来源/证券时报网 作者 杨树佐江
5月30日凌晨，李先生乘坐公交车抵达深圳。 他没想到自己会以这样的方式来到深圳。 上车之前，他一直在当地派出所里跑来跑去。 当地派出所建议他来深圳，他赶紧买了最快的车票南下深圳。
高回报：一个月10,000到19,000
李先生家住湖南株洲下面的县城，家里经营着一家小餐馆。 偶尔在聊天群里，有人分享一张炒区块链币的图片。 他早就听说过币圈赚钱的神话，李先生也想尝试一下。 一开始我投入了500美元，经过两天的操作，每天都有3%的利润。 平台币T+1日即可兑换USDT（可以简单理解为币圈提现）； 投资逐渐增加到2000美元、5000美元……甚至超过10000美元。
“这个诱惑太大了，我就这么简单的告诉你，投资一万元，一个月就可以变成1.9万元，100万元就可以变成190万元，利润越大，利润就越大。谁能抵挡住这个诱惑吗？” 李先生这样向记者解释。
李先生经营的是万通创世数字资产交易所（以下简称万通创世）发行的万通币。 据其官方宣传资料显示，该公司有泰国政府认证的交易所做后盾，实力雄厚。 注册即送10000万通MINI币。 投资者在平台上赚钱主要有四种方式：
1. 刷卡下单。 投资者每天在平台交易5次，可获得本金3%的奖励。 据称，这是针对前期活跃平台和交易品种的特别促销奖励。
2、持币预期上涨。 万通启元3月8日正式开盘后，已持续上涨60多天，涨幅约17倍，堪称币圈又一个“神话”。
3. 挖矿币。 普通会员每天最多可挖150个币，最高五级会员每天可挖300个币。
4. 费用佣金。 交易所的交易费用是千分之二。 上线后，第一代会员购买每种矿币可获得交易费的9%，第二代会员可获得交易费的7.5%，第三代会员可获得交易费的6%——一代成员。
因为每天3%的刷单收入足以吸引，所以大多数会员并没有开展其他业务。 每天只需买卖五笔平台提供的三个交易品种，即可获得刷单收益。
“我很谨慎，我担心平台上交易的币种不安全，我每天下完单后都会立即兑换成USDT。” 来自山西的王女士表示，4月份尝到甜头后，她将该平台介绍给了包括姐妹、闺蜜在内的10余人，已在万通创世投资超过70万元。 看着资产每天暴涨，大家都很高兴。
欢乐的气氛一直持续到5月26日。当天，万通创世纪发布暂停服务升级公告，部分投资者在群内咨询。 这几天的提款尚未处理。 该平台解释称，网站出现数据错误，暂时禁止用户提现。 26号升级完成后，我以为可以提现了。 万通交易所28日发布交易所维护公告。 由于用户激增，导致服务器冻结。 预计29日上午10点恢复正常。 处理提款。
虽然心里忐忑，但交易所禁止提币，我只能等待。 29日10点，焦虑成为事实，平台跑路。 “万通启元”交易平台上的MINI币瞬间暴跌98%，接近于零。 后续app直接出现错误，无法登录。
（万通启源APP显示“不存在或已禁用”）
（投资方提供的用户页面显示其UID注册号超过33万）
据万通启源信息显示，如果会员开发客户，客户投资5万元用于买卖虚拟货币，每天赚取3%就是1500元，会员本人还有90元的交易手续费每天。 更多的客户，团队的无限裂变，相当于会员为自己搭建了一台自动自发的赚钱机器，开启了永久享受每日交易手续费分成的“外行赚钱”模式。 “也许，经过几个月的努力，你已经可以退休了，因为万通会给你养老金。”
“每个账户每天刷卡费用都有限额，所以很多人用家人身份证注册多个账户，我还设置了信用卡刷卡钱。” 一位投资人指出。
另一张图显示，万通启元虚拟货币MINI币交易量达到2.6亿枚，每枚价格为3.07美元。 以此计算，每日累计交易金额高达55亿元！ 业内人士表示，平台日交易量高的原因是绝大多数用户每天至少刷单5次。
“每天晚上1点30分，市场会停半个小时，所有数据都会被清空，重新开放。你可以看到市场上所有的交易数据，就像股市一样，非常真实。” 一位投资人描述道。
在调查万通创世纪逃亡过程中，记者加入了万通创世纪的多个QQ群和微信群。 有的QQ群甚至有2000人之多。 态度却相反。 更奇怪的是，在万通启元出走后的几天内，某群管理员将群名更改为其他虚拟货币名称，并重新发布了订购链接和二维码。
币圈“神话”背后的真实平台：成立两个多月，注册资金10万元
5月28日万通创世发布系统维护公告后，众多投资者从全国各地赶赴深圳、重庆寻求解决方案。 该平台注册主体为万通启源企业管理咨询（重庆）有限公司，注册地为重庆市渝北区。 注册时间为今年3月5日，注册资本为10万元。 其软件提供商为位于深圳市南山区的中工软件有限公司（以下简称中工软件）。 但当他们赶到上述两地的公司时，相关办公室已经空无一人。
5月31日晚，记者在采访万通启源的几位投资人时，维权组传来消息，中工软件负责人现身！ 当晚8时30分左右，记者跟随几位投资者来到位于南山软件产业基地的中工软件。 中工软件办公室昏暗的灯光下，几名投资人已经守在门口。 在这里蹲了几个晚上。
记者在现场看到，中工软件办公室里有十多台台式电脑，但桌面都清理得非常干净。 在一份有关中工软件的材料介绍中，有两名负责人，一位是中工软件董事长钟军，另一位是正在办公室与受害人沟通的负责人。
“我是在旁边的办公室打开才知道和万通的合作的。如果你想了解万通，你可以在网上找到比我更多的信息。” 中工软件负责人告诉记者，他已经在派出所做了笔录，我也不知道情况。
在长达数小时的沟通过程中，投资人要求负责人致电中工软件董事长、万通技术总监钟军，但无人接听电话。
“反正我已经几天几夜没睡了，多一晚也没什么，今晚我必须留在这里。” 几位投资人目光呆滞地蹲在中工软件的办公室里，希望能从这款中工软件身上得到一些好处。 从软件工作人员那里获取一些线索。 该投资者告诉记者，通过技术查询，万通账户内还有2600万虚拟货币USDT未转出，约合2600万美元，很难得知已转出的资金数额。
记者现场看到，中工软件旁边的602A是万通节点的办公室。 办公室已经空了，门上贴着一张纸，上面写着：“此房租是2019年3月9日朋友介绍的。万通启元节点社区，租期两个月，4月搬出2019 年 20 日。”
一位投资人告诉记者，“5月28日，这个办公室里还有人，那天我们过来的时候，他们正在陆续把东西搬出去。当时我们也报了警，最后警察才问他们。”离开。 。”
记者看到，几位投资者手里拿着一叠印刷材料，包括转账流程、万通启源的信息、微信群里的聊天记录等。 据现场采访了解，投资者的存款大部分被转入平台提供的私人账户。
根据投资者向记者提供的信息，万通创世交易所由万通创世管理咨询（重庆）有限公司运营，法定代表人为廖鹏程。 此次交易所，中工软件是万通创世的技术提供商。
政府明令禁止虚拟货币交易
万通启元声称持有泰国证监局颁发的数字资产交易牌照和泰国商务部的牌照，并发送给群里供会员查看。 “我在网上看到万通创世纪有合法合规的资质，就放心进去经营了。” 一位受害人说道。
记者查阅上述文件发现，获得泰国数字资产交易牌照的是万通数字货币交易所有限公司，但存在严重人为伪造迹象。 事实上，近年来发生的多起虚拟货币诈骗案的套路颇为相似。 犯罪分子为了获得某国合法营业执照，在境外设立服务器，在该国发行货币进行诈骗。 一些参与者认为其他国家的营业执照也有保障，于是投入资金参与。 一旦平台关门跑路，资金就很难追回。
事实上，早在2017年9月，中国人民银行等七部委就联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，暂停虚拟货币直接交易。 随后，2018年1月，互联网金融风险专项整治领导小组、中国互联网金融协会、央行营业管理部等部门相继发布三文，再次加强对虚拟货币的监管。
有关部门也提醒，虚拟货币发行融资本质上是未经批准的非法公开融资行为。 涉嫌非法出售代币券、非法集资、财务诈骗、传销等违法犯罪活动，投资者切勿被“高收益”冲昏头脑。 而如果受害人未能提交证据证明其交易虚拟货币平台的注册、备案信息及合法性，其投资交易将不受法律保护。
发稿前，李先生给记者发来消息，万通发布系统恢复公告，称此前因恶意攻击导致平台打不开，不得不进行人为资产封封保护。 目前系统维护已完成，可以正常提币。 每个投资者可以提取30%的额度，剩余的70%将以手续费的形式扣除。
“我现在感觉有点可笑，我怎么会被这么拙劣的骗术骗了呢！现在币值跌了，还要扣除70%的手续费，十点后几百拿回来还有什么意义？”一千块钱？我不撤了，我就继续跟他们拼了！” 李先生仍以出差名义留在深圳，但妻子并不知情，而且他的投资大部分都是借用信用卡。“可以说是不知道怎么度过了”这个困难。 希望大家以我为鉴，不要碰这些不明投资。”
PS：此前银保监会主席郭树清在提醒非法集资风险时表示，如果理财（年化）收益率超过6%，那就要打问号了，如果超过8%，就会非常危险，如果超过10%，你就要做好失去全部本金的准备。 在谴责骗子的同时，我们是否也应该瞧不起自己呢？ 注册即可获得10000个MINI币，折合人民币约20万，加上每日高达3%的收益，还有大量挖矿手续费佣金，钱从哪里来？ 如此明显的庞氏骗局，到底是打击了无知还是贪婪呢？
