谨防“币圈”骗局（附视频）

用案例阐释传播法治，进入本周《法治在线》。 网络虚拟货币的概念非常时尚，很多人还没明白它的含义就一头扎进去。 前不久，市民小王受网友怂恿，在网上炒比特币，以为可以赚大钱，结果却是“先有鸡还是先有蛋”！

邗江市公安局反诈骗中心民警薛超：网友告诉他，有一个好项目，他可以投资，稳定盈利，因为他有后台，他可以操纵后台。

投资诱惑

小王是个互联网高手，平时喜欢摆弄手机上的各种APP。 今年年初，有网友推荐了一款可以炒比特币的手机软件。 下载后，小王发现这个软件是一个投资平台。 注入资金后，市场每天都会显示本金的涨跌。

尝到了甜头

一开始，小王投资了几万元来试水。 当他看到资金每天都在上涨时，他觉得平台来钱快，所以他反复加大投资。

邗江市公安局反诈骗中心民警薛超：投入40万多元。

有一次，小王急需用钱，想把账户里的钱取出来，却被卡住了。

邗江市公安局反诈骗中心民警薛超：我想取现金却取不出来，才发现被骗了。

血本无归

小王意识到自己被骗后，向警方求助。 警方根据小王转账的账号追踪资金流向，发现他投资的40万元大部分流向了江西的一些银行卡，而且钱一进入账户就立即被提取。 。

邗江市公安局反诈骗中心民警薛超：受害人的钱进入一级账户，再转入二级账户，再转入三级账户。 全部来自同一个地方。

被操纵

警方追踪发现，这些提款人都有一个共同特点，特别善于伪装，并且具有一定的组织性。

邗江市公安局反诈骗中心民警薛超：虽然他们戴着帽子、口罩，但他们会把车辆停在附近。

最终，警方通过追查车辆，发现了该团伙的真实身份。 原来，他们都属于一个诈骗洗钱团伙！

邗江市公安局反诈骗中心民警薛超：上线安排人将资金和赃款转入他们发来的银行卡。 寄出后，他们立即安排人提取现金。

目前，案件仍在进一步审理中。

你看，所谓网上炒虚拟货币能赚钱，不过是一个幌子。 当你看到手机上的虚拟资金数量翻倍时，投入的现金已经落入骗子手中。 和小王一样，江都的孙女士也上当了。

孙女士：告诉我，你可以随时提取本金，安全性很高，想提取就提取，一分钱都不会损失。

投资“币圈”

江都的孙女士抱怨说，去年7月，她认识了一位熟人杜女士，杜女士热情推荐“MARK网络投资APP”，称可以投资一种名为“ALB”的区块链虚拟货币，相当于兼职。 ，非常安全。 因为相信老熟人，孙女士投资了3万元，加入了一个投资微信群。

孙女士：她说中间买卖ALB（虚拟货币），价差在400到500之间。她每个月操作7次，达到了3000元左右的收入。

投资软件崩溃

此后，孙女士就按照步骤，每四天操作一次，低买高卖。 结果，她果然赚了6000元，并且两次成功提现。 但10月中旬，孙女士手机上的APP突然出现故障，无法使用，不少群友的钱都亏光了。

孙女士：我当时很慌。 毕竟里面有好几万人。

戴女士投资群友：3万元没赚到，本金也进去了，心里很着急。

这时，他们向团长杜女士要钱，对方极力编造谎言“维稳”。

孙女士：她说这是正常的。 这是国家的一大举措。 我们需要耐心等待交易所调查洗钱行为。

消失黑色

然而，接下来，群主杜某屏蔽了投资群里的所有好友，工作室也锁上了门，再也无法联系。

孙女士：不接电话就不会失去联系。 重点是什么？ 这么多钱，实在不可能通过合法渠道走。

目前已有多家投资者报案，警方已介入调查。

很多人梦想通过炒虚拟货币发财，却不知道这些所谓的投资平台实际上是不法分子捏造的“蒙眼”，先把你骗进坑里，然后在你之后进行掠夺。已经尝到了“甜头”。 法律界人士提醒大家树立正确的投资理念，谨防“币圈”法律风险。

“币圈”背后有推手

记者调查发现，虚拟货币打着“低门槛”、“低风险”、“高回报”的旗号，近年来在投资市场蓬勃发展。 专家表示，所谓的“币圈”其实没有市场价值。 前期之所以“稳涨不跌”，是有人在幕后操纵，诱导更多投资者加入。

江苏擎天律师事务所律师杨俊鹏：他只是想让虚拟货币让投资者觉得有价值，让你投资、购买虚拟货币，然后用虚拟货币通过运营给你隐性增值，这样你觉得你投入的资金在一定时间内可以增值，并且你相信你在未来会增加投资并继续投入资金。 到了一定的时间，犯罪分子就会把你的所有资金据为己有。

投资虚拟货币是非法的

据专家介绍，我国明确禁止虚拟货币交易，主要是因为各类加密数字货币并不是合法的“货币”。 存在无中心化发行机构、总量有限、地域限制无限制使用、匿名等问题，极易成为洗钱、逃税行为。 逃税、资本外逃和其他非法活动的犯罪工具。 近日，中国人民银行等部门联合发布公告，提醒“防范虚拟货币交易投机风险”。 公民对“代币发行融资”等活动应提高警惕，避免资金损失，更重要的是避免“误入歧途”，参与犯罪活动。

江苏擎天律师事务所律师杨俊鹏：在此我们郑重建议投资者不要轻易相信盈利模式。 你投资的只是微薄的利润。 骗子往往更看重你的资本，让你血本无归。 。

所谓高端网络虚拟货币投资实际上是一种违法行为。 希望大家提高防范意识，捂紧钱袋，切勿将辛苦赚来的钱白白送给不法分子。

今天的互动话题是：你对防范虚拟货币诈骗有何看法？ 欢迎大家参与互动！

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记者|陶勇 李剑峰

编辑| 姜岩