揭秘 | 币圈骗局：传销、资金横行，百亿财富被收割……

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在诱人的利益面前，一些无知的人不幸落入陷阱，而一些人明知是诈骗却仍愿意铤而走险。 然而，这是一个极其危险的游戏。 破产、欲哭无泪，往往是参与者的最终结局。

1.传销币

“我这里有一个很好的赚钱项目，推荐给你。” 去年8月，西安某国企员工魏敬明收到同事发来的微信。

该项目名为MCC，中文名称为“矿工经典币”。 魏敬明被告知，MCC是基于区块链项目Mchain发行的代币，区块链是“未来的大趋势”。

“你永远不会亏钱，如果你只投资‘云矿机’，不推广，三个半月就能回本。” 一位同事告诉他，“你还可以介绍更多像我一样的人来投资，这样你就能赚更多的钱。快”。

很快，魏敬明就收到了同事发来的Mchain白皮书。

这份白皮书排版粗糙，错别字频繁。 据介绍，Mchain是一个服务于游戏和游戏行业的“社区”和“生态系统”。 用户基于Mchain可以有三种赚钱方式：购买矿机、推广和炒币。

其中，炒币因为“高投资、高风险”而被Mchain最不推荐。 Mchain官方鼓励的是“购买矿机”和“推广”。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

所谓“购买矿机”是指Mchain官方购买“MCC云矿机”。 其价格从5500元到18万元不等，越贵钱币产量越高。 价值18万元的“中冶云矿机”每天可产出28.96个币，按每个60元计算，投资回收期为104天。

但这些云矿机更像是一个可以“凭空产币”的虚拟账户。 Mchain从未推出过自己的挖矿机制。

“不公开挖矿机制，直接销售矿机，特别是非实体的‘云矿机’和‘云算力’，基本上可以视为传销和空气币。” 一位区块链从业者告诉区块链记者。

虽然和IPFS没有任何关系，但Mchain也推出了号称基于IPFS挖矿的物理矿机。 其价格高达6300元，并额外收取0.5ETH托管费，远超市面上常见的IPFS矿机。

而它的独家功能更是讽刺——插上U盘，它就可以播放MP3音乐。

Mchain白皮书给出的收益渠道和矿机投资回收周期

Mchain的另一个赚钱方式就是“推广”。 促销员完成“3000币”（人民币18万元）促销金额后将升级为“A1”级别，可获得24%的促销收益。 最高时返利可以达到36%。 此外，“下线”获得推广业绩后，“上线”也可以获得佣金。

设置准入门槛、鼓励投资者拉下线、提供高额多级返利……这种模式与传销没有什么区别。

一个值得注意的问题是，Mchain的白皮书回避了区块链白皮书中最重要的信息——技术架构和团队成员。 整份白皮书最大的“亮点”就是Mchain在纳斯达克投放的大屏广告。

Mchain在白皮书中留下了上述“作业题”

意识到这可能是一个骗局后，魏敬明劝同事“回头照做”，但没有效果。

2018年9月，Mchain宣布被美国SINOC集团收购。 SINOC曾打着“IPFS社区”的旗号出售矿机，却被后者打了脸。 在币圈，它的名声也不好。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

但魏敬明的同事们已经陷入其中了。 他在朋友圈高调宣布：“终于可以名正言顺地卖矿机了。”

在数字货币和区块链的旗帜下，Mchain不是第一个，也永远不会是最后一个。

以第一代传销货币 OneCoin 为例。

与比特币等数字货币相比，其技术机制未知，代码不开源，交易记录无法查询。 此外，其还设置了多级会员制度，设有“准入门槛”和“拉头”机制，具有明显的传销特征。

然而，维卡币的受害者众多，仅在中国该项目涉及的金额就高达150亿元人民币。

就在几天前，美国联邦调查局（FBI）宣布逮捕了维卡币领导人康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）。

2、资金

除了传销币猖獗之外，币圈另一个令人深恶痛绝的乱象就是资金的汹涌。

“现在，币圈最火的融资项目就是PlusToken。” 投资该项目的张晋告诉区块链记者。

PlusToken自称是“多币种跨链钱包”和“去中心化交易平台”。 在宣传材料中，PlusToken将自己称为“数字货币的余额宝”。

“与其他钱包不同的是，PlusToken可以启用一个叫做‘聪明狗’的功能，可以自动‘搬砖套利’，月收益最高可达10%-35%。” 张进说道。

所谓“自动搬砖”，是指当某种币种在不同平台存在价格差异时，系统可以在低价平台买入，在高价平台卖出，赚取差价。

要启用此功能，您需要为您的钱包充值价值超过500美元的数字货币。

PlusToken用户群中的“投资老师”万庆告诉区块链记者，“在PlusToken上存入100万个等值代币，开始‘带砖套利’，将收益再投资，赚取700万以上。”

PlusToken声称用户可以随时提币离场，但设计了提币门槛——28天内，收取5%的手续费； 28天后，将收取1%的费用。 “目的是让用户可以多存几天币。” 张进说道。

基金和传销之间没有区别。 PlusToken还采用了传销的多级返利机制。

PlusToken的推广者有十个级别的佣金奖励。 “直升一层”返利高达100%，二层到十层返利10%。

“大号只收500美元，打开‘聪明狗’，用小号搬砖，加上返利，你的收入就会翻倍。” 婉晴解释道。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

高额返利下，邀请投资者加入PlusToken也能赚大钱。 “假设你吸引了10个有效用户，每个人交纳500美元的‘会员费’，你每个月也能赚500美元。” 张晋说，“这就是为什么到处都有人发出PlusToken邀请码。”

然而，世界上有这样的好事吗？

“现在币圈交易所之间的价差已经很低了，很快就会被填补，月收入不可能超过10%。” 数字货币量化交易员孙达告诉区块链记者。

在他看来，PlusToken是一个不折不扣的资本市场，搬砖只是一个噱头。

在PlusToken之前，币圈最火的资本市场无疑是BHB。

2018年12月4日，“凤姐”罗玉凤发微博，呼吁大家不要错过BHB。 “三级佣金返利，每日11%分红”的口号让BHB进入了人们的视线。

为了吸引更多投资者，BHB团队甚至喊出了“向微信群500人发放100万现金”的口号。

持币分红是币圈基金市场上最“简单粗暴”的模式，世人称之为“分红板块”。 与传销货币骗局中的受骗者不同，投身于基金市场的投机者往往对其中的风险心知肚明。

但他们都相信，自己不会成为资金崩盘时的“接受者”。

目睹BHB币价不断上涨，分红不断上涨，玩家罗星思也拿出5个比特币加入BHB赌博。 “我知道这是一场谁跑得更快的游戏，”他说。

但他没想到崩溃来得这么快。 经过三个月的疯狂发展，1月27日，BHB出现闪崩，币价一分钟暴跌95%，韭菜被无情收割。 罗兴斯的5个比特币也在其中。

在BHB倒闭的同时，ZXC和LEX这两个几乎同型号的“分红板”也未能逃脱倒闭的命运。

在“保险求富”的信条下，一些投资者因资本交易而一夜暴富，但更多的人成为受害者。

3.其他乱象

在不少从业者看来，区块链行业之所以受到质疑，与“遍地开花”的骗局项目密不可分。

空气币、ICO诈骗、项目诈骗、美女代投……币圈、链圈的骗局可谓花样百出。

2018年5月，深圳警方宣布破获“普银币”诈骗案。 该案受骗人数达3000人，涉案金额高达3.07亿元。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

普银币是深圳市普银区块链集团有限公司发行的数字货币，该集团声称这是“全球首个标准数字货币”——“每一枚普通银币的背后，都有等值的实物藏茶作为抵押品”。

但警方调查发现，该公司在后台操纵普通银币价格，“实物隐性茶叶抵押”并不存在。

除了普印币这样彻头彻尾的造假项目外，还有不少存在虚假宣传的区块链项目。 其中，团队成员信息造假是最常见的情况。

以MDC为例，其白皮书中显示的两个团队成员实际上是同一个人。 他的背景身份也是虚构的。

区块链项目“MIROSKII”也是如此。 在该项目的白皮书中，房地产经纪人被虚构为多家互联网公司的首席执行官，律师被虚构为工程师。 事实上，该项目的大部分团队成员其实都是广告模特。

在币圈，另一个充满套路的领域就是“ICO代投”。

“9.4”后，ICO在国内被列为“非法集资”，但国内投资者依然涌向ICO。 他们的选择是“替代投资”。

没想到，有的代理投资者会抢走自己的股份，有的则直接卷款跑路。

在“代理选民跑路”案件中，“李时钦”案可能是最广为人知的一桩。 2018年3月，多位RFR（Refereum）投资者爆料称，一位名为“李世钦”的代理投资者拿走18000个ETH后拒绝发币，并屏蔽了投资者。 按照当时的币价计算，这件事的涉案金额高达9000万元。

有投资者认为，“李时钦”可能只是一个精心策划的假身份，幕后另有其人。 但时至今日，该案仍是币圈未解之谜。

骗子套现离开，参与者欲哭无泪。 币圈里，一枚又一枚早已归零的“死币”，如同墓碑，警醒后来者。

据Coinopsy网站统计，目前全球范围内确认的“死币”数量为545枚。

什么是“死亡币”？ Coinopsy网站给出的定义是已经被废弃的数字货币、网站死了、没有节点、钱包有问题、社交网络瘫痪。 只要满足这些特征中的一个或多个，该货币就可以被宣告“死亡”。

在一些人看来，很多数字货币本身并没有价值，是投资者赋予了它们价值。 如果所有投资者都离开市场，这些数字货币将全部归零。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

“区块链是一项好技术，但它被别有用心的人用在了错误的地方。” 面对种种混乱，有人发表评论。

在利益面前，人性的恶被无限放大。 由此产生的后果由所有参与者负责。

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