8月24日，银保监会网站发布风险提示，提醒广大公众防范借“虚拟货币”、“区块链”之名进行非法集资。
原来的：
关于防范借“虚拟货币”、“区块链”名义非法集资的风险提示
中国银保监会、中央网信办、公安部、中国人民银行、市场监管总局提醒：
近期，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。 此类活动并不是真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗等。 主要特点如下：
1、网络化、跨界化明显。 依托互联网和聊天工具进行交易，并利用在线支付工具接收和支付资金，风险传播面广、传播速度快。 一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上为境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。 有个人在聊天工具群中声称获得海外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极有可能是诈骗行为。 这些非法活动的资金大部分流向境外，监控和追踪难度很大。
其次，它具有欺骗性、诱惑性、隐蔽性。 利用热门概念炒作，编造各种“高高在上”的理论，有的甚至利用明星大V“站台”宣传，以空投“糖果”为诱惑，声称“币值只涨不跌” ”、“投资周期短、收益高、风险低”，具有很强的欺骗性。 在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设定盈利和提现门槛等手段非法牟取暴利。 此外，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等名义发行代币，或打着共享经济的旗号，以IMO的形式进行虚拟货币炒作，其隐蔽性和欺骗性很强。
3、存在多种违法风险。 不法分子通过宣传，以“静态收益”（通过货币升值获利）和“动态收益”（通过线下开发获利）为诱饵，吸引公众投资资金，引诱投资者和开发人员加入，从而不断扩大资金池，具有非法集资、传销、诈骗等特点。
此类活动以“金融创新”为噱头，本质上是“借新钱还旧钱”的庞氏骗局，资金运转难以长期维持。 请广大公众理性看待区块链，不盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观念和投资观念，切实提高风险意识； 对于发现的违法犯罪线索，可以积极向有关部门举报。
以下是各小编整理的六大要点：
1、不法分子开展的所谓“虚拟货币”活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗等。
2、有个人在聊天工具群中声称获得海外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极有可能是诈骗行为。 这些非法活动的资金大部分流向境外，监控和追踪难度很大。
3、在宣传手段上，编造各种“高高在上”的理论，有的甚至借助明星、大V的“站台”进行宣传，声称“币值只涨不跌”、“做空投资”循环、高回报、低风险”。 具有很强的欺骗性。
4、不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设定盈利和提现门槛等手段非法牟取暴利。
5、不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（货币升值收益）和“动态收益”（线下开发收益）为诱饵，吸引公众投资资金，引诱投资者、开发人员加入，不断扩大资金池具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
6、此类活动以“金融创新”为噱头，本质上是“借新钱还旧钱”的庞氏骗局，资金运转难以长期维持。
币圈乱象丛生，去年以来该领域的监管更加严格。 而近期的迹象表明，监管力度明显升级。
8月19日，拥有20万粉丝的知乎大V、中科院遗传学博士生李雷自曝因投资虚拟货币而被砍。 李雷在文章中表示，“我仔细想了想，才发现自己完全错了：币圈是零和游戏，我却去玩价值投资，最后的结果肯定是我是收获了。” “现在，我可以用我的经验说，目前所有的虚拟货币都是骗子。 这是一场击鼓传花的游戏，看谁拿走最后一根棍子。”
李雷知乎文章截图
8月21日晚，币圈自媒体经历了“恐怖之夜”，币火资讯、深链财经、佳农评级、币世界新闻社、黄金财经网、火币区块链、每日必读等TokenClub等大量微信公众号被集体封杀，而这些被封杀的大账号很多都有融资历史，有的单笔融资金额达千万元。 据人民创投报道，一些来自媒体的区块链“头部”可达2000万至3000万元。
随后的8月22日，北京市朝阳区金融办发布“封杀令”，要求朝阳区所有商场、酒店、写字楼等场所不得开展任何形式的虚拟货币促销等活动。 有关情况应及时向有关部门报告。 众所周知，朝阳人素来以准确举报名人涉毒而闻名。 现在朝阳区已经发布了虚拟货币禁令，估计虚拟货币相关活动也将在该区消失。
朝阳区金融办通知
8月23日，江苏省金融办致函13个设区的市政府，将共同基金整治范围延伸至虚拟货币、ICO等领域。
事实上，对虚拟货币的监管早在一年前就已经启动。 2017年8月29日，中国人民银行通过互联网金融风险专项整治领导小组办公室印发《关于进一步发展比特币等虚拟货币的通知》。 《关于交易场所清理整顿的通知》，将比特币等虚拟货币交易场所清理整顿纳入互联网金融风险专项整治。
2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确代币发行融资活动涉嫌金融违法犯罪活动，要求清理整顿代币发行融资活动，其中包括“代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币之间的兑换业务，不得作为中央交易对手买卖代币或虚拟货币” ，不得提供代币或虚拟货币的定价、信息中介等服务。”
针对币圈乱象，原中国人民银行调查统计司司长、上海市人民政府参事盛松成认为，比特币并不是真正意义上的货币，因为缺乏国家信用支持，难以履行作为本位货币的商品交换媒介的功能。
今年7月，被称为“币圈首富”的李笑来的一段录音被曝光，里面有大量脏话，还有他所有的同行和币圈“韭菜”。圈子都惊呆了。 录音曝光后引起强烈反响。 这段录音揭露了众多区块链明星项目的黑历史。 在李笑来眼中，币圈融资成功的方法是：先创造IP，然后收钱，最后做事。 币圈的生态已经暴露得比较清晰了。
知乎大V，中科院博士生李雷被币圈剥夺全部身家
微信被封！专门割韭菜的币圈“大神”，好日子到头了
别再混币了，小心被朝阳群众举报！
每日经济新闻
