王经理向记者坦言：“我们平台一般都是开发新客户，那些懂的老韭菜肯定不会在我们平台上玩。”

最后，王经理还告诉记者，这两天平台将推出一个活动，只要客户开户并注册，就送8 USDT。 如果他再交易几手，就会再获得80 USDT，总共88 USDT。

这个行业依赖于客户流失

不仅仅是不知名的小交易所，还有那些上榜的知名大公司。

近日，《每日经济新闻》记者得到一段录音，是张先生向某加密数字货币交易所（排名非小期货平台类）投资总监夏经理咨询的录音。

以下为部分对话原文，Q代表张总，A代表夏经理。

问：如果用户亏钱，我只需要手续费，我可以不使用那些仓位吗？

A：这是不行的，它会掏空平台，刷卡也会杀死平台。 以我现在的技术实力，我可以随便拉朋友，在任何平台我都可以炸掉他们。 如果同行业的一些人这样做，他们就拿不到钱。 这样的事情还有很多，也没有必要。 我们是一个正规的货币平台，这是不同的。

把这件事留给你，本身就是一种风险。 如果不放的话，就盲目的交手续费。 这是谁的套装？ 或者设置平台。 这个行业依赖于客户流失。 如果让用户赚钱，其实平台就要承担损失。 基本上任何平台都是这样。 在数字货币领域，大家都是这么做的。

问：这和原油、现货一样吗？

答：这和原油、现货本质上是一样的，只是标的物不同。 杠杆等都是传统金融，并不新鲜。

问: 我们公司在哪里？

A：我们不是一个平台，这个平台属于币圈，在泰国。 我们只是中国大陆的一个运营中心。

问：我的一个哥们不希望用户损失，因为以前大玩家一次就能赢几十万。

答：这种情况不会发生。 这里很少见。 东南亚发生了很多事情，但那种情况还没有发生。 如果真的有挣钱的大户，我们可以在后台做，是吗？ 我们一定会与您合作。 比如资金真的威胁到你了，我们一定会和你合作。 还会采取一些措施，比如限制交易、限制相关功能等。

当然，在尽力的前提下，你是不会吃亏的，对吧？ 但是一个客户赢了几百块钱、几千块钱，他要撤（取钱）就让他撤吧？

问：我们的平台赚很多钱吗？

A：你应该刚进来，我建议你到外面问问，因为我已经告诉你很多了，没进来的人都会持怀疑态度。 我告诉大家，目前市面上的金融产品中，没有比这个更容易做的了，比合约还容易做的。 我是去年进来的，我朋友在币圈工作了很多年。 以前的理财产品并不适合传统金融人士，只适合币圈人士割韭菜。

问：目前的市场还适合吗？

答：现在的市场很好，我告诉你，我预计明年下半年不会这么好。 从这个时候到明年上半年，这就是机会。 目前国内还没有大的团队，销量也相对没有那么好。 真正能出成绩、销量最强的就是东南亚地区。 如果全国好的话，一是福建，二是浙江，三是郑州。 这三个地方的队伍还是相当激烈的。

我建议你还是问问你的朋友，因为如果你没有进入这个市场，你就无法感受到这个市场的魅力。

因为这个东西，在法律层面上是不存在风险的。 您认为用USDT对冲有什么风险？

问：我们平台支持USDT充值和提现吗？

A：用户从其他平台转账USDT是最好、最方便的，这说明他了解币圈的一些规则。

张先生告诉《每日经济新闻》记者，他去年投资这个平台，损失惨重。 2018年底，他看到了这个平台的招商信息。 经过沟通，对方看到他是做期货的，有几十个期货客户。 邀请他做代理商，并承诺给他客户流失75%的佣金返利。 ，需先缴纳75%的手续费，以及50万元的代理费。 张先生接到消息后，明白了自己损失的原因。 张先生说：“我之所以要发布这些录音，就是为了曝光这些垃圾平台。”

王先生是该平台的另一名受害者。 他告诉《每日经济新闻》记者，他是受朋友邀请了解这个平台的。 他在平台上投入了100,000 U（USDT），并运营了半个月。 还剩 57 个。

“点差大，提现费又高又慢。” 对于平台，王先生表示，“在这个平台上，只有比特币的点差是符合市场（符合市场行情）的，其他币种，嘿嘿。”

对于平台自带的C2C商城，王先生感叹良多，“C2C，我更无力吐槽”、“只有不懂平台C2C的人才会买”、“真是多啊”比市场贵，那就卖不掉，低价卖”，“C2C已经垄断了”。

对于提币，王先生表示，“平台提币太猫腻了”、“审核了12个小时”、“一次最多只能提5000个，而且还有每天一个限额”、“往这个平台充币，总之充进去，不亏钱就别走。”

谈到平台，王先生痛斥“垃圾”！

《每日经济新闻》记者通过搜索QQ群发现，该平台上已建立了数十个官方群。 这些团体规模不一，少则几十人，多则近两千人。 其中，投资组仅有892人。 在币圈知名网站飞小号上，该平台也榜上有名，期货交易排名第14位。 截至1月7日，其过去24小时交易量达到3.03亿美元。

记者登录该平台官网发现，该数字资产交易平台总部位于开曼，是全球知名的数字资产合约交易综合服务平台。 设有开曼、新加坡、中国大陆三个全球运营中心，市场服务辐射欧洲、亚洲、北美。 2018年9月，平台获得泰国SEC牌照，目前正在申请美国MSB证书。 不过，记者登录泰国证券交易委员会（SEC）官网，并未发现该平台获得牌照的信息。

在平台另一招募代理及合作页面，平台介绍称平台的特点是“T+0模式”、“24小时*365天”、“双向交易：多空”、“杠杆交易” ：50次”。 关于代理商，页面显示，“平台正在招募合作伙伴（公司代理商）”、“精英代理团队正在全面招募中，条件优越，额满为止！” 可以详细讨论团队的优先事项。”

根据网页留下的联系方式，记者联系上了负责该平台招商代理的夏经理，作为拟定代理。 以你的商业经验、你的情况来看，招商引资已经停止了。”

银色表盘披上区块链外衣

对此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究员陈先生和吴先生。 陈先生表示：“在目前币圈熊市的情况下，这些交易所可以通过这样做来赚钱，布局简单，容易控制。只要钱在交易所，交易所有很多方式可以赚钱。”让散户血本无归 爆仓 要么限制提币是常用手段，要么直接卷款跑路，但对于这些交易所来说，用户来源是一个大问题，所以才会有这种代理制度，甚至将大部分利润让给代理商。”

而吴先生向记者分析道：“这有点像二元期权，二元期权的本质是客户在平台上做空，他们会在后台操纵价格波动，而平台上显示的价格也可以是“因为他们交易的是短期价格，短期价格实际上可以与其他市场价格不同。”

“我见过二元期权的后台系统，它可以设置哪些账户必须赢，哪些账户必须输。比如你刚注册的时候，他故意让你赚钱，让你觉得钱很容易赚到。”当你投资大量的钱进去之后，你就会赔钱。” 吴先生进一步解释道，“他们招揽客户的方式就是让一些所谓的老师、分析师来叫单，建QQ群、微信群等。一开始，客户确实发现这些老师百分百准确，而且老师说什么都是有利可图的，然后就会有人跟着老师去做，这就是他们的营销套路。”

对于这些交易与区块链的关系，吴先生表示：“这与区块链无关，无非就是把芯片变成数字货币。包括非法白银和炒外汇平台，他们无法控制国际外汇“交易所的价格，但他们可以控制软件上显示的价格。而且，加密数字货币没有统一的价格，各个交易所爆爆也很正常，价格与其他市场不同。”

“之前某世界排名的交易所发布了很多负面信息，看它的K线图，我就知道肯定是人为的。先是暴涨，炸爆了做空者，然后暴跌，带动了多头吴先生坦言，目前双方运营合约交易的用户已经不多了。

据公开数据显示，目前全球已有超过10000家加密数字货币交易所。 随着币价不断下跌，十倍币、百倍币、万倍币的梦想很难实现，整个市场的交易量也大幅下降，迫切需要即将推出的产品。

《每日经济新闻》记者发现，目前，包括全球顶级交易所在内，都在力推期货合约、永续合约，有的杠杆高达数百倍，披着区块链外衣，吸引了众多关注者。渴望致富而默默无闻。 真正的投资者。 整个币圈正在成为疯狂赌博和诈骗的天堂。 【本文来自每日经济新闻，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除，原创文章已开启维权骑士】