斐济机场的出发大厅里，人山人海，各种肤色的游客穿行其间，却很少见到亚洲人。
突然，两个亚洲乘客向他们走了过来，看上去很中国人！ 正在四处张望的董志华和王小虎看到了两名乘客，非常高兴。 他们赶紧上前，直接用中文问道：“你好，你是中国人吗？”
“是的，我们都是中国人。” 对面的一个人回答道。
“太好了！你要去哪里？” 董志华急忙又问道。
“瓦努阿图。” 对方回答的很爽快。
“我们是同胞、战友！太好了！这张机票需要改签。我们不懂英文，半天也做不到，也不知道该问谁，你能帮忙吗？”我们改变它？” 董志华非常渴望向对方寻求帮助。
对方爽快地答应了，董志华和王小虎都很兴奋，这运气真是太好了。
这两位会说英语的中国乘客非常热情。 他们不仅帮他们办理了机票改签手续，还帮他们办理了其他几个相关手续。
当飞机降落在瓦努阿图时，董志华、王小虎和他们遇到的两名中国乘客已经很熟悉了。 离开瓦努阿图机场时，大家热情地挥手告别，有点依依不舍。
当然，让董志华和王小虎没想到的是，他们和偶遇的两名中国乘客很快又见面了。
当晚，董志华、王小虎在瓦努阿图的合伙人设宴欢迎他们。
没想到，晚上9点多，大批警察突然涌入别墅，将在场的人全部抓捕。 这些警察中，除了瓦努阿图当地的警察外，在斐济机场遇到的两名中国旅客董志华和王小虎也在其中！
警察和劫匪在斐济机场会面
这是中国公安机关侦破的首例利用比特币等虚拟货币作为交易媒介的网络传销案件。
董志华和王小虎属于一个名为Plus Token的区块链平台，根据中国法律，该平台是非法组织。
该平台由董志华、陈浩、王小虎等人创建，其最初的运营部门、所有成员以及大部分受害者都在中国。
一段时间以来，他们一直是公安部门的目标。 由于案件涉及面广，公安部“猎狐行动”还专门成立了专案组负责此案的侦查。
2019年6月，公安部获得一条重要信息：该团伙的几名骨干成员将在太平洋岛国瓦努阿图会合，然后一起逃往其他国家。
这些人一旦成功潜逃到未与我国签署引渡规定的国家，想要抓回来将非常困难。 因此，公安部领导要求行动组在嫌疑人逃往其他国家之前将其全部抓获。
为此，“猎狐行动”相关工作组派出多个行动小组赴境外执行专项任务。
没想到，行动队出国的6名便衣警察在斐济过境时，发现Plus Token犯罪团伙的两名主要嫌疑人董志华、王小虎与他们同机，而且还在在同一个机场。 转身一看，这真是“无处可寻”。
当晚9时许，中国警方与当地警方联合发起突袭，包围了犯罪嫌疑人聚会的别墅，成功抓获该团伙8名主要成员，随后又在附近一家酒店抓获另一名成员。
随后，警方截获秘密信息，得知与该团伙勾结的黑帮势力四处活动，试图武装劫持被捕人员，以阻止他们被驱逐回国。
在中国使馆紧急协调下，行动组配合当地警方，精心看守被捕人员，并加强看守场所监控和安保力量。 眼见解救同伙的目的无法实现，该团伙放弃了劫持行动。
2019年7月5日，行动组克服重重困难，包机抓获董志华、陈浩、丁华清、彭一贤、袁莉、王小虎等9名犯罪嫌疑人，并回国。
与此同时，国内办案团队也频传捷报。
2019年6月28日，谷大江在湖南被捕归案； 6月29日，彭波在香港西九龙口岸被捕； 7月5日，刘强回国投案自首； 7月31日，卢天龙从柬埔寨被遣返，被捕归案； 8月13日，郑雷在长沙被捕归案； 8月15日，刘汉、陈坤被归案。
8月23日，卢惠龙等3名犯罪嫌疑人回国投案自首。
2020年3月，公安部再次部署全国公安机关开展行动，抓获该犯罪团伙剩余82名成员。
2019年7月，该案犯罪嫌疑人被办案民警押解回国。 （来源：资料图片）
自创“Plus Coin”促销
该团伙的头目在直销“圈子”中都是家喻户晓的人物。 比如，陈浩在2017年参与了一个名为“东方城”的基金项目，丁华清被誉为“中国第一NLP直销教练”，是业内知名的“传销讲师”。 陆天龙被誉为“区块链教父”。 2015年开始从事虚拟货币相关活动，还创建了“路遥说货币”专栏，创立了币智财经App。
2018年5月，在王小虎、张伟、董志华等网络技术人员的协助下，陈浩、陆天龙等人通过杭州一家软件开发公司定制了名为Plus Token的平台系统，并开发了手机APP系统，并开始通过微信公众号、网站等形式在线推广平台。
该平台宣传材料称，Plus Token是全球第二大虚拟货币钱包，提供虚拟货币存储服务，实现虚拟货币智能增值服务。
要成为该平台的会员，必须有网上推荐，还必须缴纳“门槛费”，即至少价值500美元的虚拟货币。
会员还需要激活“智能狗”（这是一个名为“智能套利搬砖机器人”的程序，首发者每月收益为本金的6%到18%），才能获得“智能搬砖收益” ”。
平台还鼓励会员发展更多级别的下线，并引入“执行佣金”奖励模式。
“高管”根据开发成员的级别和规模分为“大家族”、“大咖”、“大神”和“创造”，其中“大家族”、“大咖”和“大神” 》可叠加获得全部开发线下收入的5%、10%、15%； 《创造》是基于“大神”待遇，进而享受平台利润分红、月度奖励、年度奖励。
此外，该平台不收取人民币费用，只收取比特币、以太坊等主流虚拟货币，但所有收入和佣金均以“Plus Coins”形式支付给会员。
这种所谓的“Plus币”是陈浩等人创造的一种“虚拟货币”。 实际上，它没有货币功能，也没有价值。 它的发行数量、价格、涨跌都在陈浩等人的掌控之中。
会员赚取的“Plus币”可以出售给线下用户，也可以通过平台兑换兑换成主流虚拟货币，但兑现需要后台人工审核批准。
Plus Token 平台的奖金系统设置与传销平台类似，只是增加了区块链和虚拟货币“搬砖”的概念。 他们没有任何实际的商业活动，依靠包装和传销不断发展线下来维持平台的运转。
搬砖，币圈名词，是一种通过平台之间的差价赚取利润的投资方式。 就是从价格相对较低的交易所购买虚拟货币，然后选择价格较高的交易所出售，从而赚取中间价格。 传播。
因此，那些被骗的会员几乎血本无归。
很多受害投资者利用亲朋好友的身份注册多个账户，以期多投资、多赚，但最终投资越多，损失也越大。
例如，会员尤强在平台注册了13个账户，累计投入115万元，并开启了“智能狗”功能。 平台显示每日收入。 尤强提取了14000元现金，直到案发才提取现金。
戴涛比他还要惨。 他一共注册了8个账户，投资了108万元。 账本上显示的收入为15000元，他从未提取过现金。 而张志注册了9个平台账户，投入了17万元，只提取了7000多元现金。
涉案虚拟货币价值逾148亿元
在陈浩等人的管理下，2018年8月10日，国际版Plus Token平台开放全球37个国家注册权，可存储8种主流虚拟货币，并开通国际Plus支付功能。
同年7月至8月，在韩国和中国香港举行路演和推介活动。
同年9月14日，该团伙在韩国济州岛的一家酒店举行了Plus Token全球首发仪式。
同年10月，Plus Token钱包交易平台上线，国际Plus支付宣布支持所有虚拟货币支付，其用户可以兑换和交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币通过交流。
2018年11月，Plus Token钱包交易所更名为PsEx Exchange。 2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。
此时，陈浩等人为了逃避国内监管和法律打击，将平台客服团队和转币团队迁往柬埔寨西哈努克城，继续以Plus Token平台名义开展传销活动。
此外，陈浩等人还花钱聘请了两名外国人，将他们包装为平台的“创始人”，并试图将外国人作为“傀儡”推到前台，而陈浩等人则躲在幕后，进行了远程控制。 而且该团伙设立的技术团队、营销团队、客服团队相对独立，分散在国内多个省市，给办案带来了很大的困难和阻力。
2019年5月至2019年6月，陈浩、丁华清、彭宪义、袁莉利用平台盗取的资金申请并获得瓦努阿图公民身份，企图逃避国内攻击。
2019年6月，他们前往瓦努阿图，试图安排将技术团队和转币团队转移到瓦努阿图，还计划将客户服务团队转移到越南，但不料，他们于6月27日被警方逮捕。
2019年6月27日至28日，该团伙成员陈坤得知Plus Token平台陈浩等人被公安机关抓获后，迅速与陆天龙合谋，在平台上兑换部分比特币。该平台。 此次转移和隐匿导致456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太币丢失。
据江苏盐城市物价局价格鉴定中心统计，2018年5月至2019年6月27日，Plus Token平台存续期间累计发展会员超过200万。
除了国内会员外，他们还发展了相当数量的海外会员，层次达3000多层。
在短短一年多的时间里，该平台已从会员那里收集了超过31万个比特币和超过917万个以太坊等虚拟货币。
按照事发时的市场价格计算，这些虚拟货币金额超过148亿元人民币。
公安机关抓获主要犯罪嫌疑人后，各类虚拟货币不断被转移至该平台钱包地址。
事发前，Plus Token平台号称“币圈第一大基金”，其主要操作员被警方抓获的消息传出后，比特币价格甚至暴跌30%。
2020年1月2日，陈浩、丁华清、彭一贤、袁莉、王小虎等人涉嫌组织、领导传销活动。 陈坤涉嫌包庇、隐匿犯罪所得，被移送审查起诉。
2月1日，检察院将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于3月1日重新移送审查起诉。
成功追回200多个比特币
与以往的网络传销不同，Plus Token平台向会员收取的门槛费用全部以主流虚拟货币的形式流通。 虚拟货币和货币的流通方式完全不同。 它扮演什么角色、涉案资金流向何处，无法通过传统方法核实。
公安机关立案侦查后，盐城经济开发区检察院成立专案组及时介入，指导侦查。
第一次移送审查后，主管检察官围绕本案证据要点和涉案金额审核，向公安机关提出了10余条补充侦查意见。
负责检察官紧扣“传销”本质，从其在组织中的作用，将参与人员分为两个层次：发起策划者和在组织建立、壮大过程中起关键作用的人员。案件的结构、发展层次、涉案金额等。 根据该角色在Plus Token平台中所扮演的具体角色，严格按照司法解释的规定，对组织者和领导者进行严格认定。
办案过程中，检察机关指导公安机关通过技术手段锁定境外服务器，固定电子证据，并结合相关证人证言，形成有效证据链，充分证明始作俑者陈浩和他的“军师”、他的“操盘手”等传销组织中的人所扮演的组织领导角色，尤其是用证据锁定一直自称只是普通会员的丁华清，作为主要嫌疑人。
丁华清在聘请外国人作为“傀儡”、打造海外背景方面发挥了重要作用。
为解决查清资金流向问题，主诉检察官根据犯罪嫌疑人供述和公安机关提供的审计报告，一一核对涉案虚拟货币的去向。 ，并结合评估报告。
在办案过程中，检察官发现450枚比特币失踪。 而这450个比特币的原持有者陆天龙一直辩称“助记词忘记了，无法找回”。 按照2019年6月的市值计算，这450枚比特币总计超过4000万元。
于是检察机关提出检察建议。 经过多方努力，调查机构成功追回了200多个比特币和10万多个柚子币（由其转移的249个比特币换算而来）。 按照当时的国际价值计算，总计约3000万元人民币。
2020年7月2日，盐城经济开发区法院开庭审理了此案。
9月26日，法院对此案作出一审判决。 陈浩、丁华清、彭一贤、袁莉、王小虎等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别判处二年至十一年有期徒刑。 ，并处以罚款。
一审判决后，陈浩、丁华清、彭一贤、袁莉等人不服，提起上诉。 盐城中院二审判决驳回上诉，维持原判。 11月26日，中国裁判文书网公布了裁决结果。
承办检察官分析称，从个案来看，Plus Token自崩盘以来已经走到了尽头，但从法律和社会影响来看，其结局尚未到来。 目前，不少受害者仍在努力挽回损失，相关司法处理仍在进行中。
就在Plus Token崩盘之后，仍然有传言称其将重启，或者名为“Plus Token 3.0”的新骗局问世，仍然吸引了很多投资者，包括本案的一些受害者。
负责检察官提醒，新型网络经济犯罪手段虽然较为隐蔽，但终究无法掩盖犯罪事实。 无论传销组织如何变迁，其本质始终离不开“赔钱”、“高奖金”、“下线发展”等标签。 因此，投资者应擦亮眼睛，对传销等违法犯罪活动保持警惕。
如果贸然跟风投资，要么被“割韭菜”，要么陷入传销骗局。
投资者应从正规、权威渠道学习区块链知识，牢记“天上没有馅饼”的教训，不要轻易相信所谓的“内部发币”、“只涨不跌”、 “超高回报”等等。 承诺。 （涉案人员均为化名）
