区块链技术和数字加密货币诞生以来，似乎就蒙上了一层“欺诈”和“犯罪”的阴影。
今年7月，一个名为BitConnect（BCC）的加密货币网站悄然上线，再次引发了数字加密市场的讨论。 曾经著名的加密货币庞氏骗局BitConnect在消失一年多后出现重新活跃的迹象。 难道这个被誉为币圈传销鼻祖、骗取数十亿美元的区块链传销项目，要在这轮牛市中死灰复燃吗？
与当今许多数字加密货币传销相比，无论是涉及金额还是参与者数量，BitConnect 都不是最大的。 但就对整个加密货币行业的负面影响而言，BitConnect无疑是最大的之一。
无论是在混淆数字加密货币和传销币的概念包装上，还是在多层次传销结构与数字币结合的设计上，以及在社交媒体和线下会议的运用上，BitConnect都堪称传销币的“始祖”。营销。 从涉及200多个国家和地区数百亿美元资金参与的OneCoin，到中国达摩发行的BHB，以及涉及200亿元资金的PlusToken，都可以看到BitConnect的影子常规。
所有的骗局都源于贪婪。 人们在贪婪面前失去了理智和金钱。 正如卡耐基所说：“人类70%的烦恼都与金钱有关”。 面对金钱的时候，我们一定要特别清醒，千万不能让骗局有机可乘。
Block Beats BlockBeats 与腾讯科技联合推出“区块链传销币”系列，讲解加密货币庞氏骗局的共性，揭示诈骗的预防。 本文回顾了著名的加密货币庞氏骗局Bitconnect的历史。
传销币的“始祖”
“我只是一个普通的白人，28岁，出生在澳大利亚的一个低收入工薪家庭。我对教育不太感兴趣，勉强考上了大学。我投资BitConnect赚了一些钱，然后到处旅行。”
这是今年3月15日震惊世界的新西兰枪击案中枪手布兰登·塔兰特长达74页的宣言。 枪击事件造成 50 多人死亡。 他在宣言中表示，自己通过参与著名的加密货币庞氏骗局BitConnect赚到了人生的第一桶金，随后在接下来的旅行中，他产生了极端的种族主义思想。
在此次事件的报道中，不少媒体并没有写BitConnect和比特币的区别，而是直接报道“布伦顿·塔兰特通过投资比特币赚到了他的第一桶金”。 有报道称布伦顿·塔兰特与加密货币信徒有关。
显然，BitConnect 在混淆数字加密货币和传销币的概念包装上非常成功。 这只是 BitConnect 对整个加密货币行业产生负面影响的一个常见例子。 如果说区块链技术和数字加密货币从诞生之日起就蒙上了“欺诈”和“犯罪”的阴影，那么确实让主流社会直接将数字加密货币与庞氏骗局划上了等号。 Bitconnect 是不可或缺的。
BitConnect 甚至影响印度在全国范围内全面禁止加密货币。 2016年底，为了打击日益猖獗的黑市，印度政府废除了500卢比和1000卢比面值的纸币。 这种明目张胆的“寻宝”政策引起了民众的恐慌。 股指暴跌，现金短缺，银行挤兑。 一种新的价值存储载体。
BitConnect创始人之一的Darji此时看到了机会，并于2016年成立了公司。2017年初，BitConnect发行总量为2800万枚，其中1800万枚全部出售给用户。 在2017年的数字加密货币牛市中，BitConnect取得了巨大成功，其市值峰值超过25亿美元。
但到了 2017 年底，印度当局开始调查 BitConnect。 BitConnect的大部分运营商选择了海外避难。 甚至一些名人和政客也被逮捕。 达尔吉本人也被印度警方逮捕。 也就是从那时起，印度政府开始对加密货币采取消极态度，认为比特币等加密货币会导致恐怖分子融资、洗钱和逃税行为增加，严重损害反洗钱（AML、FATF） ）框架，对市场完整性和资本管制产生不利影响，并且，如果超过临界规模，则会危及金融稳定。
2018 年 4 月，印度储备银行（RBI）发布禁令，禁止银行、支付服务提供商和非银行金融公司等受监管机构向个人或企业提供加密货币相关服务。
社交媒体炒作线下会议营销
“Wasssa wasssa wasssa wasssa wasssa BITCONNEEEEEEEEEECT。”
卡洛斯·马托斯（Carlos Matos）是一位拥有 530 万粉丝的 Youtube 博主，也是推广 BitConnect 的重要人物之一。 2017年10月，BitConnect在泰国举办了盛大的线下发布会。 卡洛斯现场演唱了一首自己制作的倡导BitConnect的歌舞。
卡洛斯唱歌的视频上传到Youtube后，很快就得到了巨大的传播。 视频中的卡洛斯情绪激动，宣扬Bitconnect和自己的投资经历。 尤其是在Bitconnect加密货币价格暴跌后，该视频疯传，被投资者用来充值信仰。
热衷于社交媒体炒作和线下会议营销是数字加密货币行业给外界的最大印象之一。 BitConnect 显然很清楚这一点：数字加密货币最大的问题是它们不受欢迎。 只要有人的地方，就会有源源不断的投资者进来，为之前人的价格买单。
正如 BlockBeats 后来在针对 YouTube 的投资者集体诉讼中指出的那样，BitConnect 的主要附属公司在 YouTube 上发布了超过 70,000 小时未经编辑的内容，并获得了超过 5800 万次点击，这些视频被认为会引诱潜在投资者参与欺诈性投资计划。
从知名度和曝光度来看，BitConnect非常善于主动营销自己。 其发起人Trevon James和CryptoNick是Bitconnect论坛的常客，其中CryptoNick甚至称自己是“17岁的加密货币百万富翁”。
如今，无论是在国外还是在中国，区块链行业仍然充斥着这些骗子在幕后精心编织的财富故事和营销。 平台、盛大发布纷纷……吸引那些不懂数字加密货币的人进入市场。
传销币的套路从未改变
在多层次传销结构与数字货币的结合设计方面，BitConnect也对后来的传销货币产生了很大的影响。
Bitconnect自称是一个开源、点对点、社区驱动的数字货币投资和交易平台，开源数字货币存储、投资和托管。 投资者将比特币兑换成BBC并存储在BitConnect Coin平台上的账户或钱包中，用于投资、借贷、分红等以获得收益。
（BitConnect今年7月新上线网站首页）
所谓“投资1万美元，浮动收益+每日0.25%固定收益，三个月回本”，期限固定，你现在听着是不是很耳熟？
BCC成立时就告诉世人，他们开发了一款智能量化交易机器人，它将帮助您管理您的个人账户，使用您的虚拟货币在市场上进行高频交易，实现低买高卖，赚取收益价格差，日化收益率达到1%，月利率超过40%。
另一个是多级返利功能。 在这种金字塔结构中，锯齿状的社交网络用户疯狂地分享他们的推荐代码以推动新用户注册。 对于新用户有一定的折扣，对于分享推荐代码的用户也有一定的好处。
可以说，后来的传销币和数字加密基金的套路一直没有改变。 比如吸引了数百甚至上百亿美元的VDS、CXC、plustoken，基本上都是沿袭了Bitconnect的模式和玩法。 基金项目方允许投资者用自己的真金白银购买比特币或其他加密货币，然后兑换成平台数字货币，享受高收益。
以今年吸引资金超过200亿元的plustoken为例。 Plustoken以“量化交易搬砖赚取日收入1%”为吸引人的口号，多层次推广返利功能，直接制定下线奖励100%，二层至十层各奖励10 %，投资者存入100万元，复利一年可赚取700万元。
时至今日，传销币依然是区块链行业的毒瘤，呈现出跨境、隐蔽性高、参与人数多、金额大的特点。 一些基金还加入了智能合约，以解决传统庞氏骗局和基金项目中“信任危机”的核心问题。 大多数数字加密货币和传销没有严格的界限，很难区分。 所以，面对这种难以理解的金钱诱惑，我们一定要特别清醒，千万不能让骗局有机可乘。
