（央视财经《第一时间》）私募股权、众筹等融资行为越来越多地出现在商业领域。 以投融资为名的违法犯罪行为也时有发生。
近日，贵州警方破获一起特大涉嫌网络传销案件。 2014年以来，涉嫌传销组织搭建网上办公平台，收取会员费、发展会员、骗取财产。 截至事发，会员人数已达31000余人，涉及全国31个省份。
贵州警方破获国宏项目涉嫌传销案
2016年4月，贵州黔东南州警方在网上检查时发现，不少人发布有关“国宏金桥基金”、“国宏众筹”等融资项目的疑问。 据称，这些项目承诺数十倍的高额回报，夸大了公司业绩。 很多人投入了大量资金，深度参与其中。 这条线索引起了警方的注意。
胡警官：他的情况属于那种夸张，就是夸大宣传的实际内容，让群众不了解真相，里面有欺骗的思想，然后就被欺骗了。
通过调查，“国宏金桥基金”、“国宏众筹”东方财星、国宏金桥财星等公司的管理人员及其核心人员马某某等人进入了警方的视野。 警方通过调查发现，除设立上述两家投资公司外，马某等人还拥有中科泰能、国宏汽车等多家企业。 2014年3月至2015年4月，马云等人以定向增发“国宏金桥基金”的名义，以投资3万元为基本要求，向外界宣布投资旗下中科泰能镍碳电池。他们的名字。 和其他物理项目。 2015年5月至2016年6月，马某某等人以“国宏众筹”名义以4.5万元的价格销售消费卡，并每张卡给予国宏汽车3万元的权益积分。 命名，发展会员资格。 两年多来，其投资的所谓实体基本上未能产生实际产能并获得利润。
凯里市公安局经侦大队民警牛洪德：所谓的什么生产基地？ 有的地方甚至非常杂乱，根本无法满足这个生产基地的条件。
警方调查后得知，该公司大部分收入来自会员缴纳的会员费，实际上是人头费。 2016年5月，贵州省黔东南州公安机关因涉嫌组织、领导传销罪立案侦查。 6月，警方抓获马某某等41名犯罪嫌疑人。
国宏财富泡沫破灭
“实体项目蓬勃发展，投资回报率高”，这就是不法分子向投资者描绘的所谓财富蓝图。
警方表示，这种高调宣传非常迷惑人，是传销组织引诱他人加入的重要手段。 所谓的财富蓝图只是他们吹嘘的财富泡沫。
打开国宏基金、国宏众筹的宣传资料，门户网站、宣传书籍、内部刊物一应俱全。 投资回报翻倍，数亿元项目的销售前景在宣传内容中得到显着展示。 马某某本人也频繁出现在各种仪式现场，拉拢会员。
国宏金桥基金活动视频主讲人马某某：15.7倍就是说，如果你投资5个项目，其中4个都亏钱，只有一个项目成功，那么在15.7倍的情况下，你至少赚了3倍钱。
记者发现，马某某虽然打着“私募”旗号，但严重违反了“合格投资者投资单只私募基金不得低于100万元”、不得“在公开场合向不特定对象宣传”的规定。 《办法》的规定超出了“投资者累计不得超过200人”的底线。
据警方介绍，马云等人宣布的投资项目国宏汽车发展迅速。 达产后，年产值将突破10亿元。 那么这种蓬勃发展的势头是真实的吗？
记者：生产了多少电池？ 生产了多少辆汽车？
东方富星公司财务总监嫌疑人：目前为止可能没有。
警方经调查证实，中科泰能公司生产的电池产品未通过国家检测，无法上市。 但马云的全方位立体包装让很多底层会员信服，在缴纳高额费用后加入了国宏的基金或众筹项目。 但审计发现，马某某控制的涉案主要公司2014年至案发时主要向关联公司销售或提供劳务，所用资金主要为会员缴纳的款项，经营状况是一种损失。
国宏拉人头返利模式涉嫌传销
既然企业没有生产能力和盈利能力，马云等人是靠什么维持这个组织两年多的运转的呢？
警方介绍，在马某某等人制定的游戏规则中，参与者可以通过会员层级的发展获得返利，这使得不少中高级会员获利颇丰。 但为此付出代价的是成千上万的低级会员。
警方介绍，国宏金桥基金、国宏众筹采取层层返利的发展模式，会员缴纳的资金按比例向中高级会员分配返利。 会员每次发展下线，或者其下线继续发展会员，都可以获得新会员费的1%到10%不同比例的不同津贴对应的返利。 但如果底层的会员不发展下线人员，就没有回扣。
记者：她马上就来。 支付了45000元后，她能拿到钱吗？
嫌疑人：一分钱都没有。
记者：那她怎么领津贴呢？
犯罪嫌疑人：她的意思是一定有，就是顾客的增加。
如果想要快速将返利变成真金白银，还需要发展线下。 因为返利是以积分的形式记入会员账户的，而积分可以用来提取现金。 但会员若想提取现金，则需扣除40%。 而如果将积分转给下线，只需要向公司支付2%的手续费，就可以顺利地从下线拿到现金。 调查发现，会员实际获得的奖金约为7亿元，其中只有4400万元以上是通过提现获得的，其余主要通过积分转让变现。
黔东南州公安局专案组组长邹伟：主要采用拉人头、向下线收取费用的模式来回扣//通过调查发现的传销级别，而且这种支付模式符合一些当前传销犯罪的典型特征。
依托这一模式，国宏金桥基金和国宏众筹在两年多的时间里累计发展会员3.1万余名，累计筹集会员资金超过17亿元。 截至2016年6月14日，马某某等7人以奖金名义瓜分了会员缴纳的资金中数千万元人民币。 除从中获取1880万元外，马某某还独立控制了会员缴纳的全部资金的70%，并通过收购其他公司、清偿自己公司的欠款和贷款等方式，将大部分资金转入自己的掌控之中。 资产。 目前，该案已由检察院向法院提起公诉。
