“站在风上，猪也会飞”，雷军曾说过这句话激励了很多年轻人踏上新技术的风口，数字货币就是其中之一。 而一些不法分子则利用很多人对币圈致富神话的向往，编造出一个又一个币圈骗局，吸引韭菜入套。
传销货币是货币诈骗的经典模式。 领导者常常鼓吹小投入、高回报，并采取拉人头、享受佣金等各种手段来引诱后来者接班。 一旦资金链断裂，传销币的最终结果只有一个——崩溃、跑路。
就在今年7月，央行货币金银局官网发布了《关于以中国人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。 该指导文件点名了26种所谓数字货币，这些都是打着数字货币幌子的非法传销。 分别是：宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美富达复利、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投银行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通币、U币、聚宝、二十一世纪福克斯、皖西理财、万福币、五星币、易币、中华币等
从上述传销钱币的名称可以看出，传销钱币通常都有比较高档的名称，如万福币、十通圆等，这样的名称象征着吉祥、财富、地位。 据说诱惑力很强。
传销币常见诈骗套路如下
1、网站白皮书委托第三方廉价包装
今年年初，某宝上出现了大量现代白皮书书写服务，价格从几十元到几百元不等。 还有技术团队可以协助建立支持多语言版本的高质量官网。 其他服务包括商业计划、融资计划和其他数字货币相关服务。 这种委托第三方的白皮书没有实质性内容，并且频繁使用没有实质性意义的关键词：透明、去信任、去中心化！此外，资金的监管方式、项目的进度安排也并不明确。白皮书
2、宣传促销利用“暴利诱惑”
项目方会声称，项目方将配合交易者拉动市场，高位出货，承诺年化收益翻倍，只需拉动头部即可享受收益红利。 这种促销利用了人们贪婪的本性，抵抗力较弱的投资者很容易上当受骗。
3、“志向”口号
传销项目方在包装自己时，往往结合了对当前流行政策的响应，或者是带有非常远大志向的口号，比如造福全人类、建设平等财富的社区、建设美丽的社区自治等。 这样的口号往往会让人觉得项目方作风正派，目标远大。 树立了正面形象后，人们就很容易赚到钱。
4、项目方注册地在境外
为了逃避监管、方便外逃，项目方往往在境外设立公司。 一方面，他们可以逃避监管机构的审查，另一方面，他们可以在项目曝光后及时逃脱，而且不容易留下证据。 项目方经常借用区块链的名义发币或自行发行平台币。 货币没有流通价值，缺乏落地场景。
5、自建平台交易
为了逃避监管，传销币项目方往往不会在正规的数字货币交易所上币，而是通过自建平台进行交易。 自建网站是最常见的形式。 此外，还有通过微信平台和手机APP进行交易。
6、交易数据无法验证
MLM代币往往没有技术团队做后期维护，因此MLM代币的代码不开源，多采用中心化记账方式，交易数据无法查询且不透明。
7、先“拉头”后提现的特殊规则
提取现金时常常会遇到一系列障碍。 最常见的就是需要不断“拉头”才能提现。 通常，有规定一段时间内不能提取现金，提取现金需要扣除高额手续费，并且提取不能超过总金额的一定比例。 等等。 ？
8、各行各业发行硬币
有些传销币声称发币是因为建设世界级项目的需要，或者是建设慈善平台和慈善基金的需要。 传销代币通常会利用商场、环保、公益、游戏等行业的名义来骗取信任。
如何识别传销币
综上所述，辨别传销币并不难。 “传销币”有四个显着特点。 首先，投资者的主要收入不是来自数字货币，而是来自隔壁和会员的发展。 是下家的钱，发展的成员越多，赚的钱就越多； 其次，“传销币”平台普遍向投资者承诺高额回报，承诺“只涨不跌”，标榜“零风险”。 ”等容易误导投资者的词语；第三，“传销币”一般由平台自行发行，并在自建平台上交易，不能在市场上自由流通和交易；第四，“传销币”透明度差，币总量未知，可以无限发行，生成币的速度和数量完全由平台控制。
