资金清零，交易所跑路，币圈骗局开始了最后的收割……

文字| 比萨·林格

2019年，随着模型币和资金的流动，不少新交易所强势崛起。

它们互相寄生、互相利用，成为2019年币圈最抢眼的存在，吸金无数。

但一荣俱荣，一损俱损，而如今，在监管的重压下，模范币、基金相继崩盘，不少交易所选择出逃，甚至有人被抓。

其余的交易所正在努力清理自己。 但习惯了赚快钱的人，真的能彻底洗手吗？

01币价归零

12月22日，11日模型币BABA在交易所满币网上线，随即崩盘。

半小时内，阿里巴巴跌幅高达96%。 许多投资者损失惨重。

BABA币价走势

其实，这种情况早有预兆。

“15日开始，BABA的K线走势明显异常，每天上涨一点，固定在凌晨0点。” 投资人陈志伟告诉易本区块链，“这是一种非常典型的‘推土机模式’。”

“完美的收获！” BABA币崩盘后，有媒体惊呼。

BABA币背后是谁？

8月14日，BABA币合约创建并正式诞生。 但早在8月12日，Coinman就宣布即将推出BABA币。

比比网为何能深谋远虑？ 原因很简单，BABA很可能是由满币网指挥并实施的货币发行骗局。

区块链信息显示，BABA发行后，有1000万个Token被转移到后缀为“4e1f”的地址。

此后，该地址已将998万个Token转移到以“9dff”结尾的地址。

而这个9dff地址属于货币CONI平台的创建者——这是的官方地址。

“9dff”地址是的官方地址

自此，BABA的操盘手就被明确曝光。

满币网的突然大镰刀让大批投资者措手不及。 此前，满币网已经与Aircoin、Fund Pan一起进行了多轮用户收割。

MXM是最典型的一种。

MXM作为币圈最早的资本项目之一，于2018年上线。

根据其规则，用户只要购买MXM，就可以获得不同级别“矿机”的使用权，获得挖矿收益。

此外，MXM还支持投资者通过拉人头获得“三代联动”动态收益，静态和动态年化收益之和高达788%。

这是一个高度控制的基金项目。 MXM的代币大部分由项目方控制，币价的涨跌也是如此。

今年4月，MXM暴跌，目前币价已下跌92.7%。

奇迹般的是，继MXM之后，MXM项目方继MXM之后又推出了新币种DDAM，并且至今仍在满币网上线。

经过一系列频繁的规则修改，DDAM的价格也开始暴跌。 如今，其币价已较两个月前的最高点下跌了96.3%。

02 交易所跑路

岁末将至，眼看着监管逐渐收紧，一小部分数字货币交易所完成了“最后一刀”。

近日，另一张《超级马里奥》K线图在币圈流传。

RON价格K线图

这种名为RON的数字货币的价格起初像推土机一样稳步攀升，然后瞬间暴跌。 价格从0.7美元跌至0.13美元，跌幅达81.4%。

区块链调查发现，RON是Ronance发行的平台币，于今年7月推出。

从10月14日到12月2日的49天内，RON只涨不跌，币价上涨118%。 随后，其币价一夜暴跌，迅速成为“币圈网红”。

对于币价跳水，融安交易所给出的理由是：存在恶意套利用户砸盘，平台各项业务正常、运行平稳。

“但币圈的玩家都知道，这样的说辞只是交易所的伎俩，事实上，他们已经跑掉了。” 币圈资深玩家薛平表示。

“从K线可以看出，这是蓄谋已久的收获。” 他指出，“连这个交易所的名字都是以币安为原型的”。

除了“只涨不跌”的平台币外，融安交易所还推出活期存款和定期存款两项“理财”服务来吸引投资者。

以极极宝为例，该产品可在每期开始时申购，申购成功后立即锁定，周期结束时自动解锁，年化利率高达30%-42%。

融安交易所网站截图

“正常的数字货币理财根本无法实现这个收益。交易所的目的很简单，就是让投资者把钱存进去。” 薛平告诉区块链。

除了融安交易所之外，太阳交易所（SUNEX）近期也陷入了跑路事件。

官方公告显示，该交易所于2019年12月12日上线，主打类似于牛顿交易所的“解锁地带”玩法。 （查看具体信息）

解锁地带的玩法是什么？

解锁区最早由牛顿交易所创建。 用户可以将自己的数字货币转入解封区，币价瞬间暴涨10倍。

但用户无法在解封区域自由交易资产。 只有在解冻区刷单，即反复买卖，才能解冻存入的币。

当用户刷单时，所下的卖单价格由系统控制，必须高于买价。 如此一来，解封区的币价只能涨不能跌。

但一旦没有新的韭菜接手，整个解封区模式就会彻底崩溃。

Sun Exchange开盘第二天，在其解封区上线了首个币种9GB。

“9GB号称是价值10亿的区块链云存储项目，但没有实际应用，只是一个空气币。” 数字货币投资人汪洋告诉易本区块链。

截至目前，9GB已在Sun交易所上线12天——前10天，币价一路上涨； 最近两天，它停滞不前。

“目前9GB没有交易量，12小时内交易量不足500手，部分投资者已被套牢。” 王阳说道。

可以预见的是，太阳交易所距离逃跑已经不远了。

03 洗白收网

事实上，面对监管，大部分基金交易平台都不敢直接“拼命跑”。 不宣告崩盘、给用户留下一线希望的“软跑”已成为交易者的共同选择。

然而，这只是他们拖延时间的一种手段。

近日，有投资者向某区块链爆料，数字货币交易所Bitgogo发布公告，宣布冻结用户资产180天。

官方资料显示，该交易所成立于2017年，前身为香港Bitgo交易所，2018年更名为Bitgogo。

该平台推出了包括DPT在内的一系列空气币，给投资者造成了惨重损失，目前投资者仍在网上维权。

近日Bitgogo公告称，为保障用户资产安全，平台将冻结用户资产（包括BTC、ETH、EOS和USDT）180天，并给予20%年化收益。 180天后，交易所将解冻资产并兑现理财收益。

Bitgogo公告

“平台在不告诉我们的情况下冻结了我们的资产，这和抢劫没有什么区别。” Bitgogo用户王宇告诉易本区块链，“至于180天后是否解冻，没有人知道。”

“Bitgogo和链科技一样，都是杜军的节点资本投资的，前段时间链科技公司被注销了，现在Bitgogo好像也得跑路了。” 王宇说道。

Bitgogo之外，2019年交易所“黑马”BiKi和Matcha也在忙着自我清理。

11月11日，BiKi发布公告，宣布已下架一批各项指标不达标的币种，未来还将下架更多币种。 此外，BiKi还表示，已成立行业研究院和上币监管委员会。

抹茶还紧急宣布下架一系列基金和传销币项目。 此外，抹茶还获得了爱沙尼亚的贸易经营许可证，打算为自己洗白。

但区块链调查发现，截至12月25日，BiKi和Matcha交易所仍充斥着大量资金和传销行为。

例如，在BiKi交易所创新区，VDS、CXC等知名资本项目依然活跃。

BiKi网站截图

抹茶交易所上，VDS、CXC已下架，但VIDY、VBT等传销币依然存在。

面对真金白银的收益，交易所想要洗手并不容易。

警方针对资金交易所的封网行动已经开始。

近日，有消息称，基金项目壳牌国际的交易员已被江苏靖江警方控制。 区块链致电靖江城西派出所证实该消息属实。

一位壳牌国际投资者告诉区块链，得知上述消息后，各个投资者团体已经开始呼吁群友整理信息并向警方报案。 “只有报案，我们才有希望挽回损失。”

强力监管利剑之后，币圈再次掀起跑路风潮。

先是资金纷纷外逃，现在交易所和空气币也紧急收割离开。

2020年币圈会变得更加干净吗？

*本文部分受访者为化名。

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