别再“割韭菜”了!最新监管警告,虚假元界项目再次收割,四大造假套路曝光

18日,打击非法集资部际联席会议办公室发布《关于防范以“人民币宇宙”名义非法集资的风险提示》。

风险提示指出,近期,一些不法分子以“元界投资项目”、“元界链游”名义炒作热点、吸纳资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。 包括编造虚假元界投资项目、打着元界区块链游戏旗号进行诈骗、恶意炒作元界房产套取资金、变相从事元界虚拟货币非法牟利等。

值得注意的是,不仅提醒了利用“元界”非法集资、诈骗的风险,作为“元界”核心要素的NFT近期也被提醒潜在的洗钱风险。 韩国金融监督院近日表示,将加强对NFT、Metaverse等新兴市场公司IPO的检查。 美国财政部还专门发布了一份报告,暗示NFT可能带来新的风险,尤其是洗钱和恐怖分子融资的风险。

多重风险之下,元宇宙概念股近期遭遇挫折。 2月18日,港股人民币宇宙概念股跳水。 快手跌近5%,商汤跌3.75%,哔哩哔哩跌3.2%,泡泡玛特跌2.5%。 “元宇宙第一股”Roblox近期也因业绩不及预期而单日下跌26.51%。

元宇宙概念股跌停不休

“元界”概念近期在股市屡屡受挫。

2月18日,港股人民币宇宙概念股跳水。 快手跌近5%,商汤跌3.75%,哔哩哔哩跌3.2%,泡泡玛特跌2.5%。

美国当地时间2月15日收盘后,被誉为“元界第一股”的游戏公司Roblox发布了最新财报。 由于业绩不及预期,公司股价暴跌,收盘下跌26.51%。 当日,该公司市值蒸发114亿美元,约合人民币722亿元。

第四季度财报显示,公司期内营收5.68亿美元,同比增长83%,但净亏损进一步扩大至1.43亿美元,远高于上年同期的5870万美元。 2020年同期。从全年数据来看,2021年,Roblox年营收为19.2亿美元,同比增长108%,净亏损高达4.9亿美元。

押注元宇宙的Facebook母公司Meta Platform于美东时间2月2日发布了2021年第四季度财报。 由于业绩大幅低于市场预期,美东时间2月3日,Meta股价开盘大幅下跌。 截至当日收盘,股价暴跌26.39%至237.76美元,创公司2012年上市以来最大单日跌幅。

官方提示“元界”四种非法集资方式

18日,打击非法集资部际联席会议办公室发布《关于防范以“人民币宇宙”名义非法集资的风险提示》。

风险提示指出,近期,一些不法分子以“元界投资项目”、“元界链游戏”名义炒作热点、吸纳资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪行为。活动。 相关方法及风险提示如下:

1、捏造虚假元界投资项目。 一些不法分子炒作与虚拟世界相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念,编造名目繁多的高科技投资项目,公开虚假宣传高额回报,借机吸纳公款。 以及其他违法行为的特征。

2、打着元界区块链游戏旗号进行诈骗。 一些不法分子捆绑“元界”概念,宣称“边玩游戏边赚钱”、“投资周期短、回报高”,以兑换虚拟货币、购买游戏装备等方式诱骗参与者投资。 此类游戏欺骗性极强,存在偷钱、跑路等风险。

3、恶意炒作元界房产,圈钱。 一些不法分子利用元宇宙热点概念,夸大虚拟房产价格上涨预期,人为制造抢购假象,引诱其入市囤积、交易。 我们必须警惕这种投机行为的风险。

4、变相利用元界虚拟货币非法牟利。 一些不法分子声称发行的虚拟货币将是未来的“通用货币”,以诱导公众购买和投资。 此类“虚拟货币”往往是不法分子自发创造的空气币,主要通过操纵价格、设置提现门槛等幕后手段获取非法利润。

风险提示指出,上述活动打着“元界”旗号,具有较强的吸引力和欺骗性,参与者容易遭受财产损失。 请广大公众增强风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。 如发现涉嫌犯罪线索,请积极向当地有关部门举报。

元宇宙游戏和房地产炒作一度火热

去年以来席卷全球的“元宇宙”浪潮始于Roblox在纽交所上市。 这家“虚拟宇宙第一股”游戏公司上市首日股价从45美元上涨至70美元,市值突破400亿美元。 此后一段时间,“元界”就像一块试金石,A股市场一度掀起相关概念股的热潮,不少元界概念股不断涨跌。 元界相关标的也成为一级市场投资者的“香饽饽”,相关项目迅速孵化,以求在最短时间内进入资本市场分得一杯羹。

“元宇宙”概念被炒作的同时,也始终存在质疑和争议。 上述风险提示中提到的打着元界区块链游戏旗号进行诈骗、恶意炒作元界地产圈钱、变相元界虚拟货币非法牟利等现象,在去年以来的炒作浪潮中较为典型。 ,以及其中一些明星项目。

正如风险提示中提到的“打着元界区块链游戏旗号进行诈骗”,此类诈骗的套路一般是声称“边玩游戏边赚钱”、“投资周期短、回报高”,欺骗参与者兑换投资虚拟货币、购买游戏装备等

此类项目通常以“GameFi”的名称出现。 GameFi,游戏金融,可以是“游戏化金融”。 简单来说,GameFi指的是去中心化金融产品以游戏的形式呈现,DeFi规则的游戏化,游戏道具衍生品的NFT化。 其最显着的特点是,用户的资产成为 DeFi 游戏中的装备或工具,反过来,用户可以在参与游戏的过程中获得利益或奖励。

去年12月,央视曝光了元界区块链游戏的骗局。 报道称,无论是哪种元界区块链游戏,用户都需要将人民币兑换成USDT这样的虚拟货币,然后再兑换成游戏中使用的虚拟货币。 所谓“虚拟货币”本质上是未经批准的非法公开融资,涉嫌非法出售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

报道还指出,网络上宣传的“元宇宙链游戏”只是一个宣传元宇宙概念的骗局。 很多区块链游戏本质上都是小型网页游戏,开发成本较低。 它们可以用来通过宣传赚钱。 事实上,他们只是用后来进入游戏的人支付的资金来填补缺口。

炒作元宇宙房地产是另一个典型现象,其中最具代表性的是虚拟世界社区Decentraland。 该社区的用户可以开发和拥有土地(LAND)、艺术品和非同质代币(NFT),成员还可以参与平台的分布式自治组织(DAO)。 根据相关宣传,LAND所有者,即房东,可以完全控制他们创建的内容环境和应用程序,范围从静态的3D场景到具有更多交互功能的应用程序或游戏。 LAND还可以进一步形成主题社区,从而形成多元化的兴趣部落和用途丰富的共享空间。

千变万化的“天价”和明星的置业让这类虚拟房产持续火爆。 去年年底,Decentraland 上的一块虚拟土地以近 240 万美元的价格出售,虚拟游戏平台 Sandbox 上的一块虚拟土地以 430 万美元(约合人民币 2739 万元)的价格出售,创下了纪录创下“Metaverse”房地产交易新纪录。 林俊杰、余文乐等娱乐圈明星也大量购买虚拟房产。 林俊杰声称,他在 Decentraland 平台上购买了三块虚拟土地,花费约 12.3 万美元。

NFT洗钱多次提醒

值得注意的是,不仅提醒了利用“元界”非法集资、诈骗的风险,作为“元界”核心要素的NFT近期也被提醒潜在的洗钱风险。

韩国金融监督院(FSS)近日表示,将加强对NFT、Metaverse等新兴市场公司IPO的检查。 FSS在最新的年度工作计划中宣布,将加强对包括NFT在内的新交易资产的监管。 FSS表示,将针对快速增长的数字资产市场中损害消费者的因素制定对策。

美国财政部近日发布的报告《通过艺术品交易进行洗钱和恐怖分子融资的研究》将NFT(非同质代币)归类为新兴的在线艺术品市场,并指出该市场可能带来新的风险。 。 报告将NFT定义为底层区块链上的数字单元或代币,代表图像、视频、音频文件和其他媒体形式的所有权,或实物资产和数字财产的所有权。 报告指出,NFT 可用于自我洗钱。 犯罪分子可以用非法资金购买 NFT 并与自己进行交易,从而在区块链上创建销售记录; 然后,NFT 将被出售给不知情的个人,该个人将从后者那里获得与犯罪利润无关的干净资金。

报告指出,NFT类型的数字艺术品也可能在没有中介的情况下进行点对点交易,并且这些交易可能不会记录在公共账本上。 这些数字艺术品本质上比传统艺术品更容易交易; 在大多数情况下,各方无需实际移动艺术品或支付运输服务费用,例如保险、运输费用或关税; 数字艺术作品可以通过互联网进行传输,无需担心地理距离和跨境。 报告称:“这使得数字艺术品很容易受到寻求洗钱的犯罪分子的攻击,因为其价值的转移不会引起金融监管机构或实物运输监管机构的调查。”

区块链分析公司Chainaanalysis也在近期的报告中指出,NFT市场的洗盘交易值得关注。

虚假交易是指投资者同时买卖同一金融工具,以误导市场上产品的价值和流动性,人为制造交易的虚假繁荣。 “NFT 清洗交易是卖家将 NFT 出售给原所有者控制的新钱包,使其显得更有价值。” Chainaanalysis指出,从历史上看,洗售交易一直是加密货币交易所试图让交易量看起来比实际更大的一种手段。

北京大成律师事务所合伙人肖飒认为,目前看来,利用虚拟货币进行洗钱活动更为普遍和实用。 一些数额较小的赃款利用虚拟货币洗钱或逃避监管。 这是一个更有效的选择。 利用NFT洗钱的难度和复杂性要高得多,但其背后的赃款也更加隐蔽,涉及的利益也更大。

“虚拟货币洗钱就像一个阴谋,而NFT和艺术品洗钱更像是阴谋。在利用艺术品进行洗钱的过程中,赃款持有者可以以真实身份参与整个过程,并且匿名。”为了他们的安全。无论有没有必要,这都呼应了当今 NFT 的伪匿名特征。” 肖飒说道。

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